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　　本公司董事會(huì)、全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，于2023年2月17日以電子郵件及專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出書(shū)面通知，于2023年2月24日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣海青先生召集并主持。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司及全資子公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金313,718,854.84元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金26,109,983.02元。

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

　　德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先已投入的自有資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，并出具了《杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況的審核報(bào)告》（德師報(bào)(核)字(23)第E00014號(hào)）

　　中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》。

　?。ǘ┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司在募投項(xiàng)目的實(shí)施期間，預(yù)先使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，即從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司及子公司基本存款賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

　　中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見(jiàn)》。

　?。ㄈ┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688475 證券簡(jiǎn)稱：螢石網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-007

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)、全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，于2023年2月17日以電子郵件及專人送達(dá)方式向全體監(jiān)事發(fā)出書(shū)面通知，于2023年2月24日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王丹女士召集并主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：“公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司本次募集資金置換行為沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

　　綜上，同意公司及全資子公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金?！?/p>

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

　?。ǘ┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：“公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，明確了相應(yīng)的操作流程，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，并有利于降低采購(gòu)和財(cái)務(wù)成本、提高資金使用效率，加快票據(jù)周轉(zhuǎn)速度，符合公司及股東的利益，且不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)的內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。綜上，同意公司使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換?！?/p>

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688475 證券簡(jiǎn)稱：螢石網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-011

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　注：1.本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

　　2.以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計(jì)，最終結(jié)果以公司 2022 年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

　　二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬﹫?bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

　　1、報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況

　　2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 430,631.38 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 1.61%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 33,307.26 萬(wàn)元，同比下降 26.10%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 29,518.66 萬(wàn)元，同比下降 25.57%。

　　報(bào)告期末，公司總資產(chǎn) 718,320.93 萬(wàn)元，較報(bào)告期初增長(zhǎng) 92.51%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益 485,917.44 萬(wàn)元，較報(bào)告期初增長(zhǎng) 244.83%。

　　2、影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

　　報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)受到國(guó)內(nèi)新冠疫情和國(guó)際形勢(shì)的影響，增速有所減緩。公司持續(xù)進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)服務(wù)和智能家居新品類的研發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)內(nèi)和國(guó)際新渠道的建設(shè)，克服各種不利因素影響，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入與2021年度同比增加1.61%。由于公司加大了技術(shù)研發(fā)和新渠道開(kāi)拓的投入，期間費(fèi)用增長(zhǎng)較多，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)較2021年度有所下降。

　?。ǘ┲饕?cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因

　　1、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少 31.92%，利潤(rùn)總額同比減少 31.89%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司加大了對(duì)技術(shù)研發(fā)以及新渠道開(kāi)拓的投入，期間費(fèi)用增長(zhǎng)較多所致。

　　2、報(bào)告期末公司總資產(chǎn)同比增加 92.51%，歸屬于母公司的所有者權(quán)益同比增加 244.83%，歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)同比增加 176.04%，主要原因系報(bào)告期內(nèi)公司首次公開(kāi)發(fā)行股份，募集資金到賬所致。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本公告所載 2022 年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司 2022 年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688475 證券簡(jiǎn)稱：螢石網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-008

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入

　　募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

　　自籌資金的公告

　　本公司董事會(huì)、全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“螢石網(wǎng)絡(luò)”或“公司”）于2023年2月24日分別召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議與第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司及全資子公司使用募集資金人民幣313,718,854.84元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的自籌資金，使用募集資金人民幣26,109,983.02元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2022年第46次審議會(huì)議審核同意并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出的《關(guān)于同意杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2840號(hào)）同意，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行11,250萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為28.77元/股，募集資金總額為3,236,625,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司募集資金凈額為人民幣3,121,365,252.83元（不包括發(fā)行費(fèi)用相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額），其中，計(jì)入股本人民幣112,500,000.00元，計(jì)入資本公積人民幣3,008,865,252.83元。上述資金到賬情況已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的德師報(bào)（驗(yàn)）字（22）第00614號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　為規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資募投項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)《杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的募投項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，以及公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議與第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，募集資金投資募投項(xiàng)目的基本情況如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　三、自籌資金預(yù)先投入情況

　　為盡快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位前，公司及全資子公司分別使用自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行了先行投入。截至 2023年2月22日，公司及全資子公司已分別以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額合計(jì)為人民幣 313,718,854.84元、公司以自籌資金預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的金額為人民幣 26,109,983.02 元，德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對(duì)上述預(yù)先已投入資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，并出具了《杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況的審核報(bào)告》（德師報(bào)(核)字(23)第E00014號(hào)），具體情況如下：

