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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無

一、召開和參加狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年5月29日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：長(zhǎng)治市濱湖新區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)站會(huì)議廳（山西長(zhǎng)治市潞州區(qū)濱湖大道5號(hào)）

(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。

本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦執(zhí)行董事韓玉明先生組織。此次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，大會(huì)的集結(jié)、舉行及決議均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，老總王志清老先生由于工作原因無法出席本次會(huì)議；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，應(yīng)邀出席4人，公司監(jiān)事王玥女性由于工作原因無法出席本次會(huì)議；

3、董事長(zhǎng)助理馬澤鋒老先生出席本次會(huì)議；一部分高層管理人員出席此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：二○二三本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：二○二三本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：二○二三本年度武惠忠獨(dú)董工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：二○二三本年度李廉潔獨(dú)董工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：二○二三本年度趙利新獨(dú)董工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：二○二三本年度劉淵獨(dú)董工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：二○二三本年度張志敏獨(dú)董工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)《二○二三年度報(bào)告及摘要》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)《二○二三年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：關(guān)于企業(yè)二○二三本年度股東分紅的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：有關(guān)確定企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況和預(yù)估2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16、提案名字：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼規(guī)范的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

17、提案名字：有關(guān)為分公司給予財(cái)務(wù)資助的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

18、提案名字：有關(guān)為子公司山西潞安集團(tuán)潞寧煤礦有限公司給予財(cái)務(wù)資助的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

19、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

20、提案名字：有關(guān)潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司給我企業(yè)提供金融服務(wù)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

21、提案名字：有關(guān)聘任二○二四年度審計(jì)報(bào)告組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

22、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

23、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

24、提案名字：有關(guān)決議企業(yè)《二○二三年度企業(yè)ESG報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

1、有關(guān)補(bǔ)充執(zhí)行董事的議案

2、有關(guān)補(bǔ)充獨(dú)董的議案

3、有關(guān)補(bǔ)充公司監(jiān)事的議案

(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

(四)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

1.本次股東大會(huì)第15項(xiàng)提案為尤其提案事宜，已經(jīng)獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的 2/3 之上表決通過；除第15項(xiàng)提案外，別的提案均是一般提案，已經(jīng)獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)；

2.第11、14、16項(xiàng)提案，屬關(guān)聯(lián)方交易，公司控股股東山西潞安煤業(yè)（集團(tuán)公司）有限公司、山西潞安工程有限公司、天脊能源化工集團(tuán)有限公司回避表決，該等決定經(jīng)參加本次股東大會(huì)非關(guān)系股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)1/2之上根據(jù)；

3.第10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23項(xiàng)提案為中小股東決議獨(dú)立記票提案，且中小股東統(tǒng)計(jì)分析已去除董監(jiān)高。

三、律師見證狀況

1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：國浩律師（太原市）公司

侓師：齊春艷、郭長(zhǎng)淵

2、律師見證結(jié)果建議：

山西潞安環(huán)保新能源開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司2023年年度股東大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)根據(jù)的決議真實(shí)有效。

特此公告。

山西潞安環(huán)保新能源開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年5月30日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同

● 上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議