我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動的情況說明
山西省美錦能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個股持續(xù)3個交易日（2024年2月28日、2024年2月29日、2024年3月1日）收盤價漲幅偏離值已超20%，依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，是股票交易異常波動的現(xiàn)象。
二、企業(yè)重視及核實(shí)的解釋
針對公司股票異常波動，公司進(jìn)行了自糾自查，同時向控股股東及實(shí)際控制人就相關(guān)事宜展開了核查，現(xiàn)將相關(guān)情況說明如下：
1、公司前期披露的信息不會有必須更改、填補(bǔ)的地方；
2、企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)最近公共傳媒報道很有可能或者已經(jīng)對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生較大影響的對外公布重大信息；
3、最近企業(yè)經(jīng)營情況正常的，不會有外部環(huán)境市場環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)生變化的情況；
4、企業(yè)、控股股東及實(shí)際控制人不會有關(guān)于企業(yè)的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)；
5、在公司本次股票異常波動期內(nèi)，公司控股股東、控股股東不會有交易企業(yè)股票的現(xiàn)象。
三、存不存在應(yīng)披露而未披露數(shù)據(jù)的表明
董事會確定，企業(yè)目前沒有任何依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予公布而未披露的事宜或者與該事項(xiàng)相關(guān)的籌備、商討、意愿、協(xié)議等；股東會也并未獲知企業(yè)有依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予公布而未披露的、對企業(yè)股票及其衍生種類成交價產(chǎn)生較大影響的數(shù)據(jù)；公司前期披露的信息不會有必須更改、填補(bǔ)的地方。
四、必需的風(fēng)險提示
1、經(jīng)自糾自查，公司不存在違背信息內(nèi)容公平披露的情況。
2、公司在2024年1月31日公布了《2023年年度業(yè)績預(yù)告》（公示序號：2024-015），預(yù)估企業(yè)2023年完成歸屬于上市公司股東的凈利潤為25,000萬余元-35,000萬余元。此次年報披露時間相關(guān)數(shù)據(jù)僅是企業(yè)初步測算結(jié)論，實(shí)際財務(wù)報表以公司后續(xù)公布的《2023年年度報告》為標(biāo)準(zhǔn)。截至本公告披露日，公司不存在應(yīng)調(diào)整公司業(yè)績狀況。
3、《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）為公司發(fā)展選中信息披露新聞媒體，企業(yè)全部信息均在以上新聞媒體披露的信息為標(biāo)準(zhǔn)。
企業(yè)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及要求，用心履行信息披露義務(wù)，做好相關(guān)信息公開工作中。敬請廣大投資者科學(xué)理財，注意風(fēng)險。
特此公告。
山西省美錦能源有限責(zé)任公司
股東會
2024年3月1日
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