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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　浙江省建設投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司浙江省建工集團有限責任公司（以下簡稱“浙江建工”）為進一步盤活存量資產，拓寬融資渠道，以滿足日常經營資金需求，浙江建工將施工升降機、塔式超重機等設備以售后回租的方式與浙江省富浙融資租賃有限公司（以下簡稱“富浙租賃”）進行融資租賃交易，該次融資金額（租賃物轉讓價款）為人民幣25,000萬元，租賃期2年，融資利率不超過4.65%。

　　浙江建工與富浙租賃控股股東均為浙江省國有資本運營有限公司（以下簡稱“浙江國資”）。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，浙江建工與富浙租賃屬于受同一法人控制的關聯關系，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。本次交易事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　公司第四屆董事會第二十二次會議以11票同意、0票反對、0票棄權、1票回避，審議通過了《關于子公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯交易的議案》，關聯董事甄建敏先生回避表決。獨立董事對該事項事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　二、關聯方基本情況

　　1、公司名稱：浙江省富浙融資租賃有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91330000595787809A

　　3、成立時間：2012年5月10日

　　4、注冊地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路1號益展商務大廈513室

　　5、主要辦公地點：浙江省杭州市拱墅區(qū)環(huán)城北路169號匯金國際19樓

　　6、法定代表人：余云才

　　7、注冊資本：100000萬元

　　8、主營業(yè)務：融資租賃業(yè)務；兼營與主營業(yè)務相關的商業(yè)保理業(yè)務，經濟信息咨詢，企業(yè)管理咨詢，投資管理，資產管理，投資咨詢，財務信息咨詢。（未經金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　9、歷史沿革：浙江省富浙融資租賃有限公司前身為成立于2012年5月的浙江省鐵投融資租賃有限公司，2017年成建制劃撥為浙江省國有資本運營公司全資子公司，并于2017年5月更名為浙江省富浙融資租賃有限公司。2020年成功完成混合所有制改革，引進浙江廣電集團為重要戰(zhàn)略投資者，實現了股權多元化。

　　10、主要股東或實際控制人：浙江省國有資本運營有限公司直接持股81.63%，浙江易通傳媒投資有限公司持股18.37%；實際控制人為浙江省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。

　　11、主要財務數據：

　　12、履約能力分析：富浙租賃依法存續(xù)且正常經營，不存在無法正常履約的情形。經查詢，富浙租賃不屬于失信責任主體。

　　三、交易標的、交易的定價政策及定價依據

　?。ㄒ唬说馁Y產概況

　　出售資產的名稱：浙江建工所持有的部分資產

　　資產類型：固定資產

　　權屬狀態(tài)：本次交易標的資產為浙江建工所持有，標的資產不存在質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

　　浙江建工將按照合同約定將所持有的相關資產一次性或分期分批出售給富浙租賃，并在出售的同時向富浙租賃租回使用的資產。擬出租資產的具體情況以合同中相應租賃物清單的約定為準。

　?。ǘ说馁Y產的交易價格

　　截止合同簽訂日，標的資產的評估原值為33,959.60萬元，評估凈值25,438.19萬元，交易價格為25,000.00萬元。

　?。ㄈ┒▋r政策及定價依據

　　本次交易各方將參照融資租賃市場行情，結合浙江建工目前實際情況，協商確定本次售后回租融資租賃業(yè)務的融資利率，定價遵循公平、合理、公允的原則，屬于合理范圍，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　四、關聯交易協議的主要內容

　　浙江建工與富浙租賃簽訂《融資租賃合同》（以下簡稱：“合同”），主要內容為浙江建工將所持有的相關租賃物一次性或分期分批出售給富浙租賃，并在出售的同時向富浙租賃租回使用的資產。承租人按合同約定支付租賃本金及利息。等租賃期結束，承租人按合同約定支付留購價款購回相關資產所有權。

　　合同主要內容如下：

　　承租人：浙江省建工集團有限責任公司

　　出租人：浙江省富浙融資租賃有限公司

　　租賃物：具體以合同中相應《租賃物清單》的約定為準

　　租賃資產轉讓價格：以租賃放資產預評估價值為定價依據

　　租賃期限：二年

　　融資總額：2.5億元

　　租賃利率：不超過4.65%/年

　　租賃方式：售后回租

　　五、關聯交易的目的和對公司的影響

　　浙江建工與富浙租賃開展售后回租業(yè)務，主要是為了滿足浙江建工項目建設及經營發(fā)展等方面的資金需求，有利于其盤活固定資產，拓寬融資渠道。本次交易不會影響公司對相關資產的正常運營，對公司生產經營不會產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況，亦不影響公司的獨立性。

