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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　經(jīng)南京港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第七屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定于2023年3月13日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將召開(kāi)大會(huì)有關(guān)內(nèi)容通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1. 會(huì)議屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3. 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議審議通過(guò)，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　4. 會(huì)議時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月13日（周一）下午14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023年3月13日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5. 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6. 股權(quán)登記日：2023年3月7日

　　7. 出席會(huì)議人員：

　?。?）2023年3月7日下午15：00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司的法律顧問(wèn)及董事會(huì)邀請(qǐng)的相關(guān)人員。

　　8. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南京市鼓樓區(qū)公共路19號(hào)南京港口大廈A座1012會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┨岚该Q(chēng)

　　（二）提案審議披露情況

　　以上議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議、第七屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年12月13日、2023年1月5日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　（三）特別說(shuō)明

　　1. 上述議案均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者（上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

　　2. 上述議案均屬于特別決議事項(xiàng)，須由出席會(huì)議股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的2/3以上表決通過(guò)后方能生效。

　　3. 根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)，具體內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1. 登記手續(xù)：法人股股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股股東憑本人身份證原件、股東帳戶(hù)卡及持股憑證登記；股東代表人憑授權(quán)委托書(shū)、本人身份證原件、委托人股東帳戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可以傳真或信函方式進(jìn)行登記。

　　2. 登記時(shí)間：2023年3月10日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。

　　3. 登記地點(diǎn)：南京港股份有限公司證券投資部（董秘辦）

　　4. 授權(quán)委托人出席會(huì)議應(yīng)持有本人身份證原件、股東帳戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)和授權(quán)委托人的持股憑證原件辦理登記。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件三。

　　五、其它事項(xiàng)

　　1. 表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票或交易系統(tǒng)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2. 會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：南京市鼓樓區(qū)公共路19號(hào)南京港口大廈A座1013室

　　聯(lián)系電話(huà)：025-58582546

　　郵政編碼：210011

　　傳真：025-58582547

　　郵箱：gfgs@nj-port.com

　　六、備查文件

　　1.《南京港股份有限公司第七屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議決議》；

　　2.《南京港股份有限公司第七屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議決議》；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　南京港股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件一：

　　回 執(zhí)

　　截止2023年3月7日，我單位（個(gè)人）持有“南京港（002040）”股票＿＿＿股，擬參加南京港股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　出席人姓名：

　　股東帳戶(hù)：

　　股東名稱(chēng)（簽字或蓋章）

　　2023年 月 日

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托＿＿＿先生（女士）代表單位（個(gè)人）出席南京港股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）： 委托人持股數(shù)：

　　委托人： 身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人股東帳戶(hù)：

　　被委托人簽名： 被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托書(shū)有效期限：

　　委托日期：2023年 月 日

　　本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

　　注：1. 以委托人對(duì)受托人的指示，在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打 “√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

　　2. 委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為單位的，應(yīng)當(dāng)由單位法定代表人簽名，并加蓋單位公章。授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼：362040；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：南港投票。

　　2. 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　證券代碼：002040 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南京港 公告編號(hào)：2023－006

　　南京港股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別聲明：

　　1. 南京港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）獨(dú)立董事馬野青先生受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2023年3月13日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東公開(kāi)征集投票權(quán)；

　　2. 本次征集表決權(quán)為依法公開(kāi)征集，征集人馬野青先生符合《證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

　　3. 征集人未持有公司股票。

　　一、征集人的基本情況

　　1. 征集人馬野青先生為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事，其基本情況如下：

　　馬野青先生，1966年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。南京大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系教授、博士生導(dǎo)師，南京大學(xué)商學(xué)院黨委委員，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)兼商學(xué)院研究生教學(xué)培養(yǎng)辦公室主任，南京大學(xué)第十一屆學(xué)位委員會(huì)委員，江蘇省經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員，南京大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)研究中心主任，江蘇省“青藍(lán)工程”中青年學(xué)術(shù)帶頭人，南京大學(xué)華智全球治理研究院研究員，南京大學(xué)“一帶一路”研究院首席專(zhuān)家，中國(guó)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，江蘇省世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼黨建聯(lián)絡(luò)人，江蘇省人大工作理論研究會(huì)常務(wù)理事兼學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，江蘇蘇豪控股集團(tuán)外部董事，江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)獨(dú)立董事、江蘇匯鴻供應(yīng)鏈研究院副院長(zhǎng)。

　　2. 征集人目前未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

　　3. 本次征集投票權(quán)基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，且已獲得公司其他獨(dú)立董事同意。本次征集投票權(quán)為依法公開(kāi)征集，征集人不存在《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開(kāi)征集投票權(quán)的情形，并承諾自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整 性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券 違法行為。

