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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月22日在巨潮資訊網(wǎng)公布了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。本次股東大會將采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，為全面保障公司股東行使表決權(quán)，切實保障眾多投資者合法權(quán)益，有關(guān)事宜再度公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2024年第一次臨時股東大會；

2、股東會的召集人：股東會；

3、召開的合法性、合規(guī)：企業(yè)第二屆董事會第三十九次會議審議通過《關(guān)于提請召開股東大會的議案》，取決于2024年2月6日舉辦2024年第一次臨時股東大會；本次股東大會的招集程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

4、召開的時間也：

（1）召開的時間也：2024年2月6日(星期二)13:30；

（2）網(wǎng)上投票：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年2月6日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年2月6日9:15-15:00；

5、會議的召開方法：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東只能選當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準；

6、除權(quán)日：2024年2月1日；

7、參加目標：

（1）截止到2024年2月1日在下午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東。上述情況企業(yè)公司股東均有權(quán)參加本次股東大會，不能親自參加現(xiàn)場會議股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議（被授權(quán)人無須是股東）；

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師。

8、會議地點：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園區(qū)滸晨路28號企業(yè)A棟三樓會議室。

二、會議審議事宜

1、提議1.00、2.00、4.00、5.00已經(jīng)公司第二屆董事會第三十九次會議審議通過，提議3.00已經(jīng)公司第二屆職工監(jiān)事第二十八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2024年1月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》及《上海證券報》的相關(guān)文件。

2、提議1.00、2.00、3.00均采取累積投票方法進行表決，即公司股東所具有的競選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準在侯選人中任意分派，但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。非獨立董事、獨董或非職工代表監(jiān)事應(yīng)分離決議。獨董考生的任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所備案審核無異議后，即可遞交本次股東會進行表決。

3、提議5.00為特別決議事宜，需由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

4、為尊重并維護中小型投資者合法權(quán)益，公司將對全部提案中的中小股東（中小股東是指除企業(yè)董監(jiān)高、直接或合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的投票狀況獨立做出統(tǒng)計分析。

三、大會登記事項

1、登記時間：2024年2月5日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

2、備案地址：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園區(qū)滸晨路28號公司證券法律事務(wù)部公司辦公室；

3、備案方法：當(dāng)場備案、電子郵箱、信件、發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機備案；

4、備案方法：

（1）當(dāng)場備案

公司股東當(dāng)場備案：公司股東的法人代表出席的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書，至本次股東大會的登記地址辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，至本次股東大會的登記地址辦理登記手續(xù)。

法人股東當(dāng)場備案：法人股東出席的，須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地址辦理登記手續(xù)。

（2）電子郵箱、信件、發(fā)傳真方法備案

股東可根據(jù)現(xiàn)場備案需要相關(guān)材料發(fā)送電子郵件、信件、發(fā)傳真方法備案，所提供備案原材料需簽定“本件真實可信且與原件一致”字眼。

①選用電子郵箱方法注冊登記的公司股東，請把備案原材料的掃描文件發(fā)送到單位郵箱，郵件主題請注明“備案參與2024年第一次臨時股東大會”；

②選用信件方法注冊登記的公司股東，信件請寄至上述情況備案地址，信件封面圖標明“備案參與2024年第一次臨時股東大會”；

③選用發(fā)傳真方法注冊登記的公司股東，請把備案原材料發(fā)傳真至企業(yè)。

通過上述三種方式備案參會的公司股東，請在備案時間截止前把備案資料根據(jù)相匹配方法送到我們公司，并和公司證券法律事務(wù)部聯(lián)絡(luò)確定送到。

5、大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：方友平，張媛

手機：0512-66168070

發(fā)傳真：0512-66068077

電子郵件：stock@cheersson.com

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會，股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、請參加現(xiàn)場會議的股東或股東代表提早20min在場，同時向會務(wù)組遞交有效身份證、股東賬戶卡、授權(quán)書等大會備案資料正本供核實。

2、出席會議的公司股東吃住與交通費用自理，預(yù)估開會時間大半天。

六、備查簿文檔

1、第二屆董事會第三十九次會議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第二十八次會議決議。

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件二：授權(quán)書

配件三：出席會議公司股東申請表

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2024年2月3日

附件一

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362976

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：瑞瑪網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

（1）非累積投票提議：填寫決議建議為允許、抵制、放棄；

（2）累積投票提議：填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選企業(yè)第三屆董事會非獨立董事（應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位非獨立董事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選企業(yè)第三屆董事會獨董（應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位獨董侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選企業(yè)第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事（應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、 網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年2月6日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票準確時間為2024年2月6日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二

授權(quán)書

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托__________意味著自己（我們公司）參加蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司于2024年2月6日舉行的2024年第一次臨時股東大會，并委托行使表決權(quán)，就此次會議所審議項按以下決議建議進行表決并簽訂會議決議、會議紀要及其它大會有關(guān)文件。

