本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年2月24日以電子郵件方式發(fā)出通知，會議于2023年2月24日在上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路1288號會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。
本次監(jiān)事會會議應出席的監(jiān)事人數(shù)3人，實際參加的監(jiān)事人數(shù)3人。本次監(jiān)事會會議由半數(shù)以上監(jiān)事推選監(jiān)事任保強先生主持。董事會秘書及證券事務(wù)代表列席了會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以書面表決方式形成如下決議：
審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》；
經(jīng)與會監(jiān)事表決，選舉任保強先生為公司第七屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。后附監(jiān)事會主席任保強先生簡歷。
表決結(jié)果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)
三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇二三年二月二十五日
附：監(jiān)事會主席任保強先生簡歷
任保強：男，中國國籍，1982年4月生，本科學歷，中國注冊會計師，2010年1月至2018年12月任職于信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），歷任高級業(yè)務(wù)員、項目經(jīng)理、審計經(jīng)理。2019年1月至2020年3月?lián)紊虾＝痍姿姑卓四茉纯萍加邢薰撅L控部總監(jiān)，2020年4月至12月任公司內(nèi)審負責人，2021年1月至11月任上海東冠健康用品股份有限公司內(nèi)審負責人，2021年12月至今任上海東冠健康用品股份有限公司財務(wù)副總監(jiān)。2020年4月至今任公司監(jiān)事。
截至本公告日，任保強先生未持有公司股份，與公司聘任的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，未受到深圳證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監(jiān)事的其他情形。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2023-004
上海悅心健康集團股份有限公司
關(guān)于變更職工代表監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日在公司會議室召開工會委員會全體會議，選舉林琦女士擔任公司職工代表監(jiān)事（簡歷附后），任期自本次會議審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。原職工代表監(jiān)事倉華強先生因工作職責調(diào)整，不再擔任公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會主席，仍在公司任職。
截至本公告日，倉華強先生持有公司股份50,000股，其不再擔任職工代表監(jiān)事職務(wù)后將會嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)的規(guī)定進行股份管理。
倉華強先生在任職期間勤勉盡責，為公司規(guī)范運作與發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司監(jiān)事會對倉華強先生在擔任職工代表監(jiān)事期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇二三年二月二十五日
附：職工代表監(jiān)事簡歷
林琦：女，中國國籍，1983年8月生，本科學歷，中級會計師。2003年10月至2007年6月任職于上海豐宇物資有限公司會計職位，2007年7月加入公司，2016年11月至今任公司資金副經(jīng)理。
截至本公告日，林琦女士未持有公司股份，與公司聘任的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，未受到深圳證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監(jiān)事的其他情形。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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