我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、會議召開情況
1）召開時長：2024年4月8日在下午3:00。
2）召開地址：公司會議室。
3）會議形式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4）會議召集人：董事會。
5）會議主持：老總孫毅老先生。
6）本次股東大會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、大會參加狀況
參與本次股東大會的股東及股東代表16名，代表有投票權(quán)股權(quán)390,787,713股，占公司股份總數(shù)的63.8029%，在其中：參與現(xiàn)場會議的股東及意味著3名，代表有投票權(quán)股權(quán)237,259,840股，占公司股份總數(shù)的38.7368%；參與網(wǎng)上投票股東13名，代表有投票權(quán)股權(quán)153,527,873股，占公司股份總數(shù)的25.0661%。
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證律師等參加或出席了此次會議。
二、方案決議狀況
（一）本次股東大會每一項提議采取現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
（二）此次股東大會審議通過了以下決定：
1、審議通過了《關(guān)于子公司投資建設(shè)〈年產(chǎn)4萬噸彩印復(fù)合軟包裝材料智能工廠項目〉暨總部部分設(shè)備搬遷的議案》。
該議案的表決結(jié)果為：允許390,766,793股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.99465%；抵制20,800股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00532%；放棄120股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00003%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：深圳天禾法律事務(wù)所
2、侓師名字：喻榮虎、吳波
3、總結(jié)性建議：總的來說，本所律師覺得：企業(yè)本次股東大會的招集程序流程、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》要求，合理合法、合理；本次股東大會根據(jù)的決議合理合法、合理。
本所允許將該法律服務(wù)合同做為本次股東大會的通知文檔，隨企業(yè)其他資料一并提交深圳交易所審批公示。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2024年第一次股東大會決議決定；
2、深圳天禾法律事務(wù)所有關(guān)黃山市永新股份有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
黃山永新股份公司
二〇二四年四月九日
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