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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、深圳和而泰智能控制系統(tǒng)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）此次回購注銷的限制性股票數(shù)量達到180,000股，占回購注銷前公司總股本的0.0193%。此次回購注銷涉及到4名激勵對象，回購價格為7.81元/股。此次回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)總數(shù)為931,720,685股。

2、截至本公告公布日，以上員工持股計劃已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成注銷登記。

一、限制性股票激勵計劃已履行程序流程

1、2022年11月30日，公司召開第六屆董事會第三次會議和第六屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，公司獨立董事對于此事發(fā)布了同意的獨立意見，北京市君合（杭州市）法律事務(wù)所從此事宜出具了法律服務(wù)合同。具體內(nèi)容詳見2022年12月2日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告文檔。

2、公司在2022年12月2日，根據(jù)巨潮資訊網(wǎng)及內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)布《2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，公示時間為2022年12月2日-2022年12月12日，公示期間內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何質(zhì)疑。2022年12月14日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（2022-094）。

3、依據(jù)證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象在企業(yè)《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《限制性股票激勵計劃》”）公示前6個月交易企業(yè)股票情況進行了自糾自查，并且于2022年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2022-093）。

4、2022年12月19日，公司召開2022年第四次股東大會決議，本次會議審議通過了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》；有關(guān)本次股東大會，公司獨立董事孫上山先生向公司股東公開招募了選舉權(quán)，依據(jù)《公開征集委托投票權(quán)報告書》，截止到此次征選選舉權(quán)的征選時間止，無公司股東向獨董孫上山委托投票權(quán)，北京市君合（杭州市）法律事務(wù)所就公司獨立董事公開征集投票權(quán)相關(guān)事宜出具了法律服務(wù)合同。

5、2023年1月4日，公司召開了第六屆董事會第五次會議和第六屆職工監(jiān)事第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，經(jīng)公司2022年第四次股東大會決議的授權(quán)，董事會對本激勵計劃的激勵對象名冊開展相應的調(diào)整，將激勵對象由278名調(diào)整至274名，并同意公司為274名激勵對象授于員工持股計劃總共1,800萬分。公司監(jiān)事會對調(diào)整激勵對象成員名單展開了核查，獨董對于此事發(fā)布了同意的獨立意見，北京市君合（杭州市）法律事務(wù)所從此事宜出具了法律服務(wù)合同。

6、2023年5月19日，公司召開第六屆董事會第十一次會議及第六屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票暨減資的議案》，因為公司已經(jīng)在2023年5月4日執(zhí)行進行2022本年度權(quán)益分派，結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將本激勵計劃的股份回購價格由7.91元/股調(diào)整至7.81元/股；與此同時，企業(yè)1名激勵對象因個人原因離職而不再符合激勵條件，公司決定對于該激勵對象已授于但還沒有開啟的限制性股票共40,000股開展回購注銷，回購價格為7.81元/股。公司監(jiān)事會對擬注銷股份數(shù)量和成員名單展開了核查，獨董對于此事發(fā)布了同意的獨立意見，北京市君合（杭州市）法律事務(wù)所從此事宜出具了法律服務(wù)合同。

7、2023年6月5日，公司召開2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票暨減資的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，允許回購注銷因辭職而不符激勵條件的1名激勵對象共40,000股員工持股計劃，回購價格為7.81元/股，并同意因此次回購注銷造成注冊資本減少但對《公司章程》協(xié)議條款進行調(diào)整。公司在2023年6月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號：2023-063）。

8、2023年12月22日，公司召開第六屆董事會第十五次會議及第六屆職工監(jiān)事第十五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票暨減資的議案》《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，允許回購注銷因辭職而不符激勵條件的4名激勵對象共180,000股員工持股計劃，回購價格為7.81元/股，并同意因此次回購注銷造成注冊資本減少但對《公司章程》協(xié)議條款進行調(diào)整。公司監(jiān)事會對擬注銷股份數(shù)量和成員名單展開了核查，北京市君合（杭州市）法律事務(wù)所從此事宜出具了法律服務(wù)合同。

9、2024年1月8日，公司召開2024年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票暨減資的議案》《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，允許回購注銷因辭職而不符激勵條件的4名激勵對象共180,000股員工持股計劃，回購價格為7.81元/股，并同意因此次回購注銷造成注冊資本減少但對《公司章程》協(xié)議條款進行調(diào)整。公司在2024年1月9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號：2024-003）。

二、此次回購注銷狀況的表明

1、約束性股票回購注銷的原因和總數(shù)

結(jié)合公司《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，由于企業(yè)4名激勵對象因個人原因離職不會再具有鼓勵資質(zhì)，經(jīng)董事會和股東大會審議允許企業(yè)以自有資金回購注銷以上離職員工已授于但還沒有開啟的限制性股票共180,000股。

2、員工持股計劃回購價格

企業(yè)已經(jīng)在2023年2月完成2022年限制性股票激勵計劃的授于，授予價格為7.91元/股。因公司在相關(guān)員工持股計劃進行股份登記至此次員工持股計劃復購期內(nèi)實行了2022本年度權(quán)益分派計劃方案，依據(jù)《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對并未解鎖的限制性股票的回購價格開展相應的調(diào)整，調(diào)整回購價格為7.81元/股。

3、復購資金總額及由來

依據(jù)《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，此次限制性股票的回購價格為7.81元/股，此次回購注銷員工持股計劃總數(shù)總共180,000股，購買的資金總額為1,405,800.00元，復購資產(chǎn)為公司發(fā)展自籌資金。

4、驗資報告狀況

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此次約束性股票回購注銷事宜展開了檢審，并且于2024年2月23日出具了《驗資報告》（?？凋炞諿2024]0011000057號）。經(jīng)檢審，截止到2024年2月23日止，企業(yè)發(fā)生變更公司注冊資金rmb931,720,685.00元，總股本金額為931,720,685.00元。

5、回購注銷完成狀況

截至本公告公布日，公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成此次限制性股票的回購注銷辦理手續(xù)。公司注冊資金由931,900,685.00元減少為931,720,685.00元。企業(yè)可依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

三、此次回購注銷結(jié)束后公司股本變化趨勢

此次回購注銷結(jié)束后，公司總股本由931,900,685股降至931,720,685股，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：

注:以上的比重標值保留兩位小數(shù)，若此各分項目標值之及與總計標值存有尾差，是由四舍五入造成。

四、本次回購調(diào)價及回購注銷對公司的影響

此次回購注銷部份員工持股計劃也不會影響企業(yè)《激勵計劃》的實行，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成不利影響。此次回購注銷結(jié)束后，不會造成企業(yè)控股股東及實際控制人產(chǎn)生變化，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。與此同時，企業(yè)股權(quán)激勵方案將繼續(xù)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

特此公告。

深圳和而泰智能控制系統(tǒng)有限責任公司

董 事 會

二〇二四年三月七日