本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
安徽省華塑股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月25日舉辦第五屆董事會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行，經(jīng)董事會提名委員會2024年第一次會議進(jìn)行資格復(fù)審后，股東會一致同意聘用段舒寶老先生（個人簡歷詳見附件）為總經(jīng)理，聘用李敬陽先生（個人簡歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理。上述人員的任期自此次董事會審議通過日起至第五屆董事會期滿之日起計(jì)算。
董事會提名委員會覺得段舒寶先生和李敬陽先生具有出任發(fā)售公司高級管理人員需要理論知識以及相應(yīng)的管理水平，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，能勝任所聘用職位的崗位職責(zé)，符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求，沒有發(fā)現(xiàn)上述人員存有《公司法》中不得擔(dān)任公司高級管理人員的情況，也未受過證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所懲罰。因而，股東會提名委員會允許候選人段舒寶先生為公司經(jīng)理、李敬陽先生為公司副總經(jīng)理，并提交公司董事會審議。
特此公告。
安徽省華塑股份有限責(zé)任公司股東會
2024年3月26日
配件：
個人簡介
段舒寶老先生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，1976年10月出世，碩士學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾擔(dān)任蘆嶺煤礦培訓(xùn)院校辦事員、財(cái)務(wù)部辦事員，物資供應(yīng)子公司財(cái)務(wù)部辦事員、原材料科副科長、方案部主管、工程驗(yàn)收部部長、采購部部長、綜合管理部科長，安徽省華塑股份有限公司副總經(jīng)理。在職安徽省華塑股份有限公司總經(jīng)理。
李敬陽先生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，1986年3月出世，大學(xué)文憑，高級審計(jì)師。列任淮北礦業(yè)有限責(zé)任公司臨渙煤電公司經(jīng)管部財(cái)務(wù)會計(jì)、監(jiān)察審計(jì)科審核員；淮北礦業(yè)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察（監(jiān)察審計(jì)部）負(fù)責(zé)人，審計(jì)處審計(jì)工作室負(fù)責(zé)人、綜合性財(cái)務(wù)審計(jì)室主任、審計(jì)中心負(fù)責(zé)人。在職安徽省華塑股份有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，上述人員未持有企業(yè)股票，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事及別的高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所懲罰，不會有《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情況。
證券代碼：600935 股票簡稱：華塑股份 公示序號：2024-008
安徽省華塑股份有限責(zé)任公司
第五屆董事會第十八次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會會議召開情況
安徽省華塑股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月25日以現(xiàn)場融合通信方式舉辦第五屆董事會第十八次大會。此次會議報告及相關(guān)材料企業(yè)已經(jīng)在2024年3月18日以通訊等方法送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實(shí)參加執(zhí)行董事8人，無授權(quán)委托參加執(zhí)行董事。
會議由老總路明老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，大會合理合法、合理。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》
為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行，經(jīng)董事會提名委員會2024年第一次會議開展資質(zhì)審核同意后，允許聘用公司副總經(jīng)理段舒寶先生為公司經(jīng)理，聘用李敬陽先生為公司副總經(jīng)理，上述人員的任期自此次董事會審議通過日起至第五屆董事會期滿之日起計(jì)算。董事會將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，及時完成執(zhí)行董事的改選工作中。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華塑股份有限公司關(guān)于聘任高級管理人員的公告》（公示序號：2024-009）。
表決結(jié)果：反對票8票，否決票0票，反對票0票。
特此公告。
安徽省華塑股份有限責(zé)任公司
股東會
2024年3月26日
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