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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

聯(lián)創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年6月17日舉辦第八屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司聯(lián)益光學(xué)增資擴(kuò)股暨公司放棄優(yōu)先增資認(rèn)繳出資權(quán)的議案》。企業(yè)引進(jìn)交銀金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（下稱“交銀項(xiàng)目投資”）對子公司江西省聯(lián)益電子光學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“江西省聯(lián)益”）開展股權(quán)收購，并且于2022年6月20日簽訂了《關(guān)于江西聯(lián)益光學(xué)有限公司之增資協(xié)議》（下稱“《增資協(xié)議》”）。具體內(nèi)容詳見公司在2022年6月18日和2022年6月24日在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于控股子公司聯(lián)益光學(xué)增資擴(kuò)股暨公司放棄優(yōu)先增資認(rèn)繳出資權(quán)的公告》和《關(guān)于控股子公司聯(lián)益光學(xué)增資擴(kuò)股暨公司放棄優(yōu)先增資認(rèn)繳出資權(quán)的進(jìn)展公告》。

一、買賣工作進(jìn)展

前不久，公司和交銀項(xiàng)目投資、江西省聯(lián)益簽訂了《江西聯(lián)益光學(xué)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”或“本協(xié)定”），企業(yè)將復(fù)購交銀項(xiàng)目投資持有的江西省聯(lián)益13.7428%的股份?！豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、交銀金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（通稱“招標(biāo)方”、“投資人”)

2、聯(lián)創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司（通稱“承包方”、“大股東”）

3、江西省聯(lián)益電子光學(xué)有限責(zé)任公司（通稱“丙方”、“標(biāo)的公司”、“標(biāo)的公司”）

第1條轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

本協(xié)定項(xiàng)下的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為招標(biāo)方因《增資協(xié)議》而所持有的標(biāo)底公司注冊資金rmb14,367萬余元相匹配股份（相匹配實(shí)繳出資額為14,367萬余元，占公司總注冊資本的13.7428%），即總體目標(biāo)股份。

抵賴異議，招標(biāo)方專此確定轉(zhuǎn)讓標(biāo)的向其合理合法所持有的標(biāo)的公司股份，該等股份上不會有質(zhì)押貸款等權(quán)利負(fù)擔(dān)。

多方了解并確定，招標(biāo)方將對其擁有標(biāo)的公司所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給承包方。

第2條公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

2.1經(jīng)雙方協(xié)商一致，承包方于2024年4月11日（含）前按照約定價錢轉(zhuǎn)讓總體目標(biāo)股份（以全額支付該等股份相對應(yīng)的復(fù)購合同款本錢為標(biāo)準(zhǔn)），并根據(jù)本約定書付款復(fù)購合同款。

2.2在承包方按照合同約定付款復(fù)購合同款完成后，甲、丙方相互配合承包方辦理有關(guān)總體目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)，把目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給承包方。承包方按照合同約定付款復(fù)購合同款結(jié)束前，招標(biāo)方仍然具有股東權(quán)益和承擔(dān)股東義務(wù)。

第3條復(fù)購合同款

3.1復(fù)購價款測算

承包方依照如下所示承諾向甲方支付復(fù)購合同款：

復(fù)購合同款=交銀項(xiàng)目投資增資款額度+交銀項(xiàng)目投資增資款額度×復(fù)購回報(bào)率×T（交易日）÷360+延遲支付額度

承包方允許最遲于2024年4月11日付款本約定書所有復(fù)購合同款。

乙方應(yīng)向甲方支付復(fù)購合同款后，立即向甲方出示支付確認(rèn)書。招標(biāo)方應(yīng)在收到承包方收取的復(fù)購合同款后，立即向乙方出示回執(zhí)表函。招標(biāo)方需在接到承包方收取的復(fù)購合同款后30個工作日后，根據(jù)實(shí)際需要緊密配合申請辦理江西省聯(lián)益電子光學(xué)有限責(zé)任公司公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓相對應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。如果因招標(biāo)方單方拒不配合的主要原因，造成工商變更登記手續(xù)逾期，甲方應(yīng)向乙方賠償損失，合同違約金以本協(xié)定項(xiàng)下復(fù)購合同款為基準(zhǔn)，以每天十萬分之五為費(fèi)率計(jì)算得到，合同違約金應(yīng)始行公約定屆滿之時（含當(dāng)天）起，測算至招標(biāo)方進(jìn)行工商變更登記手續(xù)之時（沒有當(dāng)天）止。

3.2付款方式

乙方應(yīng)于2024年4月11日（含）前向甲方支付復(fù)購合同款，乙方應(yīng)將復(fù)購合同款各自付款至業(yè)主特定銀行帳戶。

3.3逾期付款前提下復(fù)購價款運(yùn)算付款方式

承包方必須在合同約定的時間內(nèi)進(jìn)行復(fù)購價款付款。逾期支付的，承包方還應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第4條前提條件

多方開展本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，以如下所示前提條件均獲得滿足為原則：

（1）本協(xié)定早已多方合理合法簽定并起效；

（2）承包方就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓早已按照其企業(yè)章程等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行股東會或股東大會等外部環(huán)境所必須的審批流程，并依據(jù)上市企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及深圳交易所的有關(guān)規(guī)定立即展開了信息公開；

（3）標(biāo)的公司就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓早已按照其企業(yè)章程等有關(guān)規(guī)定實(shí)現(xiàn)了股東大會等外部環(huán)境所必須的審批流程，標(biāo)的公司公司股東已就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓舍棄履行優(yōu)先權(quán)。

第5條合同違約責(zé)任

5.1本協(xié)定任何一方違反本合同，或是在協(xié)議書項(xiàng)下的闡述與確保與事實(shí)不符、有誤甚至造成欺詐的，均構(gòu)成違約，守約方需向守約方承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.2若甲方無法在協(xié)議約定的時間內(nèi)（即不遲于2024年4月11日）付款所有復(fù)購合同款，乙方應(yīng)向甲方支付全部應(yīng)付未付復(fù)購合同款依照每天十萬分之五費(fèi)率計(jì)算得到的違約金，并把它付款至合同約定的銀行帳戶，直到招標(biāo)方接到所有復(fù)購合同款之時才行，但是若該等合同違約責(zé)任不能填補(bǔ)非守約方應(yīng)該等毀約所造成的損失的，守約方應(yīng)賠付該等不能填補(bǔ)之有關(guān)損害。

二、本次交易對公司的影響

公司回購交銀項(xiàng)目投資持有的江西省聯(lián)益13.7428%的股份，合乎《增資協(xié)議》和《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的承諾，也不會影響公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營規(guī)劃。依照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》承諾，企業(yè)已經(jīng)在2024年4月10日付款所有復(fù)購合同款，此次股份回購合同款金額達(dá)338,266,666.67元；此次股份回購結(jié)束后，交銀項(xiàng)目投資將不會擁有江西省聯(lián)益股份，企業(yè)將擁有江西省聯(lián)益78.6966%股份，不會造成企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化，不會對公司本期與未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

企業(yè)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，跟進(jìn)該事項(xiàng)的工作進(jìn)展，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

聯(lián)創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司

股東會

二〇二四年四月十二日