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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控股股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月28日舉行了第八屆董事會第二十七次大會，于2023年9月14日舉辦2023年第五次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司下屬子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔保的議案》，允許企業(yè)通過下級控股子公司做為承租方以其名下的機器做為標的物和相關(guān)機構(gòu)開展回租融資租賃，融資額累計總額不超過1億人民幣，與此同時，企業(yè)、公司實際控制人及配偶為本次融資租賃給予連帶責任擔保。具體內(nèi)容詳見公司在2023年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司下屬子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-082）。

一、融資租賃業(yè)務(wù)及保證狀況簡述

前不久，公司下屬控股子公司東莞南城慈銘門診所有限責任公司（下稱“東城慈銘”）、長沙市美年大健康健康管理有限公司（下稱“長沙美年”）、臨沂市慈銘健康體檢管理有限公司（下稱“臨沂市慈銘”）、鄭州市美年大健康科技公司（下稱“鄭州美年”）、福清市美年大健康管理有限公司（下稱“福清市美年”）、蘇州相城美年大健康健康體檢中心有限責任公司（下稱“相城美年”）分別向深圳前海興盛金融融資有限公司（下稱“興盛金租”）簽訂了《融資租賃合同》，租賃費用各自金額為200萬余元、rmb4,500萬余元、rmb1,000萬余元、rmb2,200萬余元、rmb1,100萬余元、rmb1,000萬余元。同時公司、公司實際控制人俞熔老先生及配偶與興盛金租簽訂了《最高額保證合同》，分別是東城慈銘、長沙美年、臨沂市慈銘、鄭州美年、福清市美年、相城美年總計給予rmb109,831,440塊的連帶責任擔保貸款擔保。

二、關(guān)聯(lián)方基本概況

名字：深圳前海興盛金融融資有限公司

成立日期：2017年05月16日

法人代表：袁捷

居所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢海大路5035號深圳前海華潤萬家國際金融中心T5辦公樓5001（50層）

注冊資金：rmb150,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)經(jīng)營范圍是：運營下列本外幣業(yè)務(wù)：（一）融資租賃；（二）轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)讓融資租賃資產(chǎn)；（三）固收類證券投資業(yè)務(wù)；（四）接納承租人的租賃保證金；（五）消化吸收非銀公司股東3月（含）之上存定期；（六）同業(yè)借款；（七）向金融機構(gòu)貸款；（八）海外貸款；（九）標的物賣掉及處理業(yè)務(wù)；（十）經(jīng)濟咨詢。

與公司關(guān)系：與企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

興盛金租并不是失信執(zhí)行人。

財務(wù)數(shù)據(jù)：截止到2022年末（經(jīng)審計），資產(chǎn)總額2,247,730.11萬余元，負債總額2,005,035.98萬余元，資產(chǎn)總額242,694.14萬余元，主營業(yè)務(wù)收入65,622.07萬余元，資產(chǎn)總額40,986.31萬余元，純利潤30,785.44萬余元。截止到2023年一季度末（沒經(jīng)財務(wù)審計），資產(chǎn)總額2,431,965.09萬余元，負債總額2,181,233.90萬余元，資產(chǎn)總額250,731.18萬余元，主營業(yè)務(wù)收入39,933.00萬余元，資產(chǎn)總額10,716.06萬余元，純利潤8,037.04萬余元。

三、本次交易簽訂協(xié)議主要內(nèi)容

（一）與興盛金租簽訂的《融資租賃合同》具體內(nèi)容

1、出租方（招標方）：深圳前海興盛金融融資有限公司

2、承租方（承包方）：東莞南城慈銘門診所有限責任公司/長沙市美年大健康健康管理有限公司/臨沂市慈銘健康體檢管理有限公司/鄭州市美年大健康科技公司/福清市美年大健康管理有限公司/蘇州相城美年大健康健康體檢中心有限責任公司

