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我們公司及董事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

●本次股東大會(huì)無(wú)提升、改動(dòng)提案的情況；沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況。

●本次股東大會(huì)無(wú)涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

●此次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

●為重視中小股東權(quán)益，本次股東大會(huì)所提議案都對(duì)中小股東的表決獨(dú)立記票。

一、召開(kāi)和參加狀況

1、會(huì)議召開(kāi)情況

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2024年4月23日在下午14:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024 年 4月23日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為 2024年 4月23日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2024 年 4 月23日 9:15～15:00 階段的任意時(shí)間。

（3）舉辦地址：天津黨員干部俱樂(lè)部隊(duì)內(nèi)八號(hào)樓會(huì)議廳

（4）舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的；

（5）召集人：股東會(huì)；

（6）節(jié)目主持人：老總?cè)A志忠老先生；

（7）會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、列席會(huì)議狀況

（1）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東總共 36人，意味著股權(quán)344,142,246股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的21.2792％。

在其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托意味著總數(shù)總共2人，意味著股權(quán)338,312,440股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的20.9187％。

根據(jù)網(wǎng)上投票出席會(huì)議的公司股東34人、意味著股權(quán)5,829,806股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3605％。

（2）中小股東（除直接或合計(jì)持有企業(yè) 5%以上股份的股東之外的公司股東）參加狀況

參與本次股東大會(huì)的中小股東（除直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）股東（委托代理人）共35人，意味著股權(quán)5,829,906股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3605％。

（3）公司部分執(zhí)行董事、整體公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理出席了本次會(huì)議，整體高管人員出席了此次會(huì)議，企業(yè)聘請(qǐng)的天津泰達(dá)法律事務(wù)所印證侓師參加并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。

（4）本次股東大會(huì)還認(rèn)真聽(tīng)取獨(dú)董2023年度述職報(bào)告。

二、提議決議表決狀況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式對(duì)各項(xiàng)提案展開(kāi)了決議，實(shí)際決議結(jié)果如下：

1、決議《天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許339,633,640股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的98.6899%；抵制4,488,306股；占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3042%；放棄20,300股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0059%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,321,300股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的22.6642％；抵制4,488,306股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的76.9876％；放棄20,300股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.3482％。

表決結(jié)果：根據(jù)

2、決議《天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許339,587,640股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的98.6765%；抵制4,534,306股；占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3176%；放棄20,300股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0059%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,275,300股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的21.8751％；抵制4,534,306股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的77.7767％；放棄20,300股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.3482％。

表決結(jié)果：根據(jù)

3、決議《天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司2023年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》

總決議狀況：

允許339,913,440股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的98.7712%；抵制4,228,806股；占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.2288%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,601,100股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的27.4636％；抵制4,228,806股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的72.5364％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：根據(jù)

4、決議《天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總決議狀況：

允許339,873,540股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的98.7596%；抵制4,228,806股；占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.2288%；放棄39,900股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0116%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,561,200股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的26.7792％；抵制4,228,806股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的72.5364％；放棄39,900股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.6844％。

表決結(jié)果：根據(jù)

5、決議《天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司2023年度利潤(rùn)分配方案》

總決議狀況：

允許338,353,040股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的98.3178%；抵制5,789,206股；占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.6822%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許40,700股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.6981％；抵制5,789,206股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的99.3019％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：根據(jù)

6、決議《關(guān)于申請(qǐng)批準(zhǔn)年度最高融資額度的議案》

總決議狀況：

允許340,398,440股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的98.9121%；抵制3,723,506股；占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.0820%；放棄20,300股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0059%。

中小投資者總決議狀況：

允許2,086,100股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的35.7827％；抵制3,723,506股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的63.8691％；放棄20,300股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.3482％。

表決結(jié)果：根據(jù)

7、決議《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

總決議狀況：

允許339,327,140股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的98.6008%；抵制4,815,106股；占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3992%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,014,800股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的17.4068％；抵制4,815,106股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的82.5932％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：根據(jù)

8、決議《關(guān)于申請(qǐng)批準(zhǔn)2024年度土地儲(chǔ)備額度的議案》

總決議狀況：

允許341,558,140股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.2491%；抵制2,584,106股；占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.7509%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許3,245,800股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的55.6750％；抵制2,584,106股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的44.3250％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：根據(jù)

9、決議《預(yù)計(jì)對(duì)所屬公司提供融資擔(dān)保額度的議案》

總決議狀況：

允許340,410,540股，占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的98.9157%；抵制3,711,406股；占參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.0785%；放棄20,300股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0059%。

中小投資者總決議狀況：

允許2,098,200股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的35.9903％；抵制3,711,406股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的63.6615％；放棄20,300股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.3482％。

表決結(jié)果：根據(jù)

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：天津泰達(dá)法律事務(wù)所

2、侓師名字：楊新晶、趙一

3、總結(jié)性建議：公司本次2023年年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議人員及召集人資格、決議流程和表決結(jié)果均符合法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效；本次股東大會(huì)根據(jù)的決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、天津市津?yàn)I發(fā)展有限責(zé)任公司2023年年度股東大會(huì)決定 ；

2、侓師開(kāi)具的《法律意見(jiàn)書》 ；

特此公告。

天津市津?yàn)I發(fā)展有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年4月23日