我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
核心內容提醒：
自2024年1月22日至2024年2月20日，浙江潔美電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）個股已經(jīng)有14個交易日的收盤價格小于“潔美可轉債”本期轉股價格的80%（轉股價格的80%為21.56元/股），很有可能開啟“潔美可轉債”轉股價格的往下調整標準。
若未來開啟“潔美可轉債”轉股價格的往下修正條款，就是當企業(yè)股票在任意持續(xù)30個交易日內中至少15個交易日的收盤價小于本期轉股價格80%時，董事會將召開工作會議再決定是否履行“潔美可轉債”轉股價格的往下調整支配權。敬請廣大投資者深入分析可轉換債券有關規(guī)定，并關注公司后續(xù)公示，注意投資風險。
一、可轉債基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準[2020]2323號”文審批，浙江潔美電子器件科技發(fā)展有限公司于2020年11月4日發(fā)行了600萬多張可轉債，每個顏值100元，發(fā)售總金額60,000.00萬余元。
經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2020〕1167號”文允許，企業(yè)60,000.00萬余元可轉債于2020年12月1日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“潔美可轉債”，債卷編碼“128137”。
截至本公告披露日，“潔美可轉債”全新轉股價格為26.95元/股，股權轉讓日期：2021年5月10日至2026年11月3日。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
依據(jù)“潔美可轉債”募集說明書協(xié)議條款的承諾，“潔美可轉債”往下修正條款如下所示：
（一）調整條件和調整力度
在本次發(fā)行的可轉換債券存續(xù)期內，當企業(yè)股票在任意持續(xù)30個交易日內中至少15個交易日的收盤價小于本期轉股價格80%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議，該系統(tǒng)需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉換債券股東需要逃避；修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦此前20個交易日內公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。
若在前述持續(xù)30個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在轉股價格調節(jié)日前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
（二）調整程序流程
若公司決定往下調整轉股價格，一定會在深圳交易所和證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示及其轉股價格調整公示。
若轉股價格調整日是可轉換債券持有者股權轉讓專利申請日或以后、變換個股登記日以前，此類股權轉讓申請辦理按修正后的轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格調整要求的詳細說明
自2024年1月22日迄今，企業(yè)股票已經(jīng)有14個交易日的收盤價格小于“潔美可轉債”本期轉股價格的80%，很有可能開啟轉股價格往下調整標準。
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關規(guī)定，若開啟轉股價格調整標準，企業(yè)將在開啟轉股價格調整標準當天舉辦董事會審議再決定是否調整轉股價格，并且在次一交易時間股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，同時按照募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務。
四、別的
投資人如需了解“潔美可轉債”的許多相關知識，請查閱公司在2020年11月2號在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《浙江潔美電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》全篇。
咨詢部門：企業(yè)董事會辦公室
熱線電話：0571-87759593
特此公告。
浙江潔美電子器件科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年2月21日
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