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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2023年2月24日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參與表決董事7人，實(shí)際表決董事7人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。本次董事會(huì)審議并通過(guò)了如下議案:

　　一、會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

　?。ㄔ敿?xì)內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 同日披露的《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事的公告》）

　　二、會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行重慶分行申請(qǐng)續(xù)貸的議案》；

　?。ㄔ敿?xì)內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 同日披露的《關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行重慶分行申請(qǐng)續(xù)貸的公告》）

　　三、會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　公司擬增補(bǔ)楊雪松先生和姚翔先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，本事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司擬于2023年3月13日14 點(diǎn)00 分以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。（詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）

　　特此公告。

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月25日

　　股票代碼：603766 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：隆鑫通用 編碼：臨2023-005

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司

　　關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)已于2023年1月14日到期，由于新控股股東的主體仍在設(shè)立過(guò)程中且《重整計(jì)劃》、相關(guān)換屆工作仍在推進(jìn)中，因此公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的候選人提名工作尚未完成。在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成之前，公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員將依照法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，繼續(xù)勤勉盡責(zé)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)和職責(zé)。（詳見(jiàn)公司于2022年12月7日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的相關(guān)信息）

　　由于目前公司第四屆董事會(huì)尚缺兩名非獨(dú)立董事成員，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定本次擬增補(bǔ)兩名非獨(dú)立董事。經(jīng)公司控股股東隆鑫控股有限公司提名、公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2023年2月24日審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意增補(bǔ)楊雪松先生和姚翔先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)換屆之日為止。公司獨(dú)立董事對(duì)增補(bǔ)楊雪松先生和姚翔先生為非獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月25日

　　楊雪松先生和姚翔先生簡(jiǎn)介：

　　1、楊雪松先生，1972年出生，2006年6月畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，法學(xué)碩士，具備律師執(zhí)業(yè)資格，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2006年8月至2008年3月，在北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所擔(dān)任專(zhuān)職律師；2008年3月至2022年12月，在中鐵置業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任集團(tuán)副總法律顧問(wèn)兼法律合規(guī)部部長(zhǎng)。

　　楊雪松先生不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且期限尚未屆滿(mǎn)的情形，亦不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事且期限尚未屆滿(mǎn)的情形，具備擔(dān)任公司董事的資格。

　　2、姚翔先生，1988年出生，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融工程專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2010年9月至2011年8月，在九鼎投資擔(dān)任投資決策委員會(huì)助理；2012年7月至2016年12月，在中信信托有限責(zé)任公司投行二部擔(dān)任高級(jí)信托經(jīng)理、中信錦繡資本擔(dān)任投資總監(jiān)；2017年1月至2018年4月，在中信金石投資有限公司擔(dān)任副總裁；2019年4月至2022年12月，在光大興隴信托產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新金融事業(yè)部擔(dān)任副總經(jīng)理。

　　姚翔先生不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且期限尚未屆滿(mǎn)的情形，亦不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事且期限尚未屆滿(mǎn)的情形，具備擔(dān)任公司董事的資格。

　　股票代碼：603766 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：隆鑫通用 編碼：臨2023-006

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司

　　關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行重慶分行申請(qǐng)續(xù)貸的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2023年2月24日，隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行重慶分行申請(qǐng)續(xù)貸的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、抵押貸款基本情況

　　公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2022年1月26日審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行重慶分行申請(qǐng)續(xù)貸的議案》，公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行重慶分行申請(qǐng)了貸款人民幣3億元，貸款期限為一年，并由公司提供房地產(chǎn)抵押擔(dān)保和存單質(zhì)押，2022年2月24日，公司與中國(guó)進(jìn)出口銀行重慶分行簽署了額度3億元的《借款合同》和《房地產(chǎn)抵押合同》，合同到期日為2023年2月22日。(詳見(jiàn)公司于2022年1月27日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 披露的《關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行重慶分行申請(qǐng)續(xù)貸的公告》)。

　　鑒于上述抵押貸款相關(guān)合同已到期，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬繼續(xù)向中國(guó)進(jìn)出口銀行重慶分行申請(qǐng)借款人民幣3億元，貸款期限為一年，并由公司提供房地產(chǎn)抵押擔(dān)保和存單質(zhì)押。具體情況如下：

