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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日上午9點以現(xiàn)場加通訊的方式召開了第五屆董事會第四次會議。本次會議通知及會議材料于2023年2月21日以電子或書面的方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)到董事9名，實際到會董事9名。會議由董事長高獻(xiàn)國先生主持，公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于2023年度使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》

　　同意公司及下屬子公司在不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，2023年度擬使用自有資金進(jìn)行證券投資（含二級市場的股票、債券、基金等），最高額度為公司2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的10%（含證券投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額），在前述最高額度內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。同時授權(quán)公司董事長在規(guī)定額度范圍及額度有效期限內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司證券部負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江萬盛股份有限公司關(guān)于2023年度使用自有資金進(jìn)行證券投資的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江萬盛股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　浙江萬盛股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603010 證券簡稱：萬盛股份 公告編號：2023-013

　　浙江萬盛股份有限公司

　　關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江萬盛股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022)500號)核準(zhǔn)，浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）以非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股股票104,305,939股，發(fā)行價格為14.31元/股，募集資金總額為人民幣1,492,617,987.09元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用（不含增值稅）人民幣17,361,767.01元，募集資金凈額為人民幣1,475,256,220.08元。

　　上述募集資金已于2022年3月28日全部到位，已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》(XYZH/2022HZAA10085)。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理,募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合本公司實際情況，制定了《浙江萬盛股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》)，對公司募集資金的存儲、管理、使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)定。自募集資金到位以來，公司嚴(yán)格按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定存放、使用及管理募集資金。

　　公司及全資子公司山東萬盛新材料有限公司已于2022年4月1日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨海市支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司臺州臨海支行、中國銀行股份有限公司臨海支行、中國銀行股份有限公司濰坊濱海支行及保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司簽署《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》?！度奖O(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。

　　公司本次非公開發(fā)行股份的募集資金專戶情況如下：

　　三、募集資金專戶注銷情況

　　公司存放在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司臺州臨海支行（賬號：81060078801300001279）的募集資金余額總額為173,653.44元（含利息）全部轉(zhuǎn)入公司募集資金專戶中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨海市支行（19930101040069990）用于募集項目，以及中國銀行股份有限公司臨海支行（賬號：371480854379）的募集資金已按照相關(guān)規(guī)定使用完畢，上述募集資金專戶將不再使用。為減少管理成本，公司對上述募集資金專戶予以注銷并已辦理完畢相關(guān)注銷手續(xù)。上述專戶注銷后，公司與該銀行及保薦機構(gòu)簽訂的《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　浙江萬盛股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603010 證券簡稱：萬盛股份 公告編號：2023-015

　　浙江萬盛股份有限公司

　　關(guān)于2023年度使用自有資金

　　進(jìn)行證券投資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要提示：

　　●投資種類：證券投資（含二級市場的股票、債券、基金等）。

　　●證券投資額度及期限： 2023年度擬使用自有資金進(jìn)行證券投資，最高額度為不超過公司2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的10%（含證券投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額），在前述最高額度內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

　　●審議程序：本次事項已經(jīng)公司第五屆董事第四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　●資金來源：自有資金。

　　●特別風(fēng)險提示：金融市場受宏觀經(jīng)濟、投資標(biāo)的選擇、市場環(huán)境等因素影響，公司進(jìn)行證券投資業(yè)務(wù)面臨投資收益不確定性風(fēng)險、公允價值變動影響公司損益的風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　2023年2月24日，浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于2023年度使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》, 同意公司在2023年度使用自有資金進(jìn)行證券投資?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、投資情況概述

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高資金的使用效率，在不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，根據(jù)實際經(jīng)營情況，公司使用自有資金進(jìn)行證券投資，增加投資收益。

　?。ǘ┩顿Y金額

　　最高額度為2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的10%（含證券投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額），在前述最高額度內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。最高額度是指期限內(nèi)任一時點的交易金額。

