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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市久其軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)于2024年3月13日在下午2:00以通訊會(huì)議的形式舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年3月6日以電子郵箱及通信方式送到諸位執(zhí)行董事。董事7人，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事7人。會(huì)議由老總趙福君組織，在保證所有執(zhí)行董事充足表達(dá)意見前提下，進(jìn)行審議決議。召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實(shí)有效。

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，以投票選舉方法已通過(guò)下列提案：

一、 會(huì)議以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司北京華夏電通科技股份有限公司擬申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》。

公司控股子公司北京市華夏電通科技發(fā)展有限公司結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況及其行業(yè)發(fā)展前景，并結(jié)合其長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為進(jìn)一步降低營(yíng)運(yùn)成本、提升決策效率，經(jīng)深思熟慮，擬主動(dòng)提出其股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。

《關(guān)于控股子公司北京華夏電通科技股份有限公司擬申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的公告》詳細(xì)2024年3月14日信息披露新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京市久其軟件股份有限公司 股東會(huì)

2024年3月14日

證券代碼：002279 股票簡(jiǎn)稱：久其軟件 公示序號(hào)：2024-018

北京市久其軟件股份有限公司

有關(guān)子公司北京市華夏電通科技發(fā)展有限公司擬申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)企業(yè)股權(quán)

出讓系統(tǒng)軟件終止掛牌的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市久其軟件股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月13日舉辦第八屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司北京華夏電通科技股份有限公司擬申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》，公司控股子公司北京市華夏電通科技發(fā)展有限公司（下稱“華夏電通”）擬申請(qǐng)其股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（下稱“新三板”）終止掛牌?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、 華夏電通的相關(guān)情況

1、公司名字：北京市華夏電通科技發(fā)展有限公司

2、法人代表：栗軍

3、注冊(cè)資金：5,627.54萬(wàn)余元

4、成立日期：2001年9月14日

5、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108600384730Q

6、公司類型：有限責(zé)任公司

7、公司注冊(cè)地址：北京海淀區(qū)豐秀中單3號(hào)樓6棟樓5層101

8、業(yè)務(wù)范圍：科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；設(shè)計(jì)方案計(jì)算機(jī)設(shè)備；市場(chǎng)銷售計(jì)算機(jī)設(shè)備及附屬設(shè)備、電子設(shè)備；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；檢修電子計(jì)算機(jī)；承攬計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，開展業(yè)務(wù)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依核準(zhǔn)的具體內(nèi)容開展業(yè)務(wù)；不得參與國(guó)家和本市國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁與限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）

9、與公司的關(guān)聯(lián)：企業(yè)直接持有華夏電通85.2593%的股權(quán)。

二、 華夏電通終止掛牌的原因和相關(guān)安排

華夏電通結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況及其行業(yè)發(fā)展前景，并結(jié)合其長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為進(jìn)一步降低營(yíng)運(yùn)成本、提升決策效率，經(jīng)深思熟慮，擬主動(dòng)提出其股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。

終止掛牌后，華夏電通將持續(xù)加強(qiáng)提高自身管理能力與技能水平，再次依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善內(nèi)控體系，推動(dòng)華夏電通持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。與此同時(shí)，為了保護(hù)華夏電通股東的利益，華夏電通建立了有關(guān)擬申請(qǐng)個(gè)股終止掛牌對(duì)質(zhì)疑公司股東的利益保障措施，服務(wù)承諾由華夏電通對(duì)符合要求的質(zhì)疑公司股東所持股份開展復(fù)購(gòu)。

三、 對(duì)上市公司的危害

此次華夏電通申請(qǐng)辦理停止新三板掛牌事宜，根據(jù)公司及華夏電通未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，預(yù)估不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生較大影響。

四、 其他事宜

華夏電通申請(qǐng)辦理在新三板終止掛牌事宜，有待華夏電通股東大會(huì)審議及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司審核，故華夏電通申請(qǐng)辦理終止掛牌事宜能否獲得審核通過(guò)及其終止掛牌時(shí)長(zhǎng)尚有待觀察。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

北京市久其軟件股份有限公司

股東會(huì)

2024年3月14日