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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年2月21日發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會第二十一次會議的通知，定于2023年2月24日以通訊方式召開第八屆董事會第二十一次會議，本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長韓海濱先生主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下決議：

　　一、通過《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》

　　該項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　獨立董事發(fā)表了同意該項議案的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2023-006）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

　　二、通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司將于2023年3月13日（星期一）召開2023年第二次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-007）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

　　特此公告。

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：600319 證券簡稱：亞星化學(xué) 編號：臨2023-006

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

　　關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)

　　并為其提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●被擔(dān)保人名稱：濰坊亞星新材料有限公司（以下簡稱“亞星新材料”），其為濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的全資子公司；

　　●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次擬為亞星新材料開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的額度為不超過人民幣20,000萬元，截至本公告披露日，公司及子公司不存在對合并范圍外第三方提供擔(dān)保的情況；公司對子公司提供的擔(dān)保余額合計為人民幣8,000萬元（不含本次）；

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否；

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：截至本公告披露日，公司無逾期對外擔(dān)保情況。

　　●特別風(fēng)險提示：亞星新材料資產(chǎn)負債率超過70%，請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第二十一次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》。為滿足搬遷項目建設(shè)資金需求，公司全資子公司亞星新材料用自有的化工生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)作為租賃物，擬開展以下融資租賃業(yè)務(wù)：

　　1、以售后回租方式向北銀金融租賃有限公司（以下稱“北銀金租”）辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計不超過人民幣15,000萬元，租賃期限36個月，融資綜合成本不超過年化利率6.9%，實際成本以合同約定為準；

　　2、以售后回租（直轉(zhuǎn)回）方式向蘇銀金融租賃股份有限公司（以下稱“蘇銀金租”）辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計不超過人民幣5,000萬元，租賃期限36個月，融資綜合成本不超過年化利率6.81%，實際成本以合同約定為準；

　　公司擬為亞星新材料上述兩項業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度分別為人民幣15,000萬元和5,000萬元。目前尚未確定具體融資租賃協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體融資租賃金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實際簽署的協(xié)議為準。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對方（出租人）的基本情況

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　　公司名稱：北銀金融租賃有限公司

　　營業(yè)場所：北京市東城區(qū)東總布胡同58號天潤財富中心9層、10層

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　成立日期：2014-01-20

　　法定代表人：孔海濤

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；同業(yè)拆借；向金融機構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為項目公司對外融資提供擔(dān)保業(yè)務(wù)；中國銀保監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　交易對方與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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　　公司名稱：蘇銀金融租賃股份有限公司

　　營業(yè)場所：江蘇省南京市洪武北路55號置地廣場21、22、28樓

　　公司類型：股份有限公司（非上市）

　　成立日期：2015-05-13

　　法定代表人：陸松圣

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù);轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn);固定收益類證券投資業(yè)務(wù);接受承租人的租賃保證金;吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款;同業(yè)拆借;向金融機構(gòu)借款;租賃物變賣及處理業(yè)務(wù);經(jīng)濟咨詢;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　交易對方與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、被擔(dān)保人（承租人）基本情況

　　公司名稱：濰坊亞星新材料有限公司

　　公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：韓海濱

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91370703MA3QCCHJ87

　　注冊資本：30,000萬元人民幣

　　成立日期：2019年8月12日

　　注冊地址：山東省濰坊市昌邑市下營濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新區(qū)一路與新區(qū)東四路交叉口東南

　　經(jīng)營范圍：新材料研發(fā)、銷售；銷售：化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、化工設(shè)備、建筑材料；貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關(guān)系：亞星新材料為本公司全資子公司。

　　最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┍ＷC合同一

　　亞星新材料用自有的化工生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)作為標的物，以售后回租方式向北銀金租辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計不超過人民幣15,000萬元，租賃期限36個月，融資綜合成本不超過年化利率6.9%。公司為亞星新材料上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度同為不超過人民幣15,000萬元。目前尚未確定具體融資租賃協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體融資租賃金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實際簽署的協(xié)議為準。

　　（二）保證合同二

　　亞星新材料以售后回租（直轉(zhuǎn)回）方式向蘇銀金租辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計不超過人民幣5,000萬元，租賃期限36個月，融資綜合成本不超過年化利率6.81%。實際成本以合同約定為準。公司為亞星新材料上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度同為不超過人民幣5,000萬元。目前尚未確定具體融資租賃協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體融資租賃金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實際簽署的協(xié)議為準。

　　五、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司本次對子公司的擔(dān)保是根據(jù)子公司項目建設(shè)資金需求確定的，符合公司經(jīng)營實際和整體發(fā)展戰(zhàn)略。公司全資子公司亞星新材料經(jīng)營情況正常，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)險在公司的可控范圍內(nèi)。本次事項的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保情況，未損害公司股東，特別是中小股東的利益。

　　六、董事會意見

　　公司向全資子公司亞星新材料提供擔(dān)保，是為了滿足子公司項目建設(shè)的資金需求，旨在有效盤活子公司資產(chǎn)，拓寬其融資渠道，優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，本次融資租賃業(yè)務(wù)有利于滿足亞星新材料中期資金需求。目前項目建設(shè)進展順利，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害股東利益，對公司當期利潤及未來損益無重大影響。

　　七、獨立董事意見

　　亞星新材料開展融資租賃業(yè)務(wù)是為了滿足項目建設(shè)資金需求，不存在損害上市公司和公司股東，特別是中小股東利益的情形。本次事項的審議及決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，我們同意全資子公司亞星新材料辦理合計不超過人民幣15,000萬元和合計不超過人民幣5,000萬元的兩項融資租賃業(yè)務(wù)；同意由公司為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度分別為不超過人民幣15,000萬元和不超過5,000萬元，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　八、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日,公司及子公司不存在對合并范圍外第三方提供擔(dān)保的情況；公司對子公司提供的擔(dān)保余額合計人民幣8,000萬元（不含本次），占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為34.51%。

　　截至本公告披露日，公司無逾期對外擔(dān)保。

　　特此公告

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：600319 證券簡稱：亞星化學(xué) 公告編號：2023-007

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年3月13日 14 點00 分

　　召開地點：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號亞星大廈

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1披露時間為2023年2月25日，披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站，公告詳見《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告》（臨2023-006）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、請符合上述條件的股東于2023年3月7日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續(xù)，或以傳真與信函方式登記（以抵達公司證券部時間為準）。

　　2、法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人身份證登記。

　　3、個人股東憑股票帳戶卡及個人身份證登記，委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及委托人股票帳戶卡登記。

　　六、 其他事項

　　1、會期半天，與會股東或委托代理人交通及住宿費用自理

　　2、會務(wù)聯(lián)系人：蘇鑫

　　3、聯(lián)系電話：（0536）8591866

　　4、傳真：（0536）8663853

　　5、公司地址：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號

　　6、郵政編碼：261031

　　特此公告。

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600319 證券簡稱：亞星化學(xué) 公告編號：2023-008

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年2月24日

　　(二) 股東大會召開的地點：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號亞星大廈

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長韓海濱先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書李文青先生出席了本次會議；公司高管的列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　對中小投資者單獨計票的議案為：議案1

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：山東眾成清泰（青島）律師事務(wù)所

　　律師：顧佳全律師、潘楊律師

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　山東眾成清泰（青島）律師事務(wù)所認為：本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的臨時股東大會決議是合法有效的。

　　特此公告。

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日