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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會沒有看到否定提案的情況，本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議的情況。

2、本次股東大會對中小股東的表決獨(dú)立記票。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1、舉辦時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2024年3月29日（星期五）在下午14∶30。

（2）網(wǎng)上投票時長：2024年3月29日。在其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年3月29日早上9∶15至中午15∶00階段的任意時間；利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年3月29日早上9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，在下午13∶00-15∶00。

2、舉辦地址：

現(xiàn)場會議地址：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號華西能源科學(xué)研究大廈一樓會議室。

3、舉辦方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法。

4、召集人和節(jié)目主持人：由企業(yè)第五屆董事會集結(jié)、企業(yè)第五屆董事會老總黎仁超老先生組織。

大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1、公司股東列席會議狀況

參加現(xiàn)場會議股東（含公司股東委托代理人）或參加網(wǎng)上投票股東總共4人，意味著股權(quán)156,292,280股、占公司股份總數(shù)的13.2361%。

（1）參與現(xiàn)場會議股東（含公司股東委托代理人）共2人，意味著股權(quán)156,226,880股、占公司股份總數(shù)的13.2306%。

（2）依據(jù)深圳證券信息有限公司在此次會議網(wǎng)上投票完成后發(fā)放給企業(yè)的網(wǎng)上投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)，根據(jù)網(wǎng)上投票方法參會的公司股東2人，意味著股權(quán)65,400股，占公司股份總數(shù)的0.0055%。

（3）參加現(xiàn)場會議并通過網(wǎng)上投票參會的中小投資者（除上市企業(yè)董監(jiān)高、單獨(dú)或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）共2人，意味著股權(quán)65,400股，占公司股份總數(shù)的0.0055%。

2、董事、公司監(jiān)事出席本次會議，公司高級管理人員及北京康達(dá)（成都市）律師事務(wù)所的印證侓師列席。

大會參加狀況合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、提案決議表決狀況

大會以現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議并獲得了如下所示提案：

1.表決通過《關(guān)于選舉第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

本次股東大會以累積投票方法競選黎仁超、黃有全、孟洪濤、許梁璐、蔣聰明、李宇為第六屆董事會非獨(dú)立董事。

1.01競選黎仁超為第六屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

1.02競選黃有均為第六屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

1.03競選孟洪濤為第六屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

1.04競選許梁璐為第六屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

1.05競選蔣聰明為第六屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

1.06競選李宇為第六屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：允許156,251,986股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,106股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3884%。

之上非獨(dú)立董事侯選人得到的同意投票數(shù)都已超出參加本次股東大會的股東及股東代表擁有合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一，當(dāng)選為企業(yè)第六屆董事會非獨(dú)立董事。

第六屆董事會非獨(dú)立董事任職期三年，自此次股東大會審議通過之日起生效。

2.表決通過《關(guān)于選舉第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》

本次股東大會以累積投票方法競選劉錦超、謝興旺、毛剛毅為第六屆董事會獨(dú)董。

2.01競選劉錦超為第六屆董事會獨(dú)董

表決結(jié)果：允許156,251,983股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,103股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3838%。

2.02競選謝興旺為第六屆董事會獨(dú)董

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

2.03競選毛剛毅為第六屆董事會獨(dú)董

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

之上獨(dú)董侯選人得到的同意票都超過參加本次股東大會的股東及股東代表擁有合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一，當(dāng)選為企業(yè)第六屆董事會獨(dú)董。

第六屆董事會單獨(dú)董事任期三年，自此次股東大會審議通過之日起生效。

3.表決通過《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

本次股東大會以累積投票方法競選肖宇通、劉勤、唐偉為第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

3.01競選肖宇通為第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

3.02競選劉勤為第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3792%。

3.03競選唐偉為第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：允許156,251,983股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；

中小投資者的表決狀況為：允許25,103股，占列席會議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的38.3838%。

之上非職工代表監(jiān)事侯選人得到的同意投票數(shù)都超過參加本次股東大會的股東及股東代表擁有合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一，當(dāng)選為企業(yè)第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

之上非職工代表監(jiān)事將和企業(yè)職工監(jiān)事聯(lián)席會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王志、胡靜所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事，任職期三年，自此次股東大會審議通過之日起生效。

4.表決通過《關(guān)于為新疆東潤天為節(jié)能環(huán)保有限公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：允許156,251,980股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9742%；抵制40,300股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0258%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許25,100股，占列席會議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量38.3792%；抵制40,300股，占列席會議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的61.6208%；放棄0股，占列席會議中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

以上提議1、提議2、提議3競選非獨(dú)立董事、獨(dú)董、非職工代表監(jiān)事選用累積投票的形式依次進(jìn)行投票選舉。

以上提案4為普通決議事宜，該等提案由出席股東大會股東持有表決權(quán)的過二分之一根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

北京市康達(dá)（成都市）法律事務(wù)所分派李軍、王宏恩二位印證律師為本次股東大會出具了大會印證法律服務(wù)合同，覺得：企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程，列席會議工作人員資格、股東會召集人資格及本次股東大會的表決流程和結(jié)論均達(dá)到《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會產(chǎn)生的決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會決議決定。

2、北京市康達(dá)（成都市）法律事務(wù)所有關(guān)華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會決議法律服務(wù)合同。

特此公告

華西能源工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會

2024年3月29日