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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2023年2月24日以現(xiàn)場及通訊方式召開，本次會議通知及相關(guān)材料以電子郵件送達(dá)公司全體董事。本次會議由董事長聶衛(wèi)華先生主持，會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事充分討論，會議以投票表決方式審議通過了2項(xiàng)議案，具體如下：

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格的議案》

　　鑒于公司2021年年度利潤分配方案已于2022年5月26日實(shí)施完畢，董事會同意公司根據(jù)《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，對2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票授予價格由20.00元/股調(diào)整為19.80元/股。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格的公告》（公告編號：2023-016）。

　　關(guān)聯(lián)董事姚結(jié)兵先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票，回避1票。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年2月24日為預(yù)留授予日，以19.80元/股的授予價格向9名激勵對象授予10.635萬股預(yù)留部分限制性股票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-017）。

　　關(guān)聯(lián)董事姚結(jié)兵先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票，回避1票。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2023-014

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議于2023年2月24日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席賈韻壇女士主持，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際到會監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，會議以投票表決方式審議通過了2項(xiàng)議案，具體如下：

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格的議案》

　　經(jīng)審議：監(jiān)事會認(rèn)為本次對公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票授予價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格的公告》（公告編號：2023-016）。

　　審議結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，0 票回避。

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

　　（1）對公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃的預(yù)留授予條件是否成就進(jìn)行核查后，監(jiān)事會認(rèn)為：

　　公司不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的主體資格。

　　本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵對象具備《公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵對象的主體資格合法、有效。

　?。?）對本激勵計(jì)劃的預(yù)留授予日進(jìn)行核查后，監(jiān)事會認(rèn)為：

　　公司確定本次激勵計(jì)劃的預(yù)留授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

　　因此，監(jiān)事會同意以2023年2月24日為預(yù)留授予日，并同意以19.80元/股的授予價格向符合條件的9名激勵對象授予10.635萬股預(yù)留部分限制性股票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-017）。

　　審議結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，0 票回避。

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2023-016

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃

　　授予價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開的第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格的議案》，同意根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計(jì)劃（草案）》”）的有關(guān)規(guī)定，對2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票的授予價格進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整情況如下：

　　一、本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2022年2月17日，公司召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本次激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

　　上述相關(guān)事項(xiàng)公司已于2022年2月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　2、2022年2月18日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2022-006），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事盧賢榕女士作為征集人就2022年第一次臨時股東大會審議的本次激勵計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2022年2月18日至2022年2月27日，公司內(nèi)部對本次激勵計(jì)劃首次授予部分激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何人對激勵對象提出的異議。2022年3月2日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2022-009）。

　　4、2022年3月7日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，并于2022年3月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-010）。

　　5、2022年3月8日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：2022-011）。

　　6、2022年3月15日，公司召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。前述相關(guān)事項(xiàng)公司于2022年3月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　7、2023年2月24日，公司召開第三屆董事會第五次會議與第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格的議案》和《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會對預(yù)留授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　　二、本次調(diào)整的主要內(nèi)容

　　1、調(diào)整事由

　　公司于2022年5月6日召開2021年年度股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司2021年年度利潤分配方案的議案》，2022年5月19日，公司披露了《容知日新2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。本次利潤分配以方案實(shí)施前的公司總股本54,865,491股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利10,973,098.20元。本次分紅派息已于2022年5月26日實(shí)施完畢。

　　鑒于上述利潤分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《激勵計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，若在《激勵計(jì)劃》公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對限制性股票的授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　2、調(diào)整方法

　　根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，授予價格調(diào)整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　根據(jù)以上公式，調(diào)整后2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票授予價格= 20.00 - 0.20 = 19.80元/股。

　　三、本次調(diào)整對公司的影響

　　公司本次對2022年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票授予價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司本次對限制性股票授予價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2022年第一次臨時股東大會授權(quán)董事會決策事項(xiàng)的范圍內(nèi)，履行了必要的程序，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　綜上所述，獨(dú)立董事一致同意公司對本激勵計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票的授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，由20.00元/股調(diào)整為19.80元/股。

