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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 公司在2024年2月20日及2024年3月7日各自舉辦第三屆董事會(huì)第二十九

次會(huì)議、2024年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于向下修正“中貝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，由于企業(yè)第二次股東大會(huì)決議舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間股票買賣交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)的較高者已超過企業(yè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格32.88元/股，依據(jù)《中貝通信集團(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，此次“中貝可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不用調(diào)節(jié)。

一、“中貝可轉(zhuǎn)債”的相關(guān)情況

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意中貝通信集團(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1806號(hào)），中貝通信集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月19日發(fā)行了517.00萬多張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額51,700萬余元，時(shí)間6年，并且于2023年11月21日開始在上海交易所上市，債卷通稱“中貝可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113678”。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定與公司《中貝通信集團(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“中貝可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)為32.80元/股，全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為32.88元/股。歷年來轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)如下：

（1）因?yàn)楣締T工持股計(jì)劃銷戶事項(xiàng)，導(dǎo)致企業(yè)注冊資本減少，“中貝可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由32.80元/股調(diào)整至32.88元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是2023年12月15日，具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-102）。

二、關(guān)于不往下調(diào)整“中貝可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容

公司在2024年2月20日及2024年3月7日各自舉辦第三屆董事會(huì)第二十九次大會(huì)、2024年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于向下修正“中貝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，具體內(nèi)容詳見公司在2024年2月21日公布的《關(guān)于董事會(huì)提議下修“中貝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2024-012）。

依據(jù)《募集說明書》的承諾，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)舉辦此前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)和前一交易日平均價(jià)間的較高者且與此同時(shí)不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)及其票面價(jià)值。如股東會(huì)舉行時(shí)，以上任一指標(biāo)值高過“中貝可轉(zhuǎn)債”調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格（32.88元/股），則“中貝可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不用調(diào)節(jié)。

由于企業(yè)第二次股東大會(huì)決議舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)（29.25元/股）與前一個(gè)交易日平均價(jià)（34.59元/股）的較高者已超過企業(yè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格32.88元/股，依據(jù)《募集說明書》承諾，此次“中貝可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不用調(diào)節(jié)。

特此公告。

中貝通信集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2024年3月8日

證券代碼：603220 股票簡稱：中貝通信 公示序號(hào)：2024-016

債卷編碼：113678 債卷通稱：中貝可轉(zhuǎn)債

中貝通信集團(tuán)有限公司

2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無

一、 召開和參加狀況

(一) 股東會(huì)舉行的時(shí)長：2024年3月7日

(二) 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：武漢漢陽開發(fā)區(qū)江興路1號(hào)中貝通信商務(wù)大廈22樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。

本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票融合網(wǎng)上投票的形式舉辦，會(huì)議由老總李六兵老先生組織；公司法律顧問北京市國楓律師事務(wù)所律師對此次會(huì)議展開了印證。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式均達(dá)到《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事弓偉因國家公務(wù)未參加；

3、 董事長助理參加本次股東大會(huì)；公司其他高管人員出席本次股東大會(huì)。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：《關(guān)于向下修正“中貝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

(三) 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

1、本次股東大會(huì)提案1為特別決議事宜，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)所持有投票權(quán)股權(quán)總量的 2/3 之上根據(jù)。

2、擁有“中貝可轉(zhuǎn)債”股東李六兵、劉文、姚少軍、鄒鵬飛、黃金剛已回避表決提案1，其合計(jì)持有的97,803,591股未記入提案1有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

三、 律師見證狀況

1、 本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：深圳國楓法律事務(wù)所

侓師：許桓銘、劉璐

2、 律師見證結(jié)果建議：

律師認(rèn)為，公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的表決流程和表決結(jié)果均真實(shí)有效。

特此公告。

中貝通信集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2024年3月8日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同

● 上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議