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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)于2024年3月21日10:00以通訊表決形式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2024年3月19日以郵件方法傳出。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。本次會(huì)議由董事長李元鵬老先生組織，大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議狀況

表決通過《關(guān)于為控股子公司向銀行借款提供擔(dān)保和反擔(dān)保的議案》

公司控股子公司成都市富臨長運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“富臨長運(yùn)”）因戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬將徽商銀行股份有限公司成都武侯分行、成都市銀行股份有限公司郫都分行（下稱“成都銀行郫都分行”）、我國銀行股份有限公司成都市天府分行（下稱“中行天府分行”）、浙江民泰商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司成都雙流分行各自申請辦理不得超過1,000萬余元流動(dòng)資金借款（累計(jì)不得超過4,000萬余元），貸款期限1年，貸款年利率以銀行貸款合同書為標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)為富臨長運(yùn)向徽商銀行股份有限公司成都武侯支行的貸款給予不超過1,300萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保、為其他三筆貸款各自給予不得超過1,000萬余元本錢相對應(yīng)的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；與此同時(shí)，就成都銀行郫都分行、中行天府分行幾筆貸款為成都小企業(yè)融資貸款擔(dān)保有限公司給予銹與骨的連同質(zhì)押擔(dān)保保證責(zé)任。

表決結(jié)果：9名董事贊同，0名董事抵制，0名董事放棄，0名董事逃避。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)及其《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。

三、備查簿文檔

第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

特此公告。

四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司股東會(huì)

二〇二四年三月二十一日

證券代碼：002357 股票簡稱：富臨運(yùn)業(yè) 公示序號：2024-005

四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司

有關(guān)為子公司向銀行貸款做擔(dān)保和質(zhì)押擔(dān)保的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保狀況簡述

因戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）子公司成都市富臨長運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“富臨長運(yùn)”）擬將四家銀行辦理流動(dòng)資金借款，公司也富臨長運(yùn)貸款事宜做擔(dān)保和質(zhì)押擔(dān)保，詳細(xì)如下：

1.擔(dān)保事項(xiàng)一：富臨長運(yùn)擬將徽商銀行股份有限公司成都武侯分行申請辦理不得超過1,000萬余元流動(dòng)資金借款，貸款期限1年，貸款年利率以銀行貸款合同書為標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)為富臨長運(yùn)給予不超過1,300萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

2.擔(dān)保事項(xiàng)二：富臨長運(yùn)擬將成都市銀行股份有限公司郫都分行申請辦理不得超過1,000萬余元流動(dòng)資金借款，貸款期限1年，貸款年利率以銀行貸款合同書為標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)、成都市小企業(yè)融資貸款擔(dān)保有限公司（下稱“小融企業(yè)”）分別是富臨長運(yùn)給予不得超過1,000萬余元本錢相對應(yīng)的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；與此同時(shí)，企業(yè)為小融企業(yè)提供銹與骨的連同質(zhì)押擔(dān)保保證責(zé)任。

3.擔(dān)保事項(xiàng)三：富臨長運(yùn)擬將我國銀行股份有限公司成都市天府分行申請辦理不得超過1,000萬余元流動(dòng)資金借款，貸款期限1年，貸款年利率以銀行貸款合同書為標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)、小融企業(yè)分別是富臨長運(yùn)給予不得超過1,000萬余元本錢相對應(yīng)的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；與此同時(shí)，企業(yè)為小融企業(yè)提供銹與骨的連同質(zhì)押擔(dān)保保證責(zé)任。

4.擔(dān)保事項(xiàng)四：富臨長運(yùn)擬將浙江民泰商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司成都雙流分行申請辦理不得超過1,000萬余元流動(dòng)資金借款，貸款期限1年，貸款年利率以銀行貸款合同書為標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)為富臨長運(yùn)給予不得超過1,000萬余元本錢相對應(yīng)的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

（二）決議狀況

公司在2024年3月21日舉辦第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為控股子公司向銀行借款提供擔(dān)保和反擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)為富臨長運(yùn)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保并且為小融企業(yè)提供銹與骨的連同質(zhì)押擔(dān)保保證責(zé)任。此次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）基本概況