　　五、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審議：監(jiān)事會認(rèn)為本次對公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分限制性股票授予價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京市康達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為：本次激勵計(jì)劃調(diào)整授予價格及授予預(yù)留部分限制性股票事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）及《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵計(jì)劃調(diào)整授予價格事項(xiàng)符合《管理辦法》和《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予日的確定、預(yù)留限制性股票授予的激勵對象、授予數(shù)量及授予價格符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)滿足，公司向激勵對象授予預(yù)留限制性股票符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：截至本報(bào)告出具日，安徽容知日新科技股份有限公司對2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格的調(diào)整符合《管理辦法》、公司《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2023-015

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分

　　限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 限制性股票預(yù)留授予日：2023年2月24日

　　● 限制性股票預(yù)留授予數(shù)量：10.635萬股，占公司目前股本總額5486.55萬股的0.194%。

　　● 股權(quán)激勵方式：第二類限制性股票

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計(jì)劃（草案）》”或“本次激勵計(jì)劃”）規(guī)定的限制性股票預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2023年2月24日召開的第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，確定2023年2月24日為預(yù)留授予日，以19.80元/股的授予價格向9名激勵對象授予10.635萬股限制性股票?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

　　一、限制性股票授予情況

　?。ㄒ唬┍敬蜗拗菩怨善笔谟枰崖男械臎Q策程序和信息披露情況

　　1、2022年2月17日，公司召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本次激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

　　上述相關(guān)事項(xiàng)公司已于2022年2月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　2、2022年2月18日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2022-006），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事盧賢榕女士作為征集人就2022年第一次臨時股東大會審議的本次激勵計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2022年2月18日至2022年2月27日，公司內(nèi)部對本次激勵計(jì)劃首次授予部分激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何人對激勵對象提出的異議。2022年3月2日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2022-009）。

　　4、2022年3月7日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，并于2022年3月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-010）。

　　5、2022年3月8日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：2022-011）。

　　6、2022年3月15日，公司召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。前述相關(guān)事項(xiàng)公司于2022年3月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　7、2023年2月24日，公司召開第三屆董事會第五次會議與第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格的議案》和《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會對預(yù)留授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　?。ǘ┍敬螌?shí)施的股權(quán)激勵計(jì)劃與股東大會審議通過的股權(quán)激勵計(jì)劃差異情況

　　1、預(yù)留授予數(shù)量

　　公司于2022年3月15日召開的第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分相關(guān)事項(xiàng)的議案》。鑒于公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》中首次授予激勵對象中10名激勵對象因離職失去激勵資格，需對本次激勵計(jì)劃授予激勵股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，預(yù)留部分限制性股票授予數(shù)量由10.00萬股調(diào)整為10.635萬股。

　　2、預(yù)留授予價格

　　公司于2023年2月24日召開的第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價格的議案》。鑒于公司2021年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，董事會根據(jù)2022年第一次臨時股東大會授權(quán)對2022年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票授予價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，經(jīng)過本次調(diào)整后，預(yù)留部分限制性股票授予價格由20.00元/股調(diào)整為19.80元/股。

　　除上述差異外，本次預(yù)留授予其他內(nèi)容與公司2022年第一次臨時股東大會審議通過的《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的內(nèi)容一致。

　?。ㄈ┒聲P(guān)于符合授予條件的說明，獨(dú)立董事及監(jiān)事會發(fā)表的明確意見

　　1、董事會對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明

　　根據(jù)《激勵計(jì)劃（草案）》中授予條件的規(guī)定，激勵對象獲授限制性股票需同時滿足如下條件：

　?。?）公司未發(fā)生如下任一情形：

　　①最近一個會計(jì)年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　　②最近一個會計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　　③上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

　　④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵的；

　　⑤中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

　　（2）激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

　?、僮罱?2個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、谧罱?2個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、圩罱?2個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　④具有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員情形的；

