本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
大連熱電有限責任公司（下稱“企業(yè)”）擬將大連市潔凈能源投資有限公司售賣其全部資產及債務；擬將恒力石化有限責任公司、江蘇省恒力化纖有限責任公司發(fā)行股份購買其合計持有的康輝新材料科技有限公司（下稱“康輝新材”）100%股份并募集配套資金（下稱“本次交易”）。
公司在近日接到上海交易所（下稱“上海交易所”）審批通告：企業(yè)電腦主板重組上市業(yè)務已中斷審批。
一、此次中斷審批的表明
企業(yè)遞交的本次交易的申報文件中，經審計的最近一期會計資料的標準日為2023年6月30日，根據相關規(guī)定，申報文件所提及的經審計的最近一期會計資料在財務報表截至日后六個月內合理，涉及到發(fā)行股份的，會計資料能延長不超過三個月，即本次交易有關會計資料有效期限截至日為2024年3月31日。
到目前為止，此次申報文件中記載的會計資料已經過了有效期限，2023年度會計資料升級工作中仍在提前準備環(huán)節(jié)中。依據《上海證券交易所上市公司重大資產重組審核規(guī)則》第五十一條的相關規(guī)定，上海交易所中斷本次交易審批。
二、本次交易的有關進度
本次交易有關提案已分別在2023年7月5日經公司第十屆股東會第十七次大會、2023年9月12日經公司第十屆股東會第二十一次大會、2023年10月13日經公司2023年第四次股東大會決議、2024年1月13日經公司第十屆股東會第二十四次會議、2024年2月21日經公司第十屆股東會第二十五次會議審議通過。
公司在2023年10月24日接到上海交易所（下稱“上海交易所”）開具的《關于受理大連熱電股份有限公司重組上市并募集配套資金申請的通知》（上證指數上審（并購）〔2023〕60號），上海交易所根據有關規(guī)定對企業(yè)提交的重組上市并募集配套資金的申報文件展開了核查，覺得此項申報文件完備，符合法定方式，確定予以受理并按規(guī)定進行審查。
公司在2023年11月16日接到上海交易所開具的《關于大連熱電股份有限公司重大資產出售及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請的審核問詢函》（上證指數上審（并購）〔2023〕68號）（下稱“問詢函”）。依據《公司法》《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司重大資產重組審核規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和上海交易所相關規(guī)定，上海交易所審批組織對企業(yè)重要債權轉股權及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易申報文件展開了審批，從而形成了咨詢難題。2024年1月15日，公司及中介服務向上海證券交易所遞交了《關于大連熱電股份有限公司重大資產出售及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請的審核問詢函》的第一次回應及核查意見。
三、中斷審批對公司的影響以及后續(xù)分配
企業(yè)本次交易中斷審批事宜不會對公司產生重大不利影響，公司經營狀況正常的。
企業(yè)將繼續(xù)推進本次交易相關事宜，全力以赴融洽各中介服務貫徹落實加期財務審計等方面的工作，及時完成財務報表升級并及時向上海交易所申請恢復審批。
四、風險防范
企業(yè)本次交易有待上海交易所審批通過并上報證監(jiān)會申請注冊，能不能審批通過、完成注冊及最后審批通過、完成注冊的時間也尚有待觀察。公司將根據本次交易的具體工作進展，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關心公司后續(xù)公示并注意投資風險。
特此公告。
大連熱電有限責任公司股東會
2024年4月1日
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