　　（一）以自籌資金預(yù)先已投入募投項(xiàng)目情況

　　截至2023年2月22日止，公司及全資子公司分別以自籌資金預(yù)先已投入募投項(xiàng)目情況及本次使用募集資金進(jìn)行置換的情況如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　?。ǘ?以自籌資金預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用情況

　　截至2023年2月22日止，公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況及本次使用募集資金進(jìn)行置換的情況如下：

　　單位：人民幣元

　?。ㄈ┍敬文技Y金置換履行的審議程序

　　公司于 2023 年 2 月 24日分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議與第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣313,718,854.84元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，使用募集資金人民幣26,109,983.02元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。獨(dú)立董事對(duì)上述使用募集資金置換事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司分別對(duì)上述事項(xiàng)出具了專項(xiàng)審核報(bào)告和明確同意的核查意見(jiàn)。

　　四、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：“公司本次募集資金置換未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　綜上，同意公司及全資子公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金?！?/p>

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：“公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司本次募集資金置換行為沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

　　綜上，同意公司及全資子公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。”

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：“公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)?！?/p>

　　五、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┖贾菸炇W(wǎng)絡(luò)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議所涉事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　?。ǘ┲袊?guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)；

　?。ㄈ逗贾菸炇W(wǎng)絡(luò)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況的審核報(bào)告》（德師報(bào)(核)字(23)第E00014號(hào)）。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688475 證券簡(jiǎn)稱：螢石網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-009

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　關(guān)于使用基本存款賬戶及銀行承兌

　　匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金

　　并以募集資金等額置換的公告

　　本公司董事會(huì)、全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“螢石網(wǎng)絡(luò)”或“公司”）于2023年2月24日分別召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議與第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的子公司在募投項(xiàng)目的實(shí)施期間，預(yù)先使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，即從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司及子公司基本存款賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見(jiàn)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2022年第46次審議會(huì)議審核同意并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出的《關(guān)于同意杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2840號(hào)）同意，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行11,250萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為28.77元/股，募集資金總額為3,236,625,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司募集資金凈額為人民幣3,121,365,252.83元（不包括發(fā)行費(fèi)用相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額），其中，計(jì)入股本人民幣112,500,000.00元，計(jì)入資本公積人民幣3,008,865,252.83元。上述資金到賬情況已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的德師報(bào)（驗(yàn)）字（22）第00614號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　為規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資募投項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)《杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的募投項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，以及公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議與第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，募集資金投資募投項(xiàng)目的基本情況如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　三、使用基本存款賬戶、銀行承兌匯票等支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的基本情況及操作流程

　　（一）基本存款賬戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的基本情況及操作流程

　　公司及子公司募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需要支付人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、獎(jiǎng)金等薪酬費(fèi)用。根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》以及公司的相關(guān)規(guī)定，公司員工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、獎(jiǎng)金等薪酬費(fèi)用均由公司基本存款賬戶統(tǒng)一支付及劃轉(zhuǎn)，不能通過(guò)募集資金專戶直接支付。

　　為了提高支付和運(yùn)營(yíng)管理效率，公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，通過(guò)公司及該等子公司的基本戶統(tǒng)一支付及劃轉(zhuǎn)募投項(xiàng)目涉及的人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、獎(jiǎng)金等薪酬費(fèi)用，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司的基本戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。具體操作流程如下：

　　1、公司人力資源部按月編制員工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、獎(jiǎng)金等薪酬費(fèi)用明細(xì)匯總表，財(cái)務(wù)部依據(jù)明細(xì)表及募投項(xiàng)目實(shí)施情況核算并統(tǒng)計(jì)計(jì)入到募投項(xiàng)目的薪酬金額，并履行相應(yīng)審批程序。

　　2、根據(jù)以自有資金支付各募投項(xiàng)目實(shí)施人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、獎(jiǎng)金等薪酬費(fèi)用明細(xì)匯總表提交置換申請(qǐng)，將等額資金由相關(guān)募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司的基本戶，由財(cái)務(wù)部建立明細(xì)臺(tái)賬，逐筆記載自募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司的基本戶的時(shí)間、金額等信息，并定期匯總通知保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人；

　　3、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人有權(quán)對(duì)公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司以募集資金等額置換的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司將對(duì)相關(guān)事項(xiàng)予以配合。

　?。ǘ?銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的基本情況及操作流程

　　為提高公司募集資金使用效率、保障募投項(xiàng)目正常推進(jìn)，公司計(jì)劃在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金，并定期以募集資金等額置換，具體流程如下：