　　4. 征集人與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股 5%以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與征集投票權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)系。

　　二、征集表決權(quán)的具體事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┱骷司凸?023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東公開(kāi)征集投票權(quán)：

　　征集人將按被征集人或其代理人的意見(jiàn)代為表決。關(guān)于本次股東大會(huì)召開(kāi)的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)公司同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《南京港股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-005）。

　　（二）征集人的表決意見(jiàn)及理由

　　征集人馬野青先生作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2022年12月12日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議及2023年1月4日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議，對(duì)《關(guān)于〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于修訂〈南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》均投了贊成票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　征集人認(rèn)為公司實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于公司持續(xù)發(fā)展，有利于調(diào)動(dòng)公司核心管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干等人員的積極性，形成激勵(lì)員工的長(zhǎng)效機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)公司人才隊(duì)伍和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定，不會(huì)損害公司及全體股東尤其中小股東的合法權(quán)益。征集人同意公司實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案。

　?。ㄈ┱骷桨?/p>

　　1. 征集期限：2023年3月8日至2023年3月9日(每日上午9:00一11:30，下午13:30一16:00)。

　　2. 征集投票權(quán)的確權(quán)日：2023年3月7日（本次股東大會(huì)股權(quán)登記日）。

　　3. 征集方式：在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上以發(fā)布公告的形式公開(kāi)征集投票權(quán)。

　　4. 征集程序和步驟

　?。?）征集對(duì)象決定委托征集人代為表決的，應(yīng)按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)“獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)授權(quán)委托書(shū)）。

　?。?）簽署授權(quán)委托書(shū)并按要求提交以下相關(guān)文件：

　?、傥斜頉Q的股東為法人股東的，應(yīng)提交現(xiàn)行有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、法人股東賬戶(hù)卡復(fù)印件（前述所有文件需加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）；

　?、谖斜頉Q的股東為個(gè)人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件（股東本人需在所有文件上簽字）；

　　③授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

　　（3）委托表決的股東按上述（2）的要求備妥相關(guān)文件之后，應(yīng)在本公告規(guī)定的征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式送達(dá)本公告指定的地址。采取專(zhuān)人送達(dá)的，以本公告指定收件人的簽收日為送達(dá)日；采取掛號(hào)信函/特快專(zhuān)遞方式送達(dá)的，以公司證券投資部（董秘辦）收到時(shí)間為準(zhǔn)。

　　委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

　　地址：江蘇省南京市鼓樓區(qū)公共路19號(hào)南京港口大廈A座10層1013室

　　收件人：南京港股有限公司證券投資部（董秘辦）

　　郵政編碼：210011

　　電話(huà)：025-58582546

　　傳真：025-58582547

　　請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決的股東的聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核，經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見(jiàn)證律師提交征集人。經(jīng)審核，全部滿(mǎn)足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

　?、僖寻幢竟娴恼骷绦蛞髮⑹跈?quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)指定的地址；

　?、谠谡骷瘯r(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件；

　?、酃蓶|已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū)，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交的相關(guān)文件完整、有效；

　?、芴峤坏氖跈?quán)委托書(shū)及相關(guān)文件與公司股東名冊(cè)記載的內(nèi)容相符。

　　由于征集投票權(quán)的特殊性，見(jiàn)證律師僅對(duì)股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行形式審核，并不對(duì)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核，符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書(shū)和相關(guān)證明文件將被確認(rèn)為有效。

　?。?）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)的投票權(quán)重復(fù)授權(quán)征集人，但授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效。

　?。?）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，按照以下辦法處理：

　?、俟蓶|將征集事項(xiàng)的投票權(quán)委托征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，征集人將視為其授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　?、诠蓶|親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)的投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人行使并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，征集人將視為其授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　?、酃蓶|應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，不選、選擇二項(xiàng)或以上者，征集人將視為其授權(quán)委托無(wú)效。

　　特此公告。

　　附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

　　征集人：馬野青

　　2023年2月25日

　　附件：

　　南京港股份有限公司

　　獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

　　本人/本公司作為授權(quán)委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《南京港股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》《南京港股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

　　本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托南京港股份有限公司獨(dú)立董事馬野青先生作為本人/本公司的代理人出席南京港股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。

　　本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

　?。ㄎ腥藨?yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見(jiàn)，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn),未填寫(xiě)視為棄權(quán)）

　　委托人姓名或名稱(chēng)（簽名或蓋章）： 委托人持股數(shù)：

　　委托股東身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 委托股東證券賬戶(hù)號(hào)：

　　簽署日期： 年 月 日

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。