我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 特別提醒
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有看到否定提議的情況；
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
二、 召開和參加狀況
（一）會(huì)議召開情況
1、舉辦會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年3月25日【星期一】在下午3：00
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：根據(jù)交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年3月25日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年3月25日9：15至15：00階段的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：江蘇江陰市周莊鎮(zhèn)長(zhǎng)青路8號(hào)寫字樓3樓會(huì)議室。
3、召開方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、召集人：江南地區(qū)橡塑制品科技發(fā)展有限公司股東會(huì)。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：老總曹克波先生。
6、本次股東大會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）參加狀況
（1）公司股東參加整體情況：
此次會(huì)議參加股東共32人，在其中因提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，江陰市橡塑制品投資有限公司持有的347,145,082股股份需回避表決。
此次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東31人，意味著股權(quán)37,178,090股，占上市企業(yè)總股份的4.0498％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東1人，意味著股權(quán)4,577,945股，占上市企業(yè)總股份的0.4987％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東30人，意味著股權(quán)32,600,145股，占上市企業(yè)總股份的3.5512％。
（2）中小投資者參加狀況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者31人，意味著股權(quán)37,178,090股，占上市企業(yè)總股份的4.0498％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)4,577,945股，占上市企業(yè)總股份的0.4987％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者30人，意味著股權(quán)32,600,145股，占上市企業(yè)總股份的3.5512％。
公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事及江蘇省新世紀(jì)同事律師事務(wù)所的印證侓師參加了本次股東大會(huì)；企業(yè)高層管理人員出席了本次股東大會(huì)。
三、 提案決議表決狀況
1、決議《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》；
總決議狀況：
關(guān)聯(lián)企業(yè)江陰市橡塑制品投資有限公司347,145,082股股份回避了決議。
允許37,052,290股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.6616％；抵制125,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.3376％；放棄300股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008％。
中小投資者總決議狀況：
允許37,052,290股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.6616％；抵制125,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.3376％；放棄300股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0008％。
表決結(jié)果：一致通過(guò)。
四、侓師開具的法律意見(jiàn)
1．法律事務(wù)所名字：江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所
2．侓師名字：張玉恒侓師、邰恬侓師
3．總結(jié)性建議：貴司本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。本次股東大會(huì)產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、模塑科技2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定；
2、江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所開具的《法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
江南地區(qū)橡塑制品科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2024年3月26日
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