本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
北京城建投資發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月10日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于聘任許祿德先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案，同意聘任許祿德先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。許祿德先生暫未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，待取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)并經(jīng)上海證券交易所資格備案無(wú)異議后，正式履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告》（公告編號(hào)：2023-5）。
許祿德先生近期已取得由上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)任前培訓(xùn)證明，成績(jī)合格，公司已按相關(guān)規(guī)定將許祿德先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所備案，審核結(jié)果無(wú)異議。許祿德先生自取得董事會(huì)秘書(shū)任前培訓(xùn)證明之日起正式履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，任期同公司第八屆董事會(huì)。
特此公告。
北京城建投資發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月25日
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