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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年9月20日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室（寧波市海曙區(qū)西河街158號(hào)）

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　1. 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式召開(kāi)及表決的，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2. 本次會(huì)議召集人：董事會(huì)。

　　3. 本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：邵松長(zhǎng)董事長(zhǎng)。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，其中董事丁敏、董事韋斌、獨(dú)立董事何彬、獨(dú)立董事王振宙因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人，其中監(jiān)事會(huì)主席方澤亮、監(jiān)事張淑敏、監(jiān)事王蘇珍因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)現(xiàn)場(chǎng)出席，公司其他高級(jí)管理人員列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1. 上述第1項(xiàng)議案《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的票數(shù)通過(guò)。

　　2. 上述第2項(xiàng)議案《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》：同意聘任浙江中會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)按照市場(chǎng)水平及公司實(shí)際情況確定其2023年度審計(jì)報(bào)酬。

　　該議案已獲得出席會(huì)議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上的票數(shù)通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：林群超、夏嫣然

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月20日

　　證券代碼：600830 證券簡(jiǎn)稱：香溢融通 公告編號(hào)：臨時(shí)2023-042

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 截至本公告披露日，香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）及控股子公司累計(jì)獲得政府補(bǔ)助合計(jì)373.70萬(wàn)元。

　　● 對(duì)當(dāng)期損益的影響：上述累計(jì)收到的補(bǔ)助金額均與收益相關(guān)，直接計(jì)入當(dāng)期損益。

　　一、 獲得補(bǔ)助的基本情況

　　（一） 獲得補(bǔ)助概況

　　自2023年1月1日至本公告披露日，公司及公司控股子公司上海香溢典當(dāng)有限公司累計(jì)收到政府補(bǔ)助資金合計(jì)373.70萬(wàn)元，均系與收益相關(guān)的補(bǔ)助，占公司2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為41.97%。

　?。ǘ?具體補(bǔ)助情況

　　單位：元

　　二、 補(bǔ)助的類(lèi)型及對(duì)上市公司的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)一政府補(bǔ)助》的有關(guān)規(guī)定，上述累計(jì)收到的政府補(bǔ)助373.70萬(wàn)元均與收益相關(guān)，直接計(jì)入當(dāng)期損益。上述補(bǔ)助對(duì)公司2023年度利潤(rùn)將產(chǎn)生一定影響，具體影響金額及相關(guān)會(huì)計(jì)處理仍須以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月20日

　　證券代碼：600830 證券簡(jiǎn)稱：香溢融通 公告編號(hào)：臨時(shí)2023-044

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年半年度業(yè)績(jī)

　　說(shuō)明會(huì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年9月26日（星期二）下午15:00-16:00

　　● 會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)

　　● 網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)地址：登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（https://ir.p5w.net）或者直接進(jìn)入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

　　● 問(wèn)題征集方式：投資者可于 2023 年 9月25日（星期一）17:00前，將需要了解的相關(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件slt@sunnyloantop.cn或掃描二維碼進(jìn)入問(wèn)題征集專題頁(yè)面的形式預(yù)先發(fā)送至公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。公司將在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)一回答。

　　一、 說(shuō)明會(huì)類(lèi)型

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）于2023年8月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上披露了2023年半年度報(bào)告及摘要。為便于投資者更加深入全面地了解公司經(jīng)營(yíng)情況，加強(qiáng)與投資者的交流，公司將舉辦網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)的形式，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間和方式

　　會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年9月26日（星期二）15:00-16:00

　　會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)

　　網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)地址：登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（https://ir.p5w.net）或者直接進(jìn)入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

　　三、 說(shuō)明會(huì)出席人員

　　出席本次說(shuō)明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)邵松長(zhǎng)先生；董事、常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）胡秋華先生；獨(dú)立董事王振宙先生；財(cái)務(wù)總監(jiān)盛獻(xiàn)智先生；董事會(huì)秘書(shū)錢(qián)菁女士（如有特殊情況，參與人員會(huì)有調(diào)整）。

　　四、 投資者參加方式

　　1. 為更好地對(duì)接中小投資者，公司將提前向廣大投資者征集相關(guān)問(wèn)題。投資者可于2023年9月25日（星期一）17:00前，將需要了解的相關(guān)問(wèn)題通過(guò)以下形式預(yù)先發(fā)送，公司將在本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)一回答：

　?。?）以電子郵件的形式預(yù)先發(fā)送至公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室（郵箱：slt@sunnyloantop.cn）；

　?。?）登錄https://ir.p5w.net/zj/ 或掃描下方二維碼，進(jìn)入問(wèn)題征集專題頁(yè)面，輸入公司代碼，登錄后提問(wèn)。

　?。▎?wèn)題征集專題頁(yè)面二維碼）

　　2. 投資者可于2023年9月26日下午15:00-16:00登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（https://ir.p5w.net）或者直接進(jìn)入公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回復(fù)投資者的提問(wèn)。

　　五、 聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系部門(mén)：公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

　　聯(lián)系電話：0574-87315310

　　聯(lián)系郵箱：slt@sunnyloantop.cn

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月20日