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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）已于2023年2月15日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了公司《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》，為確保公司股東充分了解本次股東大會有關(guān)信息，公司董事會再次將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議名稱：天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司董事會。公司第十屆董事會第二十三次會議審議通過了《召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

　?。ㄈh召開的合法性、合規(guī)性說明：

　　本次公司2023年第一次臨時(shí)股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開時(shí)間：

　　1.現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年3月2日（星期四）15：00

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月2日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月2日上午9：15至當(dāng)日下午15：00的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹h召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、上述網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。h股權(quán)登記日：2023年2月23日

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　　1.截至2023年2月23日股權(quán)登記日下午3:00收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）。

　　2.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法律應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍h地點(diǎn)：北京市豐臺區(qū)四合莊路6號院（旭陽科技大廈）東1號樓8層?xùn)|側(cè)第二會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1.本次股東大會提案編碼示例表

　　2.上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請見2023年2月15日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十屆董事會第二十三次會議的相關(guān)披露文件。

　　本次股東大會的議案均對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、股東大會會議登記事項(xiàng)

　　1.登記手續(xù)：

　　（1）法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡，授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（格式詳見附件1），以便登記確認(rèn)。以上信函和傳真請?jiān)?023年2月27日下午17時(shí)前送達(dá)公司證券部。

　　2.登記時(shí)間：2023年2月27日（上午9：30一11：30，下午14：00－17：00)。

　　3.登記地點(diǎn)：本公司證券部（北京市豐臺區(qū)四合莊路6號院旭陽科技大廈東1號樓804室），信函請注明“股東大會”字樣，郵政編碼：100070。

　　4.聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：010-63722821，聯(lián)系傳真：010-63722131

　　電子郵箱：bhny_2018@126.com，聯(lián)系人：侯旭志、劉 暢

　　5.其他事項(xiàng)：本次會議預(yù)計(jì)下午半天，與會股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明（詳見附件2）。

　　五、備查文件

　　2023年2月15日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十屆董事會第二十三次會議的相關(guān)披露文件。

　　特此公告

　　天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　附件1：

　　股東參會登記表

　　姓名： 身份證號碼：

　　股東賬號： 持股數(shù)：

　　聯(lián)系電話： 電子郵箱：

　　聯(lián)系地址： 郵編：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我本人（單位）出席天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并對會議通知中所列事項(xiàng)代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名或名稱（蓋章）： 身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　委托日期：

　　授權(quán)人對審議事項(xiàng)的投票表決指示情況

　　備注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表決；

　　2、如欲投票同意議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　3、對于累積投票的議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　附件2：

　　網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

　　一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀贝a：360695； 投票簡稱：濱能投票

　　（二）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　1.對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　2.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年3月2日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　（一）投票時(shí)間

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月2日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月2日下午15:00。

　?。ǘ┕蓶|辦理身份認(rèn)證的具體流程

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　?。ㄈ┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。