1.被擔(dān)保對象：成都市富臨長運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司

成立日期：1980年9月12日

申請注冊地址：成都市青羊區(qū)廣富路239號29棟

法人代表：唐華油

注冊資金：16,004.0879萬余元

主營：許可經(jīng)營項(xiàng)目：道路旅客運(yùn)輸運(yùn)營；道路旅客運(yùn)輸站運(yùn)營；道路貨運(yùn)（沒有危險(xiǎn)貨物）；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；網(wǎng)約車運(yùn)營經(jīng)營行為；巡游出租汽車經(jīng)營行為；公共交通；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；旅游服務(wù)；餐飲經(jīng)營；煙草制品零售；檢驗(yàn)檢測服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：道路貨運(yùn)站運(yùn)營；機(jī)動(dòng)車輛維修與維護(hù)；中國貨運(yùn)代理；停車場服務(wù)；非定居房產(chǎn)租賃；新能源車整車銷售；汽車零配件批發(fā)價(jià)；摩托及零配件零售；針織品市場銷售；日用品市場銷售；五金產(chǎn)品零售；包裝制品及制品市場銷售；金屬材料銷售；橡塑制品市場銷售；物業(yè)管理服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)制作；廣告投放；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；生活用品市場銷售；輪胎銷售；汽車零配件零售；娛樂室服務(wù)項(xiàng)目；農(nóng)貿(mào)市場管理和服務(wù)；小微型客車租賃承包服務(wù)項(xiàng)目；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝荚噲鏊?wù)項(xiàng)目；租車服務(wù)；勞動(dòng)服務(wù)（沒有勞動(dòng)派遣）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股99.9699%，李科持倉0.0130%，陳飛持倉0.0107%，馮大剛持倉0.0042%，余波持倉0.0022%。

與企業(yè)存有的關(guān)聯(lián)：子公司

資信評級：無外界資信評級

富臨長運(yùn)并不屬于失信執(zhí)行人

2.質(zhì)押擔(dān)保目標(biāo)：成都市小企業(yè)融資貸款擔(dān)保有限公司

成立日期：2004年3月25日

申請注冊地址：四川省成都市錦江區(qū)人民東路48號四川物資大廈4棟2層自創(chuàng)208室

法人代表：劉小華

注冊資金：250,000萬余元

主營：運(yùn)營擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、商貿(mào)融資擔(dān)保公司、新項(xiàng)目融資擔(dān)保公司、信用證貸款擔(dān)保等融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)流程；訴訟保全擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾支付如期償還貸款擔(dān)保等其他融資擔(dān)保業(yè)務(wù)；與融資擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)的融資咨詢、帳務(wù)咨詢顧問等中介機(jī)構(gòu)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

與公司的關(guān)聯(lián)：不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：成都市產(chǎn)融服務(wù)項(xiàng)目控股有限公司持倉48.6989%，成都市企業(yè)融資貸款擔(dān)保有限責(zé)任公司公司持股38.6395%，成都市博瑞傳播有限責(zé)任公司持倉12.6616%。