　　1、根據(jù)募投項(xiàng)目中相關(guān)設(shè)備、材料采購(gòu)等計(jì)劃，由相關(guān)部門在簽訂采購(gòu)合同之前征求財(cái)務(wù)部的意見(jiàn)，協(xié)商確定是否采用銀行承兌匯票的結(jié)算方式，并履行相應(yīng)審批程序后，簽訂合同；

　　2、采用銀行承兌匯票方式支付款項(xiàng)時(shí)，由相關(guān)部門填制付款申請(qǐng)單，根據(jù)合同條款，注明付款方式，并履行相應(yīng)審批程序

　　3、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單辦理銀行承兌匯票支付，并建立使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目的臺(tái)賬；

　　4、財(cái)務(wù)部按月編制當(dāng)月使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的匯總表，定期對(duì)未置換的以銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)，按募集資金支付的有關(guān)審批流程，在審核、批準(zhǔn)后，按以下方式操作：對(duì)于自開(kāi)的銀行承兌匯票，在銀行承兌匯票到期后從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司基本存款賬戶；對(duì)于背書(shū)轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，在背書(shū)轉(zhuǎn)讓后從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司基本存款賬戶，并按月匯總通知保薦代表人；

　　5、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面問(wèn)詢等方式對(duì)公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資金存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。

　　四、對(duì)公司的影響

　　1、為符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》以及銀行的相關(guān)規(guī)定，并提高支付和運(yùn)營(yíng)管理效率，公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，通過(guò)公司及該等子公司的基本存款賬戶統(tǒng)一支付及劃轉(zhuǎn)募投項(xiàng)目涉及的人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、獎(jiǎng)金等薪酬費(fèi)用，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司的基本存款賬戶，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　2、公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要以銀行承兌匯票等方式先行支付募投項(xiàng)目所涉款項(xiàng)，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司的相關(guān)賬戶，有利于降低采購(gòu)和財(cái)務(wù)成本、提高資金使用效率，加快銀行承兌匯票周轉(zhuǎn)速度，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　五、履行的審議程序

　　公司于 2023 年 2 月 24日分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議與第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司在募投項(xiàng)目的實(shí)施期間，預(yù)先使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，即從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司及子公司基本存款賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了明確同意的核查意見(jiàn)。上述事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：“公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，明確了相應(yīng)的操作流程，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，并有利于降低采購(gòu)和財(cái)務(wù)成本、提高資金使用效率，加快票據(jù)周轉(zhuǎn)速度，符合公司及股東的利益，且不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)的內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，同意公司使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換?！?/p>

　　(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：“公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，明確了相應(yīng)的操作流程，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，并有利于降低采購(gòu)和財(cái)務(wù)成本、提高資金使用效率，加快票據(jù)周轉(zhuǎn)速度，符合公司及股東的利益，且不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)的內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。綜上，同意公司使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。”

　　(三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：“公司本次使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)已經(jīng)由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定。公司本次使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)。”

　　七、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┖贾菸炇W(wǎng)絡(luò)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議所涉事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　?。ǘ┲袊?guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司使用基本存款賬戶及銀行承兌匯票等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688475 證券簡(jiǎn)稱：螢石網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-010

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會(huì)、全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“螢石網(wǎng)絡(luò)”或“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后，根據(jù)發(fā)行結(jié)果修訂公司章程及辦理工商變更登記等手續(xù)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、公司注冊(cè)資本及公司類型變更相關(guān)情況

　　根據(jù)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2022年第46次審議會(huì)議審核同意并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出的《關(guān)于同意杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2840號(hào)）同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 11,250萬(wàn)股，每股面值人民幣 1.00 元。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（德師報(bào)（驗(yàn)）字（22）第00614號(hào)）。公司本次公開(kāi)發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本由人民幣 45,000 萬(wàn)元變更為 人民幣56,250 萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由45,000萬(wàn)股變更為56,250萬(wàn)股。

　　公司已于 2022 年 12 月 28 日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次公開(kāi)發(fā)行股票后，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司本次發(fā)行上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并于公司上市后適用的《杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程（草案）》部分條款進(jìn)行修訂，修訂后形成新的《杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》。具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程（草案）》中其他條款不變，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司發(fā)行上市后，根據(jù)發(fā)行結(jié)果修訂公司章程及辦理工商變更登記等手續(xù)，因此，本次公司章程修訂事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。修訂后的《杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》全文將于同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月25日