　?、莘煞ㄒ?guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

　?、拗袊C監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

　　公司董事會經(jīng)過認(rèn)真核查，確定公司和激勵對象均未出現(xiàn)上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵對象的其他情形，本次激勵計(jì)劃的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就。

　　2、監(jiān)事會對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明

　?。?）公司不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的主體資格。

　　本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵對象具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵對象的主體資格合法、有效。

　?。?）公司確定本次激勵計(jì)劃的預(yù)留授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

　　因此，監(jiān)事會同意以2023年2月24日為預(yù)留授予日，并同意以19.80元/股的授予價格向符合條件的9名激勵對象授予10.635萬股預(yù)留部分限制性股票。

　　3、獨(dú)立董事對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明

　?。?）根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會確定公司本次激勵計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年2月24日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)以及公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

　?。?）未發(fā)現(xiàn)公司存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的主體資格。

　?。?）公司確定授予預(yù)留部分限制性股票的激勵對象均符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于本次激勵計(jì)劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵對象的主體資格合法、有效。

　?。?）公司實(shí)施本次激勵計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司激勵約束機(jī)制，增強(qiáng)公司員工對實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益。

　?。?）公司董事會在審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定對相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決，本事項(xiàng)的審議、決策程序合法、合規(guī)。

　　綜上所述，我們認(rèn)為公司本次激勵計(jì)劃的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，一致同意公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象獲授預(yù)留部分限制性股票的授予日為2023年2月24日，并同意以19.80元/股的授予價格向符合條件的9名激勵對象授予10.635萬股預(yù)留部分限制性股票。

　?。ㄋ模╊A(yù)留授予限制性股票的具體情況

　　1、預(yù)留授予日：2023年2月24日

　　2、預(yù)留授予數(shù)量：10.635萬股，占公司目前股本總額5486.55萬股的0.194%。3、預(yù)留授予人數(shù)：9人

　　4、預(yù)留授予價格：19.80元/股

　　根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》規(guī)定，預(yù)留部分限制性股票的授予價格同首次授予部分限制性股票的授予價格一致。

　　5、股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票

　　6、激勵計(jì)劃的有效期、歸屬期限和歸屬安排

　?。?）本激勵計(jì)劃有效期自限制性股票首次授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長不超過61個月。

　?。?）本激勵計(jì)劃授予的限制性股票在激勵對象滿足相應(yīng)歸屬條件后將按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)歸屬：

　　①公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

　?、诠炯径葓?bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi)；

　?、圩钥赡軐Ρ竟竟善奔捌溲苌贩N交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日內(nèi)；

　?、苤袊C監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　上述“重大事件”為公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。

　　如相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對不得歸屬的期間另有規(guī)定的，以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排具體如下：

　　在上述約定期間內(nèi)未歸屬的限制性股票或因未達(dá)到歸屬條件而不能申請歸屬的該期限制性股票，不得歸屬，作廢失效。

　　激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股等情形增加的股份同時受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)，若屆時限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬。

　　7、本次激勵計(jì)劃禁售期

　　禁售期是指激勵對象獲授的限制性股票歸屬后其售出限制的時間段。本次限制性股票激勵計(jì)劃的獲授股票歸屬后不設(shè)置禁售期，激勵對象為公司董事、高級管理人員的，限售規(guī)定按照《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：

　?。?）激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　?。?）激勵對象為公司董事和高級管理人員及其配偶、父母、子女的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

　?。?）激勵對象為公司董事和高級管理人員的，減持公司股票還需遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　?。?）在本次激勵計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時符合修改后的相關(guān)規(guī)定。

　　8、預(yù)留授予部分激勵對象名單及授予情況

　　注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效期內(nèi)的激勵計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過股權(quán)激勵計(jì)劃提交股東大會審議時公司股本總額的20%。

　　2、本計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵對象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、外籍員工、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、上市公司實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

　　二、監(jiān)事會對預(yù)留授予部分激勵對象名單核實(shí)的情況

　　1、本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予的激勵對象均不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

