我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
證券代碼：002891 股票簡稱：中寵股份
債卷編碼：127076 債卷通稱：中寵轉2
轉股價格：28.30元/股
股權轉讓起止時間：2023年5月4日
股權轉讓截止日期：2028年10月24日
轉股股份由來：僅使用新增加股權股權轉讓
此次開啟轉股價格調整要求的期內(nèi)從2024年2月20日開始計算，截止到2024年3月6日，企業(yè)股票在持續(xù)三十個交易時間中已有十個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%（即24.06元/股），預計后續(xù)很有可能開啟轉股價格往下調整標準。若開啟轉股價格調整標準，到時候企業(yè)將按相關規(guī)定執(zhí)行決議議程安排。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債發(fā)行基本概況
（一）可轉債發(fā)行狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準[2022]2063號”文審批，公司在2022年10月25日發(fā)行了7,690,459張可轉債，每個顏值100元，發(fā)售總金額76,904.59萬余元。
（二）可轉債轉股時限
本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行完畢之時（2022年10月31日，T+4日）起滿6個月后的第一個工作日起止可轉債到期日止，即2023年5月1日（如該日是國家法定假日或者非交易時間，則順延到下一個交易日）至2028年10月24日。
（三）可轉債轉股調價狀況
結合公司公布的《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》及證監(jiān)會有關可轉債發(fā)售的相關規(guī)定，“中寵轉2”的初始轉股價格為rmb28.35元/股。
經(jīng)公司2022年年度股東大會準許，公司實施2022年度權益分派，“中寵轉2”的轉股價格自此次權益分派股票除權日（2023年5月24日）起由28.35元/股調整至28.30元/股。具體內(nèi)容詳見企業(yè)公布在巨潮資訊網(wǎng)里的《關于中寵轉2轉股價格調整的公告》（公示序號：2023-040）。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
企業(yè)募集說明書中有關“中寵轉2”轉股價格往下修正的條文如下所示：
（一）調整管理權限與調整力度
在可轉換債券存續(xù)期限，當企業(yè)股票在任意三十個持續(xù)交易時間中至少十五個交易日的收盤價小于本期轉股價格85%（不含本數(shù)）時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有公司本次發(fā)行可轉債股東需要逃避；修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日的公司股票交易平均價間的較高者，與此同時，修正后的轉股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。若在前述三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在調整前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，企業(yè)需在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期內(nèi)（如果需要）。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的詳細說明
2024年2月20日至2024年3月6日，企業(yè)股票已經(jīng)有10個交易日的收盤價格小于本期轉股價格28.30元/股85%，即24.06元/股情況，預估開啟轉股價格往下調整標準。
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關規(guī)定，若開啟轉股價格調整標準，企業(yè)將在開啟轉股價格調整標準當天舉辦董事會審議再決定是否調整轉股價格，并且在次一交易時間股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，同時按照《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務。若公司沒按規(guī)定執(zhí)行審議程序及信息披露義務，則視為此次不調整轉股價格。煩請各位投資者注意投資風險。
四、其他事宜
投資人如需了解“中寵轉2”的許多相關知識，請查閱公司在2022年10月21日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《募集說明書》全篇。
特此公告。
煙臺中寵食品股份有限公司
董 事 會
2024年3月7日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務；
商務合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權所有