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本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

?調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：81.53元/股

?調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格：81.55元/股

?華友可轉(zhuǎn)債此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年9月19日

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕209號）審批，浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年2月24日發(fā)行了76億人民幣可轉(zhuǎn)債（債卷通稱：華友可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：113641）。股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2022年9月2日至2028年2月23日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為110.26元/股。

一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)

經(jīng)公司第六屆股東會第三次會議表決通過，由于2021年限制性股票激勵計(jì)劃（下稱“2021年激勵計(jì)劃”）初次授于一部分激勵對象中2人因?yàn)槌鋈喂颈O(jiān)事缺失激勵對象資質(zhì)、8人個人考核未達(dá)標(biāo)、1人因?yàn)楹贤跐M企業(yè)不會再續(xù)簽已離職、1人因?yàn)楣巨o退員工而辭職、17人個人原因主動辭職；2021年激勵計(jì)劃預(yù)埋第一次授于一部分激勵對象中2人不可勝任工作工作被辭退、9人個人原因主動辭職、1人因?yàn)橥诵莘灯竻f(xié)議書期滿已離職；2021年激勵計(jì)劃預(yù)埋第二次授于一部分激勵對象中5人因?yàn)椴粫艿奖救苏瓶氐膷徫蛔儎优c企業(yè)解除勞動合同；2022年限制性股票激勵計(jì)劃（下稱“2022年激勵計(jì)劃”）初次授于一部分激勵對象中2人因?yàn)槌鋈喂颈O(jiān)事缺失激勵對象資質(zhì)、10人個人考核未達(dá)標(biāo)、4人不可勝任工作工作被辭退、1人因?yàn)楹贤跐M企業(yè)不會再續(xù)簽已離職、1人因?yàn)楣巨o退員工而辭職、4人因?yàn)椴粫艿奖救苏瓶氐膷徫蛔儎优c企業(yè)解除勞動合同、30人個人原因主動辭職、2人因?yàn)殡x休而辭職；2022年激勵計(jì)劃預(yù)埋授于一部分激勵對象中3人因?yàn)椴豢梢詣偃喂ぷ鞴ぷ鞅晦o退、2人因?yàn)椴粫艿奖救苏瓶氐膷徫蛔儎优c企業(yè)解除勞動合同、24人個人原因主動辭職。

綜上所述，由于此次回購注銷涉及到的84名激勵對象（13人與此同時(shí)持有公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于及2022年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予員工持股計(jì)劃，7人與此同時(shí)持有公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)埋第一次授于及2022年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予員工持股計(jì)劃，2人與此同時(shí)持有公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)埋第二次授于及2022年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予員工持股計(jì)劃，1人與此同時(shí)持有公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)埋第一次授于及2022年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)埋授予員工持股計(jì)劃）已離職，2名激勵對象因出任公司監(jiān)事缺失激勵對象資質(zhì)，11名激勵對象個人考核未達(dá)標(biāo)（7人與此同時(shí)持有公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授于及2022年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予員工持股計(jì)劃），不符合解除限售標(biāo)準(zhǔn)，允許企業(yè)并對已獲得授但還沒有解除限售的總共759,849股員工持股計(jì)劃開展回購注銷。在其中2021年激勵計(jì)劃第一次授于一部分復(fù)購161,993股，回購價(jià)格為28.72元/股；2021年激勵計(jì)劃預(yù)埋第一次授于一部分復(fù)購 66,248股，回購價(jià)格為40.98元/股；2021年激勵計(jì)劃預(yù)埋第二次授于一部分復(fù)購26,208股，回購價(jià)格為44.24元/股；2022年激勵計(jì)劃第一次授于一部分復(fù)購368,600股，回購價(jià)格為32.15元/股；2022年激勵計(jì)劃預(yù)埋授于一部分復(fù)購136,800股，回購價(jià)格為31.41元/股。當(dāng)前公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理進(jìn)行以上約束性股票回購注銷。

以上約束性股票回購注銷結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾調(diào)節(jié)“華友可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算和調(diào)整結(jié)論

依據(jù)募集說明書協(xié)議條款承諾，此次因產(chǎn)生股份回購相關(guān)的事宜，企業(yè)將按下列公式計(jì)算開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

配送股利：P1=P0－D

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。

依據(jù)上述承諾，因員工持股計(jì)劃復(fù)購事宜，可用調(diào)節(jié)公式計(jì)算：P1=（P0+A×k）/（1+k），依據(jù)此次復(fù)購狀況，即P1=（P0+ A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4+A5×k5）/（1+k1+k2+k3+k4+ k5）。在其中P0為81.53元/股，A1為28.72元/股，A2為40.98元/股，A3為44.24元/股，A4為32.15元/股，A5為31.41元/股，k1為-0.0095%（-161,993/1,699,450,385），k2為-0.0039%（-66,248/1,699,450,385），k3為-0.0015%（-26,208/1,699,450,385），k4為-0.0217%（-368,600/1,699,450,385），k5為-0.0080%（-136,800/1,699,450,385）股權(quán)數(shù)量以此次約束性股票回購注銷實(shí)施后并且不考慮到因?yàn)楣竟_發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的股本的總股數(shù)1,699,450,385股為計(jì)算基礎(chǔ)。即“華友可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來的81.53元/股調(diào)整至81.55元/股。變更后的“華友可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)自2023年9月19日起起效?！叭A友可轉(zhuǎn)債”將在2023年9月18日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年9月19日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

特此公告。

浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年9月15日