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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶市宗申動力機械股份有限公司（通稱“企業(yè)”）第十一屆股東會第十四次會議取決于2024年4月19日舉辦2023年年度股東大會，本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。依據《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，現發(fā)布了關于舉辦2023年年度股東大會的提示性公告如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

1．股東會屆次：2023年年度股東大會

2．股東會的召集人：重慶市宗申動力機械股份有限公司（通稱“企業(yè)”）股東會。公司在2024年3月29日以現場和通訊表決相結合的舉辦第十一屆股東會第十四次會議，審議通過了《關于召開2023年年度股東大會的議案》，允許舉辦本次股東大會，對相關事宜進行審議。

3．召開的合法、合規(guī)：本次股東大會舉辦符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

4．召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時間、時長：2024年4月19日（星期五）在下午14:30。

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2024年4月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件投票的起始時間（2024年4月19日早上9:15）至網絡投票截止時間（2024年4月19日在下午15:00）之間的任意時間。

5．會議的召開方法：本次股東大會采取現場決議與網上投票相結合的。

（1）當場決議：公司股東參加當場股東會或是書面形式授權委托人參加現場會議參與決議，公司股東委托委托代理人無須是股東；

（2）網上投票：利用深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡方式的微信投票，股東可在網上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，同一投票權發(fā)生反復投票的，以第一次投票選舉結果為準。

6．大會的除權日：2024年4月12日（星期五）。

7．參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權日2024年4月12日（星期五）中午收盤時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

重慶市宗申高速艇開發(fā)有限公司、左宗申老先生、胡顯源先生和李耀先生做為關系公司股東需要對本次股東大會決議的《關于公司2023年度日常關聯交易執(zhí)行差異情況的議案》《關于公司2024年度日常關聯交易預計情況的議案》《關于與關聯方簽署關聯交易框架協議的議案》《關于與關聯方簽署金融服務框架協議的議案》回避表決。與此同時，以上公司股東不可接受其他股東授權委托進行投票。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師；

（4）依據相關法律法規(guī)理應出席股東大會的有關人員。

8．會議地點：重慶市巴南區(qū)渝南大道126號，宗申工業(yè)園區(qū)辦公樓一樓會議室。

二、會議審議事宜

（一）此次遞交股東會決議的提案名字

（二）以上提案已經公司第十一屆股東會第十四次會議審議通過，具體內容見公司在2024年3月30日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的相關公告。

（三）著重強調事宜

1．涉及到關系公司股東回避表決的議案：在決議第6、7、20、21項提案時，關系公司股東將回避表決。

2．特別決議提案：第13項提案為特別決議事宜，需經出席股東大會公司股東持有的合理投票權三分之二以上根據。

3．公司獨立董事將于本次股東大會中進行2023本年度工作述職。

4．企業(yè)湊合本次股東大會決議的議案對中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決票獨立記票，獨立記票結論將及時公開披露。

三、大會備案等事宜

1．備案的方式和規(guī)定

（1）擬出席會議的公司股東到企業(yè)董事會辦公室登記信息；

（2）外地公司股東可以用信件或傳真方法備案；

（3）法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡登記信息；法人股東由他人出席會議的，受委托人須持身份證、授權書、股東賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；公司股東由法人代表出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人身份證明登記信息；由法人代表委托委托代理人出席會議的，委托代理人須持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、授權書登記信息。

2．登記時間：2024年4月16日至2024年4月18日（工作日內）9:00-16:00

3．備案地址：企業(yè)董事會辦公室

企業(yè)地址：重慶市巴南區(qū)炒油場宗申工業(yè)園區(qū)

4．常見問題：參加現場會議股東及股東委托代理人請攜帶有關證件原件在場

四、參與網上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票（參照網上投票的具體操作步驟詳見附件一）。

五、其他事宜

聯 系 人：林藝

聯系方式：023-66372632

電子郵件：linyi@zsengine.com

通信地址：重慶市巴南區(qū)炒油場宗申工業(yè)園區(qū)

郵編：400054

其他事宜：列席會議工作人員的吃住和差旅費自立。

特此公告。

附件一：參與網上投票的具體操作步驟

配件二：授權書

重慶市宗申動力機械股份有限公司

股東會

2024年4月13日

附件一：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1．優(yōu)先股的投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“361696”，網絡投票稱之為“宗申網絡投票”。

2．填寫決議建議或競選投票數

本次股東大會提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3．公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1．網絡投票時長：2024年4月19日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1．互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年4月19日早上9:15，截止時間為2024年4月19日在下午3:00。

2．公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3. 公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

授權書

茲交由 老先生/女性意味著自己（本公司）參加重慶市宗申動力機械股份有限公司2023年年度股東大會，并且對大會全部提案行使表決權。

注：受托人請對每一決議事宜挑選允許、抵制或放棄，三者首選一項，多選擇視為無效授權委托。如受托人未已經確定決議建議，請注明是不是受權由委托人按自己的觀點網絡投票。

受托人簽字： 身份證號：

受委托人簽字： 身份證號：

受托人股票數： 受托人股票賬戶號：

授權委托時間： 授權委托有效期限：