3、標的物：醫(yī)療器械等

4、租賃費用：元200萬余元/rmb4,500萬余元/rmb1,000萬余元/rmb2,200萬余元/rmb1,100萬余元/rmb1,000萬余元

5、租賃期：3年

6、租賃保證金：rmb10萬余元/rmb225萬余元/rmb50萬余元/rmb110萬余元/rmb55萬余元/rmb50萬余元

7、租賃利率：5.88%

8、擔保方式：企業(yè)、公司實際控制人俞熔老先生及配偶提供連帶責任保證擔保

9、標的物期終解決：租用屆滿，在承包方償還結(jié)束本合同項下應對給甲方的所有房租及其他應收款前提下，協(xié)議約定標的物由乙方付款留購合同款“目前現(xiàn)況”留購，留購合同款應當與最后一期房租一并付款。

（二）與興盛金租簽訂的《最高額保證合同》具體內(nèi)容

1、債務(wù)人（出租方、招標方）：深圳前海興盛金融融資有限公司

2、擔保人（承包方）：美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控股股份有限公司/俞熔/李麗

3、借款人（承租方）：東莞南城慈銘門診所有限責任公司/長沙市美年大健康健康管理有限公司/臨沂市慈銘健康體檢管理有限公司/鄭州市美年大健康科技公司/福清市美年大健康管理有限公司/蘇州相城美年大健康健康體檢中心有限責任公司

4、保證方式：連帶責任擔保

5、保證擔保范疇：（1）被擔保主債權(quán)為主導合同項下招標方對借款人所享有的一切債務(wù)，包含但是不限于房租、合同違約金、租賃保證金、服務(wù)費、提前還貸賠償金、提前解除合同損害金、損害賠償費、保險費用、政府部門官費、稅金、留購合同款、及實現(xiàn)債權(quán)費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、保全費、貸款擔保/保險費用、公證費用、公告費、擔保費、律師代理費、評估費、拍賣費、執(zhí)行費、差旅費報銷、堆存費、評估費、政府部門官費及第三方收取依規(guī)應當由借款人承擔費等）、因借款人毀約而給甲方帶來的損失和其他任何應交賬款。（2）除了上述承諾以外，若合同規(guī)定貸款擔保之合同約定因任何理由或者部分被吊銷或被認定毫無意義的，承包方仍應就借款人因合同約定或者部分被吊銷或被認定為失效但對甲方應承擔的風險給予全額的沒有理由銹與骨的連帶責任擔保貸款擔保，其擔保范疇包含但是不限于向甲方退還主合同項下的租用本錢、損害賠償費、賠付招標方因合同約定或者部分被吊銷或被認定失效而遭到的全部損失（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、保全費、公告費、擔保費、律師代理費、評估費、拍賣費、執(zhí)行費、差旅費報銷、政府部門官費及第三方收取依規(guī)應當由借款人承擔費等）。

6、擔保期限：（1）擔保期限按每一份合同約定獨立明確，本合同項下的擔保期限為：自合同規(guī)定生效之日起，至被擔保所有主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年止。（2）合同約定為幾筆協(xié)議合同/或者其項下的負債為分期付款履行，對每一期負債來講，不會受到本期負債時限危害，擔保期限均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年止。

7、擔保額度：主合同項下出租方對承租方擁有的最大債務(wù)額度rmb109,831,440元。

四、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)

截止到2023年9月18日，公司及子公司對外開放擔保余額金額為254,321.07萬余元，占公司總2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的34.11%，在其中企業(yè)為子公司總計給予擔保余額金額為165,131.20萬余元，占公司總2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的22.15%。公司及子公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔虧損的狀況。

五、備查簿文檔

1、東城慈銘、長沙美年、臨沂市慈銘、鄭州美年、福清市美年、相城美年和興盛金租簽訂的《融資租賃合同》；

2、企業(yè)、公司實際控制人俞熔老先生及配偶和興盛金租簽訂的《最高額保證合同》。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控股股份有限公司

董 事 會

二〇二三年九月二十日