本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月8日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司用部分暫時(shí)閑置的募集資金人民幣1億元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，同意公司在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣1億元臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的臨2022-012號(hào)公告。
2023年2月10日，公司已將上述暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金中的5,000萬(wàn)元提前歸還至募集資金專戶，具體詳見(jiàn)公司臨2023-002號(hào)公告；2023年2月24日，公司將剩余暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金5,000萬(wàn)元提前歸還至募集資金專用賬戶，截至本公告日，公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)的用部分暫時(shí)閑置募集資金人民幣1億元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已全部歸還至公司募集資金專用賬戶，并將募集資金歸還情況通知了公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司
董事會(huì)
二O二三年二月二十四日
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