我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、公司在2023年6月21日公布的《本鋼板材股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》的“重要風險防范”中，對本次交易有關(guān)風險、標的公司相關(guān)風險性及其它風險性進行了說明，敬請廣大投資者注意投資風險。
2、本次交易可能導(dǎo)致企業(yè)關(guān)聯(lián)銷售占比大幅上升，可能造成企業(yè)對大股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)存在較大依靠、對企業(yè)走向市場單獨長期運營能力產(chǎn)生不利影響，本次交易也不排除存有交易方案調(diào)節(jié)、中斷或終止的可能性。目前正在對本次交易方案可行性與合規(guī)做進一步謹慎論證和慎重評定。
3、本次交易計劃方案還需進一步論證和協(xié)商，相關(guān)事宜尚有待觀察，公司將根據(jù)相關(guān)事宜的工作進展，及時履行信息披露義務(wù)。
一、重要債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)基本概況
本鋼板材有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）擬與本溪鋼鐵（集團公司）有限公司（下稱“本溪鋼鐵”）開展債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，擬放入企業(yè)的資產(chǎn)為本溪鋼鐵（集團公司）煤業(yè)有限公司100%股份，擬置出企業(yè)的財產(chǎn)為上市公司除保存資產(chǎn)及債務(wù)以外全部資產(chǎn)及債務(wù)，擬放入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)差值由一方位另一方以現(xiàn)金方式補充（下稱“本次交易”）。
2023年3月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》（序號：2023-009）。
2023年4月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（序號：2023-020）。
2023年5月23日，企業(yè)公布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（序號：2023-027）。
2023年6月20日，公司召開九屆股東會十六次大會、九屆職工監(jiān)事十一次大會，審議通過了《關(guān)于〈本鋼板材股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等和本次交易有關(guān)的議案，并和本溪鋼鐵簽定附條件生效的《本鋼板材股份有限公司與本溪鋼鐵（集團）有限責任公司之重大資產(chǎn)置換框架協(xié)議》。2023年6月21日，企業(yè)公布了《本鋼板材股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)公告。
2023年6月21日，公司收到深圳交易所《關(guān)于對本鋼板材股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的關(guān)注函》（公司部關(guān)注函〔2023〕第270號，下稱“《關(guān)注函》”），公司收到《關(guān)注函》后，立即就《關(guān)注函》所指出的合規(guī)情況進行謹慎論述與慎重評定。
2023年7月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（序號：2023-042）。
2023年8月22日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的 進展公告》（序號：2023-046）。
2023年9月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的 進展公告》（序號：2023-057）。
2023年10月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（序號：2023-060）。
2023年11月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（序號：2023-064）。
2023年12月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（序號：2023-073）。
2024年1月20日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（序號：2024-002）。
2024年2月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（序號：2024-004）。
2024年3月21日，企業(yè)公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（序號：2024-006）。
二、重要債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)工作進展
截至本公告披露日，本次交易計劃方案需進一步論證和協(xié)商，買賣看漲期權(quán)范疇、成交價等因素都未最終決定。待相關(guān)事宜確認后，企業(yè)會再次召開董事會進行審議。
三、風險防范
本次交易方案和有關(guān)合規(guī)需進一步論證和協(xié)商，本次交易也不排除存有交易方案調(diào)節(jié)、中斷或終止的可能性；待相關(guān)事宜確認后，企業(yè)會再次召開董事會進行審議。相關(guān)事宜尚有待觀察，公司將根據(jù)相關(guān)事宜的工作進展，及時履行信息披露義務(wù)。企業(yè)特定信息披露媒介為《中國證券報》《證券時報》、深圳交易所網(wǎng)站或巨潮資訊網(wǎng)，全部信息均在以上特定新聞媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者科學理財，注意風險。
本鋼板材有限責任公司股東會
二〇二四年四月二十日
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