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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

● 可轉(zhuǎn)債編碼：127079 可轉(zhuǎn)債通稱：華亞可轉(zhuǎn)債

● 本期轉(zhuǎn)股價(jià)格：55.69元/股

● 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：2023年6月22日至2028年12月15日

一、可轉(zhuǎn)債的相關(guān)情況

（1）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2756號(hào)”文審批，公司在2022年12月16日發(fā)行了3,400,000張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額34,000.00萬(wàn)余元。

（2）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2023〕14號(hào)”文允許，企業(yè)34,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債于2023年1月16日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“華亞可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127079”。

（3）可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時(shí)（2022年12月22日）起滿六個(gè)月的第一個(gè)交易時(shí)間（2023年6月22日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2028年12月15日）止（遇有國(guó)家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另行計(jì)算利息）。

表明：可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限逐漸日原定2023年6月22日，因端午節(jié)假期及禮拜天，具體逐漸日是2023年6月26日。

（4）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為69.39元/股。不少于募集說明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)。

結(jié)合公司2022年本年度股東大會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配方案，每一股派發(fā)現(xiàn)金股利分配0.4元（價(jià)稅合計(jì)），“華亞可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由69.39元/股調(diào)整至68.99元/股，計(jì)算步驟如下所示：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月6日（股票除權(quán)日）起起效。

2023年6月30日，公司召開2023年第二次股東大會(huì)決議，以特別決議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，認(rèn)證股東會(huì)依據(jù)《募集說明書》中協(xié)議條款申請(qǐng)辦理該次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)的事宜。當(dāng)天，公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定把“華亞可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由68.99元/股往下調(diào)整為55.69元/股。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年7月3日起起效。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：

（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日平均價(jià)間的較高者。與此同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

（2）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、除權(quán)日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說明

自2024年2月7日至2024年2月28日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)后續(xù)有可能會(huì)開啟“華亞可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

若開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，公司將根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定及《募集說明書》的承諾，立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。

企業(yè)未按照規(guī)定執(zhí)行審議程序及信息公開的，則視為此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

四、其他事宜

投資人如需了解“華亞可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識(shí)，請(qǐng)查閱公司在2022年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《募集說明書》全篇。

特此公告！

蘇州市華亞智能科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年2月29日