我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、宏昌可轉(zhuǎn)債（債卷編碼：123218）的股權轉(zhuǎn)讓期為2024年2月19日至2029年8月9日；全新高效的轉(zhuǎn)股價格金額為28.00元/股。
2、2024年第一季度，一共有1,045張“宏昌可轉(zhuǎn)債”進行股權轉(zhuǎn)讓（票面價值總共104,500元），總計轉(zhuǎn)為3,696股“宏昌科技”個股（股票號：301008）。
3、截止到2024年第一季末，“宏昌可轉(zhuǎn)債”還有3,798,955張，剩下票上總金額為379,895,500元。
依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關規(guī)定，浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）現(xiàn)就2024年第一季度可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）股權轉(zhuǎn)讓及公司總股本變化趨勢公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債基本概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《關于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準[2023]1057號）允許申請注冊，公司在2023年8月10日向不特定對象發(fā)售380.00萬多張可轉(zhuǎn)債，每個顏值100元，發(fā)售總金額 38,000.00 萬余元，扣減有關發(fā)行費后具體募集資金凈額金額為37,416.13萬余元。募資已經(jīng)在2023年8月16日劃至企業(yè)指定賬戶，以上募資及時狀況經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）展開了檢審，并提交的“天健驗〔2023〕433 號”《驗資報告》。公司已經(jīng)對募資展開了專用賬戶存放，并和保薦代表人、專用賬戶金融機構各自簽署了募資資金監(jiān)管協(xié)議。
（二）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況
經(jīng)深圳交易所允許，企業(yè)可轉(zhuǎn)債于2023年8月30日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“宏昌可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“123218”。
（三）可轉(zhuǎn)債股權轉(zhuǎn)讓時限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權轉(zhuǎn)讓期限自發(fā)售完畢之時（2023年8月16日， T+4 日）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)債期滿日止，即2024年2月19日至2029年8月9日（因遇國家法定假日原本定股權轉(zhuǎn)讓逐漸日2024年2月16日延到之后第1個工作日左右，即2024年2月19日；延期期內(nèi)還息賬款不另行計算利息）。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢歷年來調(diào)整情況
1、原始價錢的確定
結(jié)合公司公布的《募集說明書》及證監(jiān)會有關可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關規(guī)定，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為29.62元/股。
2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整情況
2024年3月11日，公司召開了2024年第一次股東大會決議，審議通過了《關于董事會提議向下修正宏昌轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》。本議案決議時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股東已回避表決。該議案歸屬于特別決議事宜，已獲得出席本次會議股東持有的投票權股權總量的三分之二以上表決通過。同一天，公司召開了第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于向下修正宏昌轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》。依據(jù)《募集說明書》有關規(guī)定以及公司2024 年第一次臨時股東大會的授權，董事會決定將“宏昌可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整為 28.00元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價格自 2024年3月12日起起效。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股權變化情況
2024 年第一季度，“宏昌可轉(zhuǎn)債”因股權轉(zhuǎn)讓降低1,045張，股權轉(zhuǎn)讓數(shù)量達到3,696股。截止到2024年3月31日，“宏昌可轉(zhuǎn)債”還有3,798,955張，剩下票上總金額為379,895,500元。企業(yè)2024年第一季度股本變動如下：
三、其他事宜
投資人如需了解“宏昌可轉(zhuǎn)債”的相關條款，請查詢公司在2023年8月8日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《浙江宏昌電器科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。 投資人對以上內(nèi)容如有問題，請致電企業(yè)投資人咨詢電話“0579-84896101”進行了解。
敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查簿文檔
1、截止到2024年3月29日中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開具的“宏昌科技”公司股權結(jié)構表；
2、截止到2024年3月29日中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開具的“宏昌可轉(zhuǎn)債”公司股權結(jié)構表。
特此公告。
浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年4月4日
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