　　（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

　?。?）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

　　2、參與本激勵計(jì)劃的激勵對象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、外籍員工、單獨(dú)或合計(jì)持股5%以上的股東、公司實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、公司本次限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵對象人員名單與公司2022年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)的《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的激勵對象確定標(biāo)準(zhǔn)相符。

　　4、本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵對象名單符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵對象條件。

　　綜上所述，我們一致同意公司本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵對象名單，同意公司本次激勵計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年2月24日，并同意以19.80元/股的授予價格向9名激勵對象授予10.635萬股預(yù)留部分限制性股票。

　　三、激勵對象為董事、高級管理人員的，在限制性股票授予日前6個月賣出公司股份情況的說明

　　根據(jù)公司自查及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司投資者證券持有變更信息》，參與本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予的董事在授予日前6個月不存在買賣公司股票的行為。

　　四、限制性股票的會計(jì)處理方法與業(yè)績影響測算

　?。ㄒ唬┫拗菩怨善钡墓蕛r值及確定方法

　　對于第二類限制性股票，公司將按照授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價值確定的相關(guān)規(guī)定，公司選擇Black-Scholes模型來計(jì)算第二類限制性股票的公允價值，于2023年2月24日用該模型對預(yù)留授予的第二類限制性股票的公允價值進(jìn)行測算。具體參數(shù)選取如下：

　　1、標(biāo)的股價：137.80元/股（授予日收盤價為2023年2月24日收盤價）；

　　2、有效期分別為：14個月、26個月（第二類限制性股票授予之日至每期歸屬日的期限）；

　　3、歷史波動率：24.7317%、23.0041%（采用申萬機(jī)械設(shè)備行業(yè)最近14個月、26個月的波動率）；

　　4、無風(fēng)險利率：1.50%、2.10%（分別采用中國人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期存款基準(zhǔn)利率）；

　　5、股息率：1.2064%（采用申萬機(jī)械設(shè)備行業(yè)2021年度股息率）。

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對各期經(jīng)營業(yè)績的影響

　　公司按照會計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)估值工具確定授予日第二類限制性股票的公允價值，并最終確認(rèn)本激勵計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵計(jì)劃的實(shí)施過程中按歸屬安排的比例攤銷。由本激勵計(jì)劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。

　　根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵計(jì)劃限制性股票預(yù)留授予部分對各期會計(jì)成本的影響如下表所示：

　　注：1．上述計(jì)算結(jié)果并不代表最終的會計(jì)成本，實(shí)際會計(jì)成本與授予日、授予價格和歸屬數(shù)量相關(guān)，激勵對象在歸屬前離職、公司業(yè)績考核或個人績效考核達(dá)不到對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的會相應(yīng)減少實(shí)際歸屬數(shù)量從而減少股份支付費(fèi)用。同時，公司提醒股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

　　2．上述對公司經(jīng)營成果影響的最終結(jié)果將以會計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　公司以目前信息初步估計(jì)，限制性股票費(fèi)用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響。但同時此次限制性股票激勵計(jì)劃授予后，將進(jìn)一步提升員工的凝聚力、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性，并有效激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，從而提高經(jīng)營效率，給公司帶來更高的經(jīng)營業(yè)績和內(nèi)在價值。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京市康達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次限制性股票激勵計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；本次授予日的確定、授予對象及數(shù)量、授予價格符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次授予的相關(guān)條件已滿足；公司本次向激勵對象授予限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

　　六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：截至本報(bào)告出具日，安徽容知日新科技股份有限公司本次限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司不存在不符合公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形；本次預(yù)留部分限制性股票的授予日、授予價格、授予對象、授予數(shù)量等的確定符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　1、《安徽容知日新科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　2、《安徽容知日新科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵對象名單的核查意見（截止授予日）》；

　　3、《安徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵對象名單（截止授予日）》；

　　4、《北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于安徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃調(diào)整授予價格及授予預(yù)留部分限制性股票事項(xiàng)的法律意見書》；

　　5、《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于安徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日