　?。ㄈ┵Y金來源

　　公司自有資金，不涉及募集資金。

　?。ㄋ模┩顿Y方式

　　證券投資方式包括但不限于二級市場集合競價交易、大宗交易、定向增發(fā)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、網(wǎng)下打新、戰(zhàn)略配售、基金產(chǎn)品、債券市場投資以及上海證券交易所認(rèn)定的其他投資行為。具體風(fēng)險等級視產(chǎn)品而定。

　?。ㄎ澹┦跈?quán)期限

　　在本次授權(quán)額度范圍內(nèi)于2023年度開展，并授權(quán)公司董事長在規(guī)定額度范圍及額度有效期限內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司證券部負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜。

　　二、審議決策程序

　　公司于2023年2月24日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過《關(guān)于2023年度使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》，同意公司及下屬子公司在不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，2023年度擬使用自有資金進(jìn)行證券投資（含二級市場的股票、債券、基金等），最高額度為公司2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的10%（含證券投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額），在前述最高額度內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。同時授權(quán)公司董事長在規(guī)定額度范圍及額度有效期限內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司證券部負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜。本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　三、對公司的影響

　　公司經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況良好。在充分保障日常經(jīng)營性資金需求的前提下，合理利用自有資金適度進(jìn)行證券投資，有利于最大限度發(fā)揮閑置資金的作用，提高資金使用效率及投資收益，為公司和股東創(chuàng)造更多的投資回報。

　　四、風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　　1、投資風(fēng)險

　　受宏觀經(jīng)濟、投資標(biāo)的選擇、市場環(huán)境等因素影響，公司進(jìn)行證券投資業(yè)務(wù)面臨投資收益不確定性風(fēng)險、公允價值變動影響公司損益的風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　2、風(fēng)控措施

　?。?）公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定，制定了《浙江萬盛股份有限公司對外投資管理制度》，對證券投資決策與管理進(jìn)行了明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，履行相關(guān)決策程序，并按流程進(jìn)行操作。投資股票二級市場應(yīng)以價值低估、未來有良好成長性的績優(yōu)股為主要投資對象，采取適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y策略，控制投資規(guī)模，以及對被投資證券的定期投資分析等手段規(guī)避、控制投資風(fēng)險。

　?。?）公司成立了證券投資決策小組，配備專業(yè)證券投資團(tuán)隊，負(fù)責(zé)證券投資具體操作及日常管理事宜，定期復(fù)盤股票資產(chǎn)的投資進(jìn)度、收益情況及退出安排。

　?。?）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

　　五、獨立董事意見

　　公司在保障資金安全、風(fēng)險可控、不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，利用自有資金進(jìn)行證券投資，有利于提高資金利用效率。本次證券投資事項的表決程序合法合規(guī)，公司制定了《浙江萬盛股份有限公司對外投資管理制度》，內(nèi)控程序健全。

　　因此，我們同意公司及下屬子公司使用自有資金進(jìn)行證券投資。

　　特此公告。

　　浙江萬盛股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603010 證券簡稱：萬盛股份 公告編號：2023-016

　　浙江萬盛股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年3月13日 14點00分

　　召開地點：公司會議室（浙江省臨海市兩水開發(fā)區(qū)聚景路8號）

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議審議通過。上述會議決議公告已刊登在 2023年 2月 25 日的《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)

　?、俜ㄈ斯蓶|：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。（詳見附件一）。

　?、趥€人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。（詳見附件一）。

　?、酃蓶|可用傳真、信函或郵件方式進(jìn)行登記，須在登記時間 2023 年3月9日下午 17:00 前送達(dá)，傳真、信函或郵件登記需附上上述①、②款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件。傳真、信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

　　④融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

　?。ǘ┑怯浀攸c：浙江萬盛股份有限公司董事會辦公室

　　地址：浙江省臨海市兩水開發(fā)區(qū)聚景路 8 號

　　郵編：317000

　　聯(lián)系人：林濤

　　聯(lián)系電話：0576-85322099 傳真：0576-85678867

　　郵箱：zjwsfr@ws-chem.com

　　（三）登記時間：2023年3月9日

　　上午：9:30-11:30 下午：13:30-17:00

　　六、 其他事項

　　本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通。

　　特此公告。

　　浙江萬盛股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江萬盛股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。