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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、浙江永貴電器股份有限公司（下稱“企業(yè)”）此次回購注銷的15,500股員工持股計劃占回購注銷前總市值比例是0.0040%，涉及到總?cè)藬?shù)3人?；刭弮r格為6.95元/股，復(fù)購總金額為107,725元，自有資金均是自籌資金。

2、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，公司本次約束性股票回購注銷事項已經(jīng)在2024年4月2日辦理完成。此次回購注銷結(jié)束后，公司總股本會由386,789,257股減少至386,773,757股。

公司在2023年10月19日舉辦第五屆董事會第四次會議和第五屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的議案》。此次回購注銷事宜已經(jīng)從公司在2023年12月15日舉行的2023年第一次臨時性股東大會審議通過。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃已履行法定程序

1、2022年9月29日，公司召開第四屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。公司獨立董事就公司2022年限制性股票激勵計劃有關(guān)提案發(fā)布了同意的獨立意見。

同一天，公司召開第四屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實〈浙江永貴電器股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，職工監(jiān)事對2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名冊進行核查并發(fā)表了核查意見，允許公司本次激勵計劃首次授予激勵對象名冊。

2、2022年9月30日至2022年10月9日，企業(yè)對激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何對本次擬授予激勵對象名冊所提出的質(zhì)疑，也沒有收到其他所有意見反饋。2022年10月12日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公示序號：（2022）025號）。

3、2022年10月18日，公司召開2022年第二次股東大會決議，決議并獲得了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。同一天，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：（2022）027號）。

4、2022年10月28日，公司召開第四屆董事會第十七次會議第四屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。董事會覺得此次激勵計劃所規(guī)定的首次授予標(biāo)準(zhǔn)早已造就，確定允許以2022年10月28日為首次授予日。公司獨立董事對上述情況事宜發(fā)布了同意的獨立意見。職工監(jiān)事對調(diào)整首次授予日激勵對象名冊進行核查并發(fā)表了核查意見。

5、2022年11月18日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一類限制性股票登記完成的公告》（公示序號：（2022）033號），實現(xiàn)了2022年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票的首次授予登記工作，向173名激勵對象總共授于152.00億港元第一類員工持股計劃，上市日為2022年11月22日。

6、2023年8月28日，公司召開第五屆董事會第三次會議和第五屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。董事會覺得此次激勵計劃所規(guī)定的預(yù)埋授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，確定允許以2023年8月28日為預(yù)埋授予日。職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的建議，公司獨立董事對于此事發(fā)布了獨立意見。

7、2023年9月22日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予第一類限制性股票登記完成的公告》（公示序號：（2023）041號），實現(xiàn)了2022年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票的預(yù)埋授于登記工作，向35名激勵對象總共授于15.00億港元第一類員工持股計劃，上市日為2023年9月25日。

8、2023年10月19日，公司召開第五屆董事會第四次會議和第五屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一類限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第二類限制性股票第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的議案》，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的建議，公司獨立董事對于此事發(fā)布了獨立意見。

9、2023年10月31日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第二類限制性股票第一個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公示序號：（2023）057號），進行2022年限制性股票激勵計劃第一個所屬期股份的登記工作，共170人所屬147.74億港元第二類員工持股計劃，上市流通日是2023年11月2日。

10、2023年11月17日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一類限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公示序號：（2023）058號），首次授予的第一類員工持股計劃第一個解除限售期解除限售的60.18億港元員工持股計劃于2023年11月22日上市流通。

11、2023年12月15日，公司召開2023年第一次臨時性股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的議案》，并且于同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號：（2023）071號）。

二、此次回購注銷限制性股票的基本概況

（一）此次回購注銷限制性股票的緣故

依據(jù)《2022年限制性股票激勵計劃》要求“激勵對象合同期滿，且不會再續(xù)簽的或者主動離職的，其已解除限售的第一類員工持股計劃未作解決，已獲授但還沒有解除限售的第一類員工持股計劃不可解除限售，由企業(yè)以授予價格開展回購注銷；其已所屬第二類員工持股計劃未作解決，已獲授但還沒有所屬的第二類員工持股計劃撤銷所屬，并廢止無效”。由于企業(yè)3名首次授予的激勵對象辭職，其已不再具有激勵對象資質(zhì)，企業(yè)董事會同意公司對其已獲授但還沒有解除限售的1.55億港元員工持股計劃開展回購注銷。

（二）回購股份的種類和數(shù)量及占總股本比率

此次回購注銷的限制性股票為結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵計劃》向激勵對象授于的本企業(yè)rmbA股普通股票。此次回購注銷的限制性股票累計1.55億港元，占此次回購注銷前公司總股本的0.0040%。

（三）回購價格

企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃股權(quán)授于備案結(jié)束后，企業(yè)未出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資或縮股、分紅派息等因素企業(yè)總股本或者公司股價事項，企業(yè)不用對并未解除限售的限制性股票的回購價格及數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。因而本次回購第一類限制性股票的價格是6.95元/股。

（四）復(fù)購資金總額及自有資金

企業(yè)本次回購限制性股票的資金來源為公司自籌資金，復(fù)購總金額107,725元。

（五）完成狀況

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2024年3月19日出具了《驗資報告》（天健驗〔2024〕79號）。此次回購注銷結(jié)束后，企業(yè)發(fā)生變更公司注冊資金rmb386,773,757.00元，資本公積金額為386,773,757.00元。變更注冊資本及資本公積后，比較有限售要求的流通股126,503,055股，占股權(quán)總量的32.71%；無限售要求的流通股260,270,702股，占股權(quán)總量的 67.29%。

經(jīng)中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)以上約束性股票回購注銷事項已經(jīng)在2024年4月2日進行。此次回購注銷結(jié)束后，公司總股本會由386,789,257股調(diào)整為386,773,757股。企業(yè)可依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

三、此次約束性股票回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化登記表

此次回購注銷結(jié)束后，公司總股本會由386,789,257股調(diào)整為386,773,757股，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：

四、此次約束性股票回購注銷對公司的影響

此次回購注銷部份員工持股計劃不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不影響公司管理團隊的良好性和安全性。公司管理團隊還將繼續(xù)勤勉盡職，用心履行法定職責(zé)，竭盡全力為股東創(chuàng)造財富。

五、備查簿文檔

1、天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《驗資報告》（天健驗〔2024〕79號）；

2、深圳交易所需要提供的其他資料。

特此公告。

浙江永貴電器股份有限公司股東會

2024年4月3日