我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大唐高鴻互聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2024年04月19日接到公司獨(dú)立董事許曉靜小姐的書面辭職報(bào)告，獨(dú)董許曉靜女性因個(gè)人工作與家庭緣故，辭掉企業(yè)第十屆股東會(huì)獨(dú)董及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)職位，離職后，許曉靜女性沒有在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及我們公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，許曉靜小姐的離職不會(huì)造成企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員少于成員數(shù)，亦不會(huì)造成公司獨(dú)立董事占股東會(huì)全體人員比例小于三分之一，也不會(huì)導(dǎo)致股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的職位中獨(dú)董占比不符合規(guī)定或是獨(dú)董里沒有會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員，也不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作，因而許曉靜小姐的離職申請(qǐng)自送到股東會(huì)之日起生效。董事會(huì)將按有關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成執(zhí)行董事的改選工作中。
截至本公告披露日，許曉靜女性未持有公司股份，不會(huì)有其應(yīng)當(dāng)履行而不履行的承諾事項(xiàng)。
許曉靜女士在出任公司獨(dú)立董事期內(nèi)，切實(shí)履行各類崗位職責(zé)，勤勉盡職，在這里，企業(yè)及董事會(huì)衷心感謝許曉靜女性為企業(yè)發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
大唐高鴻互聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年04月22日
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