資信評級：2A

小融公司沒有歸屬于失信執(zhí)行人

（二）經(jīng)營情況

被貸款擔(dān)保及反擔(dān)保對象最近一年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

企業(yè)：萬余元

注：富臨長運(yùn)2022年數(shù)據(jù)信息經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年1-9月數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)；小融企業(yè)2023年數(shù)據(jù)信息經(jīng)四川華文會(huì)計(jì)事務(wù)所有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)，2024年1-2月數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不符合，為四舍五入緣故而致。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）擔(dān)保事項(xiàng)一：企業(yè)為子公司富臨長運(yùn)給予不得超過1,300萬元最高額保證貸款擔(dān)保，擬簽訂的“最高額保證合同書”相匹配合同約定為“流動(dòng)資金借款合同書”，擔(dān)保范圍為1,000萬余元貸款本息及其貸款利息、合同違約金、損害賠償金、借款人應(yīng)向債權(quán)人收取的別的賬款、債務(wù)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用，擔(dān)保期限為主導(dǎo)合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年止，保證方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)二：企業(yè)為子公司富臨長運(yùn)給予不得超過1,000萬余元本錢相對應(yīng)的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擬簽訂的“擔(dān)保合同”相匹配合同約定為“借款協(xié)議”，保證范圍包含本金加利息，及其各項(xiàng)費(fèi)用、合同違約金、賠償費(fèi)和借款人應(yīng)向債權(quán)人收取的別的賬款、債務(wù)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而出現(xiàn)的一切費(fèi)用，擔(dān)保期限為主導(dǎo)合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年止，保證方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。與此同時(shí),企業(yè)為小融企業(yè)提供銹與骨的連同質(zhì)押擔(dān)保保證責(zé)任，擬簽定“質(zhì)押擔(dān)保擔(dān)保合同”，擔(dān)保期限從小融公司實(shí)際承擔(dān)保證責(zé)任的時(shí)候起三年止。

（三）擔(dān)保事項(xiàng)三：企業(yè)為子公司富臨長運(yùn)給予不得超過1,000萬余元本錢相對應(yīng)的連帶擔(dān)保責(zé)任，擬簽訂的“擔(dān)保合同”相匹配合同約定為“流動(dòng)資金借款合同書”，擔(dān)保范圍包含本錢、貸款利息、合同違約金、賠償費(fèi)、實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用、因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用，擔(dān)保期限為主導(dǎo)合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年止，保證方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。同時(shí)公司為小融企業(yè)提供銹與骨的連同質(zhì)押擔(dān)保保證責(zé)任，擬簽定“質(zhì)押擔(dān)保擔(dān)保合同”，擔(dān)保期限從小融公司實(shí)際承擔(dān)保證責(zé)任的時(shí)候起三年止。

（四）擔(dān)保事項(xiàng)四：企業(yè)為子公司富臨長運(yùn)給予不得超過1,000萬余元本錢相對應(yīng)的連帶擔(dān)保責(zé)任，擬簽訂的“最高額保證合同書”相匹配合同約定為“借款協(xié)議”，擔(dān)保范圍為主導(dǎo)合同項(xiàng)下債務(wù)本金及開放式、貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、匯率損失、債務(wù)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而造成的所有費(fèi)用以及其它應(yīng)當(dāng)由借款人承擔(dān)應(yīng)付費(fèi)用，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年止，保證方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

以上擔(dān)保事項(xiàng)并未宣布簽訂合同，實(shí)際貸款擔(dān)保內(nèi)容以正式簽署擔(dān)保協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

四、股東會(huì)建議

富臨長運(yùn)系公司控股子公司，公司對其具備絕對控制權(quán)，且富臨長運(yùn)財(cái)產(chǎn)、資信情況優(yōu)良，富臨長運(yùn)公司股東不參加該企業(yè)日常運(yùn)營管理方法，因而此次貸款擔(dān)保公司股東不提供同比例貸款擔(dān)保、未進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保具有合理性；企業(yè)、小融企業(yè)同是子公司富臨長運(yùn)做擔(dān)保，此次反擔(dān)保事項(xiàng)涉及負(fù)債行為主體仍然是富臨長運(yùn)，因此公司為小融企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保具有合理性。此次貸款擔(dān)保有益于富臨長運(yùn)穩(wěn)健發(fā)展及持續(xù)發(fā)展，且貸款擔(dān)保及質(zhì)押擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處在可控范圍之中，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

此次貸款擔(dān)保給予后，公司及子公司對外擔(dān)保金額達(dá)32,469萬余元，占公司總最近一期（2022年度）經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的24.83%；公司及子公司對合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)所提供的擔(dān)保額度為2,000萬余元,占公司總最近一期（2022年度）經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的1.53%。公司及子公司無貸款逾期貸款擔(dān)保、無涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司的情況。

特此公告。

四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

二〇二四年三月二十一日