本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
新疆北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆北新路橋集團股份有限公司向新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程（集團）有限責(zé)任公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1005號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過79,970.97萬元；發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過15,000萬元。公司向35名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股154,263,874股，每股發(fā)行價格為人民幣3.89元，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,500,000張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總金額750,086,469.86元，凈額為730,506,535.86元，希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了希會驗字（2021）0020號驗資報告。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范公司募集資金存放、使用與管理，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)公司第六屆董事會第七次會議審議通過，公司在商業(yè)銀行開立了募集資金專項賬戶，用于募投項目實施時的募集資金的存放及使用。
募集資金專戶開立情況如下：
公司與保薦機構(gòu)中國銀河證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用實施監(jiān)管。詳見公司于2021年6月5日在《證券時報》、《證券日報》與巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：臨2021-27）
三、募集資金專項賬戶注銷情況
鑒于公司本次募集資金已按規(guī)定全部使用完畢，為規(guī)范募集資金賬戶的管理，公司于近日辦理完成了上述募集資金專戶的注銷手續(xù)，募集資金專用賬戶對應(yīng)的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
四、備查文件
1、募集資金專戶銷戶的證明文件。
特此公告。
新疆北新路橋集團股份有限公司
董事會
2023年2月25日
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