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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　滬士電子股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　1、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求，為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，公司及下屬子公司于2022年末對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，并對(duì)存在可能發(fā)生減值跡象的金融資產(chǎn)在整個(gè)存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期信用損失、各類(lèi)存貨的可變現(xiàn)凈值、固定資產(chǎn)的可收回金額、長(zhǎng)期股權(quán)投資的可收回金額進(jìn)行了充分的分析和評(píng)估，在此基礎(chǔ)上對(duì)發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　2、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額

　　經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，公司2022年度需計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額約為16,293.54萬(wàn)元，明細(xì)如下表：

　　注：2022年度應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提信用減值準(zhǔn)備約4,224.17萬(wàn)元，同時(shí)因收到應(yīng)收款項(xiàng)轉(zhuǎn)回信用減值準(zhǔn)備約3,135.06萬(wàn)元，上表中列示的應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為其差額。

　　3、公司對(duì)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)履行的審批程序

　　公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以及第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就此作出了合理性的說(shuō)明。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　公司2022年度需計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約16,293.54萬(wàn)元，考慮所得稅的影響后，將減少公司2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約13,825.73萬(wàn)元，并相應(yīng)減少公司2022年度末歸屬于母公司所有者權(quán)益約13,825.73萬(wàn)元。

　　公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算結(jié)果，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，最終實(shí)際計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，并將在公司2022年度報(bào)告中披露。

　　公司于2023年2月1日披露的《公司2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)》（公告編號(hào)：2023-003）已充分考慮上述資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的影響?！豆?022年度業(yè)績(jī)快報(bào)》詳見(jiàn)2023年2月2日公司指定披露信息的媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允反映了公司2022年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。

　　四、獨(dú)立董事關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允反映了公司2022年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。

　　五、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允反映了公司2022年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。因此，監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

　　2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　4、公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議及公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明。

　　特此公告。

　　滬士電子股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　證券代碼：002463 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬電股份 公告編號(hào)：2023-007

　　滬士電子股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　滬士電子股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于2023年2月14日以通訊方式發(fā)出召開(kāi)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知。會(huì)議于2023年2月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允反映了公司2022年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。因此，監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。

　　《公司關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見(jiàn)2023年2月25日公司指定披露信息的媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　滬士電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　證券代碼：002463 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬電股份 公告編號(hào)：2023-006

　　滬士電子股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　滬士電子股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2023年2月14日以通訊方式發(fā)出召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知。會(huì)議于2023年2月24日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。公司董事長(zhǎng)吳禮淦先生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)董事人數(shù)均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求，為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，公司及下屬子公司于2022年末對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，并對(duì)存在可能發(fā)生減值跡象的金融資產(chǎn)在整個(gè)存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期信用損失、各類(lèi)存貨的可變現(xiàn)凈值、固定資產(chǎn)的可收回金額、長(zhǎng)期股權(quán)投資的可收回金額進(jìn)行了充分的分析和評(píng)估，在此基礎(chǔ)上對(duì)發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，公司2022年度需計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額約為16,293.54萬(wàn)元，最終實(shí)際計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)此出具了合理性說(shuō)明，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明》、《公司獨(dú)立董事關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)2023年2月25日公司指定披露信息的網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?！豆娟P(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見(jiàn)2023年2月25日公司指定披露信息的媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

　　滬士電子股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日