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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　近日，魯銀投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事唐峰先生、副總經(jīng)理袁勇先生、財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負(fù)責(zé)人）冷茜女士遞交的書面辭職報告。因工作原因，唐峰先生申請辭去公司董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)，袁勇先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，冷茜女士申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負(fù)責(zé)人）職務(wù)。唐峰先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會影響董事會的正常運(yùn)作。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)，唐峰先生的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。

　　董事會對唐峰先生、袁勇先生、冷茜女士在公司任職期間勤勉盡職的工作及對公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　經(jīng)公司十屆董事會第四十五次會議審議通過，提名段修國先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期為自相關(guān)股東大會選舉通過之日起至第十屆董事會任期屆滿為止；聘任李方女士為公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負(fù)責(zé)人），任期自聘任之日起至第十屆董事會任期屆滿為止。（詳見公司臨2023-006號公告）

　　特此公告。

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2023-006

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

　　十屆董事會第四十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆董事會第四十五次會議通知于2023年2月22日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，會議于2023年2月24日上午以通訊方式召開。公司董事6人，實(shí)際參加表決董事6人。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　根據(jù)通訊表決結(jié)果，會議決議通過以下事項：

　　1．審議通過《關(guān)于提名公司第十屆董事會董事候選人的議案》。

　　經(jīng)公司董事會提名委員會審核同意，提名段修國先生（簡歷附后）為公司第十屆董事會董事候選人，任期為自相關(guān)股東大會選舉通過之日起至第十屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　2．審議通過《關(guān)于聘任公司高管人員的議案》。

　　根據(jù)公司總經(jīng)理提名并經(jīng)表決，公司董事會聘任李方女士（簡歷附后）為公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負(fù)責(zé)人），任期自聘任之日起至第十屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3．審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》（詳見公司臨2023-007號公告）。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　簡 歷

　　段修國，男，1982年出生，中共黨員，文學(xué)學(xué)士。歷任臨礦集團(tuán)古城煤礦辦公室主任科員(副科級)、臨礦集團(tuán)辦公室副科級秘書、正科級秘書，山東能源集團(tuán)辦公室研究室主管，山東國惠投資有限公司綜合部副部長、黨委辦公室副主任、辦公室副主任、辦公室高級經(jīng)理、研究室主任。現(xiàn)任山東國惠投資控股集團(tuán)有限公司企業(yè)運(yùn)營管理部部長。

　　李方，女，1981年出生，注冊會計師，管理學(xué)碩士。歷任國泰租賃有限公司財務(wù)部會計、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理、風(fēng)險管理部部門經(jīng)理、風(fēng)險管理部總經(jīng)理助理、風(fēng)險審計部副總經(jīng)理(主持工作)、風(fēng)險審計部總經(jīng)理,國泰租賃有限公司副總經(jīng)理,山東國惠投資控股集團(tuán)有限公司風(fēng)險審計部副部長（主持工作）,山東國惠基金管理有限公司財務(wù)總監(jiān)等職。

　　證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 公告編號：2023-007

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2023年3月13日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場2號樓19層第二會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司十屆董事會第四十五次會議、十屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1．凡出席現(xiàn)場會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。外地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2．登記時間及地點(diǎn)

　　登記時間：2023 年3月10日上午9：00-11：00，下午 1：00-5：00

　　登記地點(diǎn)：濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場2號樓19層董事會辦公室

　　六、 其他事項

　　聯(lián)系地址：濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場2號樓19層

　　聯(lián)系電話：0531-59596777 傳真：0531-59596767

　　郵編：250101 聯(lián)系人：唐猛、劉曉志

　　本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者交通、食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2

　　采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2023-008

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事

　　候選人的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　近日，魯銀投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會收到公司監(jiān)事王亞斌先生遞交的辭職函。王亞斌先生因工作原因請求辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭職后，王亞斌先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　王亞斌先生辭職后，將導(dǎo)致公司監(jiān)事會的監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，王亞斌先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事填補(bǔ)其空缺后生效。在此期間，王亞斌先生將繼續(xù)履行其監(jiān)事職責(zé)。

　　監(jiān)事會對王亞斌先生在公司任職期間勤勉盡職的工作及對公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　2023年2月24日，公司十屆監(jiān)事會第二十二次會議以通訊方式召開，會議通知于2023年2月22日以電子郵件方式發(fā)出。公司監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)通訊表決結(jié)果，會議以全票贊成審議通過《關(guān)于提名公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》，提名劉曉迪女士（簡歷附后）為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期為自相關(guān)股東大會選舉通過之日起至第十屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

　　該項議案需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　監(jiān)事候選人簡歷

　　劉曉迪，女，1985年出生，中共黨員，法學(xué)學(xué)士。歷任大眾報業(yè)集團(tuán)山東法制報社記者，北京市德恒（濟(jì)南）律師事務(wù)所律師助理，山東省再擔(dān)保集團(tuán)人力資源部項目經(jīng)理、風(fēng)險管理部項目經(jīng)理，山東國惠投資有限公司資本運(yùn)營部主管、審計法務(wù)部主管、法務(wù)部主管，山東國惠民間資本管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任山東國惠投資控股集團(tuán)有限公司總法律顧問、法務(wù)部副部長（主持工作）。