　　六、公司與該關聯人累計已發(fā)生的各類關聯交易情況

　　截至2022年12月底，公司與該關聯人（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）發(fā)生的各類關聯交易累計發(fā)生總金額為人民幣1,480.1萬元。

　　七、獨立董事事前認可和獨立意見

　　事前認可意見：公司開展融資租賃業(yè)務的目的是為了進一步盤活存量資產，拓寬融資渠道，以滿足公司日常經營資金需求。儲備授信額度，有利于資源的合理利用和支持公司生產經營。本項業(yè)務的開展可補充公司流動資金，同意該議案提交第四屆董事會第二十二次會議審議。

　　獨立意見：本次開展的融資租賃業(yè)務有利于公司盤活固定資產，拓寬融資渠道，可緩解公司資金壓力；開展融資租賃業(yè)務不影響公司對用于融資租賃相關的機器設備的正常使用，對公司的生產經營不會產生重大影響，不影響公司業(yè)務的獨立性；公司開展融資租賃業(yè)務未違背國家相關法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定；上述交易事項公平、合理，價格公允；關聯董事回避表決，程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。綜上，我們同意此次擬開展的融資租賃業(yè)務暨關聯交易事項。

　　八、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯交易的事前認可和獨立意見

　　特此公告

　　浙江省建設投資集團股份有限公司

　　董事會

　　二零二三年二月二十四日

　　證券代碼：002761 證券簡稱：浙江建投 公告編號：2023-010

　　浙江省建設投資集團股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2023年2月23日，浙江省建設投資集團股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十六次會議在浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路52號建投大廈會議室以通訊形式召開。會議通知已于2023年2月17日以專人通知、電子郵件方式送達各位監(jiān)事。應參加本次會議表決的監(jiān)事3人，實際參加本次會議表決的監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席方霞蓓女士主持。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會審議并通過了相關議案，并形成決議如下：

　　一、審議通過了《關于子公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯交易的議案》

　　公司子公司浙江省建工集團有限責任公司（以下簡稱“浙江建工”）為進一步盤活存量資產，拓寬融資渠道，以滿足日常經營資金需求，浙江建工將施工升降機、塔式超重機等設備以售后回租的方式與浙江省富浙融資租賃有限公司（以下簡稱“富浙租賃”）進行融資租賃交易，該次融資金額（租賃物轉讓價款）為人民幣25,000萬元，租賃期2年，融資利率不超過4.65%。

　　具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《關于子公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯交易的公告》。

　　表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票；富浙租賃的控股股東為浙江省國有資本運營有限公司，與浙江建工系為同一控股股東控制的企業(yè)，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本次交易構成關聯交易，公司監(jiān)事江建軍作為關聯方回避表決。

　　特此公告

　　浙江省建設投資集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二零二三年二月二十四日

　　證券代碼：002761 證券簡稱：浙江建投 公告編號：2023-009

　　浙江省建設投資集團股份有限公司

　　第四屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2023年2月23日，浙江省建設投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議在浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路52號建投大廈會議室以通訊形式召開。會議通知于2023年2月17日以電子郵件等方式送達給全體董事。會議應出席董事12人，實際出席董事12人，會議由董事長沈德法先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次董事會審議并通過了相關議案，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關于子公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯交易的議案》

　　公司子公司浙江省建工集團有限責任公司（以下簡稱“浙江建工”）為進一步盤活存量資產，拓寬融資渠道，以滿足日常經營資金需求，浙江建工將施工升降機、塔式超重機等設備以售后回租的方式與浙江省富浙融資租賃有限公司（以下簡稱“富浙租賃”）進行融資租賃交易，該次融資金額（租賃物轉讓價款）為人民幣25,000萬元，租賃期2年，融資利率不超過4.65%。

　　具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《關于子公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯交易的公告》。

　　表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票；富浙租賃的控股股東為浙江省國有資本運營有限公司，與浙江建工系為同一控股股東控制的企業(yè)，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本次交易構成關聯交易，公司董事甄建敏作為關聯方回避表決。

　　二、審議通過了《關于調整公司第四屆董事會相關委員會成員的議案》

　　董事會現調整第四屆董事會相關委員會成員，召集人和具體委員名單如下：

　?。?）戰(zhàn)略委員會成員

　　主任委員：沈德法

　　委 員：沈德法、楊楊、謝鵬

　?。?）審計委員會成員

　　主任委員：張美華

　　委 員：張美華、沈康明、楊楊

　　（3）提名委員會

　　主任委員：楊楊

　　委 員：楊楊、張美華、陳光鋒

　　任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　特此公告

　　浙江省建設投資集團股份有限公司

　　董事會

　　二零二三年二月二十四日