我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省飛南資源開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱公司或者外國投資者）股東會于近日接到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)薛珍女性提交的書面辭職報(bào)告，薛珍女性因年齡緣故申請辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位，其離職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定，薛珍小姐的離職報(bào)告自送到董事會之日起起效，其離職不會對公司日常生產(chǎn)制造運(yùn)營和管理造成不利影響。董事會將按照相關(guān)法定條件盡早聘用一個新的財(cái)務(wù)經(jīng)理。在新財(cái)務(wù)經(jīng)理上任以前，由老總、總經(jīng)理孫雁軍先生暫代企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)。
薛珍女性原本定任職期至第二屆董事會屆滿時止。截至本公告公布日，薛珍女性根據(jù)寧波市啟南資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份90億港元，總股本的0.2250%。薛珍女性卸任之后將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號一一股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等有關(guān)規(guī)定，還將繼續(xù)履行其在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中所作出的有關(guān)股權(quán)限購、股份減持等有關(guān)服務(wù)承諾，詳細(xì)如下：
（1）自外國投資者A股個股在證券交易所上市之日起12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法自己間接持有的外國投資者股權(quán)，也不由外國投資者復(fù)購自己間接持有的外國投資者股權(quán)；
（2）外國投資者上市以來6個月內(nèi)如外國投資者個股持續(xù)20個交易日的收盤價(jià)格要低于股價(jià)，或是上市以來6個月期終收盤價(jià)格小于股價(jià)，自己間接持有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加最少6個月；
（3）以上鎖住到期擬長期持有外國投資者個股，若鎖住期滿2年內(nèi)部原因自己融資需求等因素必須減持股份的，高管增持價(jià)錢不少于本次發(fā)行價(jià)錢，并承諾將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其它規(guī)范性文件的規(guī)定開展高管增持；
（4）在擔(dān)任外國投資者的高級管理人員期內(nèi)，一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過自己間接持有外國投資者股權(quán)總量的百分之二十五；在辭職后六個月內(nèi)，不出讓自己間接持有的外國投資者股權(quán)。自己不會因?yàn)槁毼蛔儎?、辭職等原因而舍棄執(zhí)行上述承諾。
以上發(fā)行價(jià)就是指首次公開發(fā)行股票A股個股的發(fā)行價(jià)，假如外國投資者發(fā)售后因?yàn)榕砂l(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的，將依據(jù)證交所的相關(guān)規(guī)定做除權(quán)除息解決。
如違反上述服務(wù)承諾，愿擔(dān)負(fù)由此造成的一切法律依據(jù)，并把減持股份所得收益歸外國投資者全部。
企業(yè)及董事會對薛珍女士在任職期為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
廣東省飛南資源開發(fā)有限責(zé)任公司股東會
2024年6月3日
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