本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年2月29日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：云南省安寧市工業(yè)區(qū)云南省煤礦能源股份有限公司315會(huì)議廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，企業(yè)董事長(zhǎng)李樹(shù)雄老先生組織，采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，執(zhí)行董事張海濤老先生、鄒榮老先生、莫秋實(shí)老先生由于工作原因未出席本次會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理戚昆瓊女士出席本次會(huì)議，副總邱光偉先生、總法律顧問(wèn)李宏武先生出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜相關(guān)決議有效期》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜之授權(quán)有效期》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、提案1、提案2為特別決議議案，經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)；
2、提案1歸屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司控股股東昆明鋼鐵集團(tuán)有限公司所持有的企業(yè)股票595,841,429股早已全部進(jìn)行回避表決；
3、本次股東大會(huì)表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京德恒（昆明市）法律事務(wù)所
侓師：劉書含、劉雪瑩
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
貴司本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦、出席會(huì)議的工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、決議流程和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和貴司《章程》的相關(guān)規(guī)定，所根據(jù)的各種決定合理合法、合理。
特此公告。
云南省煤礦能源股份有限公司
2024年3月1日
●上報(bào)文檔
云南省煤礦能源股份有限公司2024年第一次股東大會(huì)決議決定；
云南省煤礦能源股份有限公司2024年第一次股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)。
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