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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月1日舉行了第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。

為了能更好地保障公司戰(zhàn)略規(guī)劃的順利推進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目管理體系，提升公司管理水平和經(jīng)營(yíng)效率，企業(yè)對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，詳見(jiàn)附件，并授權(quán)公司管理人員承擔(dān)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整之后的落實(shí)措施等相關(guān)事宜。

此次組織結(jié)構(gòu)調(diào)整是對(duì)于企業(yè)內(nèi)部管理組織的變化，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年3月4日

配件：變更后的組織結(jié)構(gòu)圖

證券代碼：605289 股票簡(jiǎn)稱：羅曼股份 公示序號(hào)：2024-008

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第一次

股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2024年3月19日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2024年3月19日 15點(diǎn)00分

舉辦地址：上海市楊浦區(qū)楊樹(shù)浦路1198號(hào)山金金融廣場(chǎng)B座

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2024年3月19日

至2024年3月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

之上決議事宜早已我們公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議決議公示已經(jīng)在2024年3月4日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

2、 特別決議提案：1

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：無(wú)

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤(pán)后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

(四) 有關(guān)人員。

五、 大會(huì)備案方式

(一) 登記時(shí)間：2024年3月 19日在下午2:00-3:00。

(二) 備案地址：上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)助理公司辦公室

(三) 備案方法：

1、對(duì)同時(shí)符合要求的法人股東親身出席會(huì)議的，應(yīng)出具其個(gè)人身份證、個(gè)股賬戶正本；法人股東授權(quán)委托人出席會(huì)議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶和身份證掃描件、授權(quán)委托書(shū)原件和受委托人本人身份證。

2、對(duì)同時(shí)符合要求的公司股東由企業(yè)法人親身出席會(huì)議的，應(yīng)出具其本人身份證原件、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本；公司股東法人代表授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)出具其本人身份證原件、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本、授權(quán)書(shū)（蓋公章）。

3、公司股東可按照之上要求以信件、發(fā)傳真的形式進(jìn)行備案，信件抵達(dá)郵戳和發(fā)傳真抵達(dá)日應(yīng)不遲于2024年3月19日14:30，信件、發(fā)傳真中必須標(biāo)明公司股東居所具體地址、手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式。根據(jù)信件或傳真方法注冊(cè)登記的公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)隨帶以上有效證件。全部正本都應(yīng)一份影印件。

六、 其他事宜

（一）聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：劉鋒、杜潔旻

聯(lián)系方式：021-65031217-222

電子郵件：IRmanager@luoman.com.cn

通訊地址：上海市楊浦區(qū)楊樹(shù)浦路1198號(hào)山金金融廣場(chǎng)B座

（二）當(dāng)場(chǎng)與會(huì)人員吃住、交通出行、通信費(fèi)用自理。

特此公告。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2024年3月4日

配件1：授權(quán)書(shū)

●上報(bào)文檔

《上海羅曼照明科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》。

配件1：授權(quán)書(shū)

授權(quán)書(shū)

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年3月19日舉行的貴司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

證券代碼：605289 股票簡(jiǎn)稱：羅曼股份 公示序號(hào)：2024-005

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)于2024年3月1日在下午以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告及會(huì)議資料以專人送達(dá)和電子郵箱方式對(duì)全體董事傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，具體參加9名。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎有關(guān)法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由老總孫凱君女性召開(kāi)，會(huì)議以記名投票決議的形式，審議通過(guò)了如下所示提案：

一、表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公示序號(hào)：2024-006）。

提案決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過(guò)《關(guān)于擬變更公司名稱并修改〈公司章程〉的議案》，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關(guān)于擬變更公司名稱并修改〈公司章程〉的公告》（公示序號(hào)：2024-007）。

該議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

提案決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

企業(yè)定為2024年3月19日在下午3:00舉辦2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，決議以上有關(guān)提案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2024-008）。

提案決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年3月4日

證券代碼：605289 股票簡(jiǎn)稱：羅曼股份 公示序號(hào)：2024-007

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

有關(guān)擬變更公司名稱并修改

《公司章程》的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月1日舉行了第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱并修改〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司改名狀況

因?yàn)楣緫?zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)企業(yè)自身業(yè)務(wù)具體情況，現(xiàn)擬向目前企業(yè)中文名字“上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司”調(diào)整為“上海市羅蔓科技發(fā)展有限公司”，英文名字“Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.”調(diào)整為“Shanghai Luoman Technologies Inc.”。

企業(yè)證券代碼“605289”和股票簡(jiǎn)稱“羅曼股份”保持一致。

二、公司改名緣故

企業(yè)是一家專業(yè)的城市景觀照明整體解決方案提供商。近些年，企業(yè)立足于關(guān)鍵主營(yíng)業(yè)務(wù)，持續(xù)推進(jìn)資質(zhì)證書(shū)基本建設(shè)，已經(jīng)獲得“電力工程工程施工總承包”“建筑機(jī)電安裝專業(yè)承包”“工程施工總承包”等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。還在持續(xù)滿足用戶多元化需求的過(guò)程當(dāng)中，企業(yè)城市道路照明版塊、智慧運(yùn)營(yíng)能源板塊、數(shù)據(jù)文化娛樂(lè)版塊執(zhí)行系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化、相輔相成連動(dòng)的發(fā)展路線，完成了品牌經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)、戰(zhàn)略落地的優(yōu)良互動(dòng)交流局勢(shì)。

為進(jìn)一步凸顯公司主要業(yè)務(wù)特點(diǎn)，更清晰地體現(xiàn)公司主要業(yè)務(wù)版塊與發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬變動(dòng)中英文名字。

三、修定《公司章程》詳細(xì)情況

企業(yè)將對(duì)《公司章程》中相對(duì)應(yīng)的公司基本信息做出變動(dòng)，詳細(xì)如下：

四、其他事宜表明

1、此次變更公司名稱事宜有待股東大會(huì)審議通過(guò)并且在市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)辦理變更登記與辦理備案，最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)。

2、發(fā)生變更公司名字可以準(zhǔn)確反映企業(yè)業(yè)務(wù)情況及發(fā)展戰(zhàn)略。公司主要業(yè)務(wù)、發(fā)展前景、控股股東等都不產(chǎn)生變化，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，也不存在損害公司與整體股東利益的情形。公司不存在運(yùn)用變更公司名稱危害股價(jià)、欺詐投資人的情況，合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

3、此次新修訂《公司章程》需經(jīng)公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與本次變更公司名稱、改動(dòng)《公司章程》事宜有關(guān)的各種相關(guān)事宜。新修訂《公司章程》全篇同一天公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

4、以上變更事項(xiàng)結(jié)束后，公司將對(duì)有關(guān)管理制度、證件和資質(zhì)等涉及到企業(yè)名稱的文件等，一并進(jìn)行相關(guān)改動(dòng)、變動(dòng)。

特此公告。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年3月4日