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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024 年 3 月 28 號在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開2023年度股東大會通知的公告》（序號：2024-030）。本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦?，F(xiàn)將大會相關(guān)事項提醒如下所示：

一、召開的相關(guān)情況

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2024年4月19日在下午1:30

（2）網(wǎng)上投票時長：2024年4月19日

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月19日9:15至15:00的任意時間；

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年4月19日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、現(xiàn)場會議會議地點(diǎn)：公司會議室

3、會議召集人：董事會

4、大會投票方式：

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

（3）股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。

5、除權(quán)日：2024年4月15日

6、參加目標(biāo)：

（1）截止到2024年4月15日在下午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的我們公司整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（授權(quán)書詳見附件2）。

（2）本董事、監(jiān)事及高管人員；

（3）我們公司聘請的侓師。

二、會議審議事宜

以上提案中第8項、第9項、第10項將采取特別決議方法決議。

以上提議具體內(nèi)容詳細(xì)刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《第七屆董事會第三次會議決議公告》（公示序號：2024-019）、《第七屆監(jiān)事會第三會議決議公告》（公示序號：2024-020）、《2023年度董事會報告》、《獨(dú)立董事2023年度述職報告》、《2023年度監(jiān)事會報告》、《2023年年度報告》全篇及引言、《2023年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告》（公示序號：2024-022）、《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2024-025）、《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機(jī)構(gòu)的公告》（公示序號：2024-026）、《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（公示序號：2024-027）、《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險的公告》（公示序號：2024-028）、《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公示序號：2024-029）、《公司章程（2024年3月）》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》。

公司將對中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）決議獨(dú)立記票，并且對記票數(shù)據(jù)進(jìn)行公布。

三、大會備案等事宜

（1）備案方法：

公司股東列席會議須持有營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章），法人代表證明書與身份證件；授權(quán)委托人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

自然人股東親身出席會議的須持身份證、證券賬戶卡及股東賬戶卡；授權(quán)委托人出席會議的，應(yīng)持身份證、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

外地公司股東可采用信件或傳真方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。（發(fā)傳真或信件在2024年4月16日17:00 前送到或傳真至本企業(yè)董事會辦公室）。

（2）登記時間：2024年4月16日早上9:00-11:30，在下午2:00-5:00。

（3）備案地址：北京海淀區(qū)豐賢大道7號北斗星通商務(wù)大廈南二層北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司董事會辦公室。

（4）聯(lián)系方式：010-69939966；發(fā)傳真：010-69939100

手機(jī)聯(lián)系人：姜治文 王亞飛

郵政編碼：100094

（5）其他事宜：開會時間大半天，出席會議股東吃住、交通等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到實際操作步驟詳見附件1。

北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司股東會

2024年4月12日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一. 網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362151”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“北斗系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述相

同建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二. 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年4月19日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三. 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2024年4月19日早上9:15，截止時間為2024年4月19日在下午3:00。

2. 公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，理應(yīng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或是“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3. 公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書

1、受托人名字：

2、擁有上市公司股份的特性數(shù)量：

3、受委托人名字：

4、受委托人身份證號：

5、對本次股東大會提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示（可按住表格形式列報）；并沒有

確立網(wǎng)絡(luò)投票指示的，理應(yīng)標(biāo)明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。

6、授權(quán)書發(fā)證日期和有效期限：

7、受托人簽字（或蓋章）；

受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章。

本次股東大會提議決議意見表