我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)不會(huì)有否定提議的情況；
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、召開和到場狀況
（一）召開狀況
1、舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦；
2、召開時(shí)長：
（1）開會(huì)時(shí)間： 2023年9月15日14:00；
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年9月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年9月15日9:15-15:00；
3、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：上海市楊浦區(qū)逸仙路333號湘海商務(wù)大廈12樓會(huì)議廳；
4、會(huì)議召集人：企業(yè)第八屆股東會(huì)；
5、會(huì)議主持：老總許文智老先生；
6、此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1、公司股東參加的整體情況
參與決議股東及股東代表共19人，意味著股權(quán)數(shù)量554,001,084股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的46.9214%；
在其中，進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東共3人，意味著股權(quán)數(shù)量159,760,326股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例是13.5310%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東共16人，意味著股權(quán)數(shù)量394,240,758股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的33.3904%；
2、中小投資者參加的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東共12人，意味著股權(quán)數(shù)量119,844股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例是0.0102％；
在其中，進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東共1人，意味著股權(quán)數(shù)量1,000股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例是0.0001％；根據(jù)網(wǎng)上投票股東共11人，意味著股權(quán)數(shù)量118,844股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例是0.0101％。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師以當(dāng)場或通信方式參加或出席了這次股東會(huì)。
二、提議決議表決狀況
（一）此次股東會(huì)提議選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式；
（二）提議詳盡決議如下：
1、提案名字：關(guān)于變更公司注冊資金、修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：本提案歸屬于特別決議提案，獲出席本次股東會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上表決通過
三、侓師開具的法律意見
（一）法律事務(wù)所名字：君合律師事務(wù)所上海市分所；
（二）侓師名字：周玉蘭、湯亦煒；
（三）總結(jié)性建議：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、大會(huì)的決議程序流程及其決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
（一）企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
（二）君合律師事務(wù)所上海市分所有關(guān)三湘印象有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
三湘印象有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年9月16日
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