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特別提醒：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否定提案的情況。
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議時(shí)間：2024年4月10日（星期三）15時(shí)00分
2、會(huì)議地點(diǎn)：浙江臺(tái)州市黃巖區(qū)勞動(dòng)北路118號(hào)總商會(huì)商務(wù)大廈17樓會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：聯(lián)化科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
4、會(huì)議形式：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：老總張慧女性
6、大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東共4名，代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)249,406,923股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的27.3673%；參與網(wǎng)上投票股東共18名，代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)11,203,994股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.2294%；參加現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)上投票股東共22名，代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)260,610,917股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的28.5967%。提案二關(guān)系公司股東牟金香女性、彭寅生先生及陳飛彪老先生都已回避表決。
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師參加或出席了大會(huì)，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會(huì)依照會(huì)議方案，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法審議通過(guò)了如下所示決定：
1、表決通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)部分子公司擔(dān)保事項(xiàng)調(diào)整的議案》，此項(xiàng)提案得到參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
表決結(jié)果：
在其中中小投資者允許票21,226,213股，占出席本次會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.4016%；否決票127,781股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.5984%；反對(duì)票0股。
2、表決通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)子公司臨海聯(lián)化擔(dān)保事項(xiàng)調(diào)整的議案》，此項(xiàng)提案得到參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
表決結(jié)果：
在其中中小投資者允許票21,226,213股，占出席本次會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.4016%；否決票127,781股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.5984%；反對(duì)票0股。
出席本次會(huì)議的相關(guān)性公司股東已對(duì)該提案回避表決。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
1、法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
2、印證侓師：郭斌侓師、閆思雨侓師
3、總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員的資格及決議程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的企業(yè)2024年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、北京嘉源法律事務(wù)所有關(guān)聯(lián)化科技有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
聯(lián)化科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二四年四月十一日
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