我司及監(jiān)事會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會無否定提議的情況。
2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開狀況
1.召開時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年9月5日（星期二）在下午14:00逐漸
（2）網(wǎng)上投票時間是在：2023年9月5日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年9月5日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票的準確時間為：2023年9月5日早上9:15至在下午15:00。
2.召開地址：北京豐臺云崗西路17號北京市浦金凱航國際酒店一層會議廳
3.召開方法：當場決議與網(wǎng)上投票相結合的
4.大會表決方式：采用當場書面形式記名投票和網(wǎng)絡投票方法
5.會議召集人：董事會
6.會議主持：董事長胡梅曉老先生
大會的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《股票上市規(guī)則》《公司章程》及其《公司股東大會議事規(guī)則》等相關規(guī)定。
二、大會參加狀況
參加此次股東會股東及公司股東委托意味著總人數(shù)13人，意味著合理投票權的股權數(shù)量為379,299,722股，占公司總有投票權的股權總量的38.2755%。截止到除權日2023年8月30日，企業(yè)總市值為996,985,000股，在其中公司回購專用型股票賬戶的股權數(shù)量達到6,013,081股，該等購買的股權不具有投票權，故此次股東會具有表決權的總股數(shù)為990,971,919股。
出席本次現(xiàn)場會議股東及股東代表總共4人，意味著合理投票權股權數(shù)量達到355,970,242股，占公司總有投票權股權總量的35.9213%。
參與網(wǎng)上投票股東9人，意味著股權數(shù)量達到23,329,480股，占公司總有投票權股權總量的2.3542%。
參加拉票的中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、管理層，直接或總計擁有上市企業(yè)5%左右股權股東之外的公司股東）共11人，意味著有投票權的股權23,419,480股，占公司總有投票權股權總量的2.3633%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員參加了大會，北京嘉源律師事務所律師去現(xiàn)場對大會展開了印證。
三、提案決議表決狀況
此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的方式?jīng)Q議，審議通過了如下所示提案：
（一）審議通過了《關于公司2023年申請航天科技財務有限責任公司授信額度并為子公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》
決議結論：允許23,406,080股，占出席本次股東會股東所持有效投票權股權總量的99.9428%；抵制13,400股，占出席本次股東會股東所持有效投票權股權總量的0.0572%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許票為23,406,080股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的99.9428%；否決票為13,400股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0572%；反對票為0股，占列席會議中小投資者所持有效決議股份的0.0000%。
關系公司股東中國航天科技空氣動力學技術研究院、臺州市金投航空航天有限責任公司逃避了這一提案的決議。
四、侓師開具的法律意見
北京嘉源律師事務所律師到場承載了此次股東會，并提交了《法律意見書》。該《法律意見書》覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，召集人和列席會議工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，決議結論真實有效。
五、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的2023年第一次股東大會決議決定；
2.北京嘉源法律事務所開具的《關于航天彩虹無人機股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
航空航天彩虹無人機有限責任公司股東會
二〇二三年九月五日
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