自己（我們公司）對本次股東大會提議的表決建議如下所示：

受托人名稱和蓋章（法人企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章）：

受托人身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼：

受托人持有股份的特性數(shù)量：

受托人股東賬號：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

委托時間：

簽署日期： 年 月 日

此次委托有效期自簽定之日始，至本次股東大會結(jié)束后止。

表明：

1、請公司股東根據(jù)本會議報告的附件一《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》里的提醒開展投票選舉；對需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決建議任一欄處填好“逃避”，不然，公司有權(quán)按逃避作出處理；

2、如公司股東沒有對網(wǎng)絡(luò)投票做確立標示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿進行表決，且必須遵守受托人回避表決的有關(guān)規(guī)定；

3、受權(quán)委托書下載或者按之上文件格式自做均有效。

配件三

出席會議公司股東申請表

證券代碼：002976 股票簡稱：瑞瑪高精密 公示序號：2024-012

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)對聯(lián)提供擔(dān)保的推進公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月24日舉辦第二屆董事會第二十八次會議、第二屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，允許公司為子公司廣州信征汽車零件有限責(zé)任公司（下稱“信征零件”）給予總金額不超過3,000萬余元擔(dān)保額度，在最高額內(nèi)可偱環(huán)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，擔(dān)保范圍包含但是不限于申請辦理綜合授信、借款、承兌匯票貼現(xiàn)、個人信用、商業(yè)保理、票據(jù)、融資租賃業(yè)務(wù)等融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，貸款擔(dān)保種類包括確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等，具體擔(dān)保額度、類型、期限等以簽訂的合同為標準，貸款擔(dān)保方式為最高額連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。上述情況擔(dān)保事項已經(jīng)公司2023年4月12日舉行的2023年第一次臨時股東大會表決通過，擔(dān)保額度期限為自股東大會審議通過的時候起，到下本年度決議對外開放擔(dān)保額度預(yù)計的股東大會審議通過之日起計算，任一時點擔(dān)保余額不能超過股東大會審議通過的擔(dān)保額度。董事會提請股東大會授權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層在相關(guān)擔(dān)保額度內(nèi)實際申請辦理對信征零件貸款擔(dān)保的事宜并授權(quán)董事長或者其指定授權(quán)代理人簽定協(xié)議及文檔。具體內(nèi)容詳見公司在2023年3月27日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公示序號：2023-025）。

二、貸款擔(dān)保工作進展

為了實現(xiàn)信征零件日常運營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，提升向金融機構(gòu)進行融資效率、降低貸款利率，2024年2月1日，信征零件與招商銀行股份有限責(zé)任公司廣州分行（下稱“招商銀行廣州分行”）簽訂了《授信協(xié)議》（序號：120XY2023049009），向招商銀行廣州分行申請辦理rmb1,000.00萬元信用額度，授信額度期間為2024年1月29日至2025年1月28日；企業(yè)為信征零件提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，與招商銀行廣州分行簽訂了《最高額不可撤銷擔(dān)保書》（序號：120XY202304900901），擔(dān)保額度為1,000.00萬余元。

信征零件最近一期負債率為47.06%；此次貸款擔(dān)保出現(xiàn)后，企業(yè)為信征零件所提供的貸款擔(dān)保金額達1,000.00萬余元，剩下可以用擔(dān)保額度為2,000.00萬余元。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、擔(dān)保人：蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司；

2、被擔(dān)保人：廣州信征汽車零件有限責(zé)任公司；

3、債務(wù)人：招商銀行股份有限責(zé)任公司廣州分行；

4、貸款擔(dān)保最高債權(quán)額：rmb1,000.00萬余元；

5、貸款擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；

6、擔(dān)保范圍：招商銀行廣州分行依據(jù)《授信協(xié)議》在信用額度內(nèi)向型信征零件所提供的借款及其它授信額度本金余額總和（最高額金額為貳仟萬元整），和相關(guān)貸款利息、逾期利息、復(fù)息、合同違約金、延遲履行金、商業(yè)保理花費、完成擔(dān)保權(quán)和債權(quán)花費和其他相關(guān)費用；

7、保證責(zé)任期內(nèi)：始行擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其它股權(quán)融資或招商銀行廣州分行轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收帳款債權(quán)到期還款日或每一筆墊付的墊款日多加三年。任一項實際授信額度貸款展期，則擔(dān)保期限延續(xù)至貸款展期期間屆滿后多加三年止。

四、總計對外擔(dān)保情況和貸款逾期貸款擔(dān)保狀況

截至本公告披露日，企業(yè)總計對外擔(dān)?？偨痤~為3,000萬余元，所有為對子公司的貸款擔(dān)保，占公司總最近一期資產(chǎn)總額（沒經(jīng)財務(wù)審計）的3.63%，占公司總2022年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的3.98%。企業(yè)無逾期對外開放擔(dān)保事項，不會有貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

五、備查簿文檔

1、授信協(xié)議；

2、最高額銹與骨擔(dān)保書。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2024年2月3日