　　一、抵押貸款基本情況

　　1、貸款用途：公司及子公司出口業(yè)務(wù)流動(dòng)資金需求；

　　2、貸款額度：人民幣3億元；

　　3、貸款期限：一年；

　　4、貸款抵押物：

　　4.1 不動(dòng)產(chǎn)

　　公司名下位于重慶市九龍坡區(qū)九龍工業(yè)園C區(qū)聚業(yè)路116號(hào)的13個(gè)房地證對(duì)應(yīng)的工業(yè)房地產(chǎn)，房屋建筑面積合計(jì)160,625.03平方米、共有土地使用權(quán)面積合計(jì)390,535.80平方米的工業(yè)房地產(chǎn)及附屬宗地。

　　4.2 存單質(zhì)押：應(yīng)銀行要求按貸款額度15%的比例（4,500萬(wàn)元），公司（或全資子公司）在銀行辦理存單提供擔(dān)保。

　　5、本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，公司將按規(guī)定辦理上述資產(chǎn)相關(guān)抵押登記手續(xù)、存單質(zhì)押以及辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證等相關(guān)手續(xù)。

　　二、抵押貸款的必要性及合規(guī)性

　　公司在中國(guó)進(jìn)出口銀行重慶分行開(kāi)展“資產(chǎn)抵押+存單質(zhì)押”進(jìn)行續(xù)貸融資，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于發(fā)展公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)公司章程規(guī)定，上述業(yè)務(wù)貸款事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述貸款額度和期限內(nèi)代表公司簽署相關(guān)法律文件。

　　三、董事會(huì)審議情況

　　2023年2月24日，公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行重慶分行申請(qǐng)續(xù)貸的議案》。董事會(huì)認(rèn)為本次抵押貸款屬于貸款到期后續(xù)貸事項(xiàng)，且本次辦理的抵押貸款屬于政策性?xún)?yōu)惠貸款，利率較低；同時(shí)結(jié)合目前公司資金情況，本次續(xù)貸是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，有利于公司出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

　　四、備查文件

　　公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月25日

　　股票代碼：603766 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：隆鑫通用 編碼：臨2023-007

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司

　　關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理何軍先生的辭職報(bào)告，何軍先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。何軍先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，前述辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，何軍先生的辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開(kāi)展和公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　截止本公告披露日，何軍先生持有公司股份1,888,500股，占公司總股本的0.09%，其所持公司股份將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求進(jìn)行管理。

　　公司對(duì)何軍先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603766 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆鑫通用 公告編號(hào)：2023-008

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月13日 14 點(diǎn)00 分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：公司C區(qū)（重慶市九龍坡區(qū)九龍工業(yè)園C區(qū)聚業(yè)路116號(hào)）集團(tuán)大樓一樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)三十二次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2023年2月25日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

　　1、登記方式：

　　自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人身份證、委托方股東賬戶(hù)卡。

　　法人股東法定代表人親自出席的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人本人身份證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡；委托代理人另需持法定代表人簽字/蓋章的授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)、出席人本人身份證等辦理登記手續(xù)。

　　2、登記辦法

　　公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)傳真或郵件方式進(jìn)行登記(以2023年3月10日17:00時(shí)前公司收到傳真或郵件為準(zhǔn))

　　登記傳真：023-89028051

　　登記郵箱：security@loncinindustries.com

　　3、登記時(shí)間：2023年3月10日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登記地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)九龍園C區(qū)聚業(yè)路116號(hào)隆鑫C區(qū)集團(tuán)大樓502室證券部。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系

　　通信地址：重慶市九龍坡區(qū)九龍園C區(qū)聚業(yè)路116號(hào)隆鑫C區(qū)

　　郵 編：401329

　　電 話(huà)：023-89028829

　　傳 真：023-89028051

　　聯(lián)系人：張先生

　　2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)自理。

　　3、特別提示：為便于會(huì)議準(zhǔn)備和安排，請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的股東及股東代理人須提前（2023年3月10日17:00前）與公司聯(lián)系，會(huì)議當(dāng)天請(qǐng)攜帶前述登記材料中的相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，未提前登記和攜帶相關(guān)證件的股東及股東代理人將無(wú)法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

　　特此公告。

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。