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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔保人名稱和是不是為上市公司關(guān)聯(lián)方：江山歐派安防科技有限責任公司（下稱“歐派櫥柜安防公司”），非上市關(guān)聯(lián)方。

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：江山歐派門業(yè)股份有限公司（下稱“江山歐派”、“企業(yè)”）此次為歐派櫥柜安防公司給中國銀行股份有限公司河山分行（下稱“中行河山分行”）申請辦理信貸業(yè)務(wù)給予最高額保證貸款擔保，擔保債權(quán)最大本金余額金額為3,000萬余元。已實際為歐派櫥柜安防公司所提供的擔保余額金額為4,000萬余元（沒有此次）。

●此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保：否。

●對外擔保逾期總計總數(shù)：0。

●尤其風險防范：公司及子公司總計貸款擔保金額金額為89,830萬余元（包括此次擔保額度），占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為63.50%；企業(yè)對分公司總計擔保額度金額為89,830萬余元（包括此次擔保額度），占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為63.50%。公司未對合并財務(wù)報表外企業(yè)做擔保，敬請投資者留意相關(guān)風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）此次擔保事項基本情況介紹

2023年9月21日，公司和中行河山分行簽訂了《最高額保證合同》（下稱“合同規(guī)定”）。

此次貸款擔保的相關(guān)情況如下所示：

中行河山分行與歐派櫥柜安防公司中間自2023年9月21日起止2025年9月21日止簽訂的貸款、保理融資、票據(jù)、票據(jù)業(yè)務(wù)以及其它信貸業(yè)務(wù)合同書（通稱“每筆合同書”），以及修定或補充，在其中承諾其歸屬于本合同項下之合同約定（下稱“合同約定”），需企業(yè)為主導(dǎo)合同項下所發(fā)生的債務(wù)提供連帶責任保證擔保，擔保債權(quán)之最大本金余額金額為3,000萬余元。

此次貸款擔保前，公司已經(jīng)實際為歐派櫥柜安防公司所提供的擔保余額金額為4,000萬余元（沒有此次）。截至本公告日，企業(yè)累計為歐派櫥柜安防公司所提供的擔保余額金額為7,000萬余元，可以用擔保余額金額為28,000萬余元。

（二）本擔保事項履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)分別在2023年4月27日、2023年5月22日舉行了第四屆董事會第二十五次會議2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等機構(gòu)申請綜合授信額度及擔保事宜的議案》，結(jié)合公司及所屬子公司具體經(jīng)營需要和資金分配，允許企業(yè)為子公司歐派櫥柜安防公司，控股子公司河南省歐派櫥柜企業(yè)、花木匠企業(yè)、歐派櫥柜木制家具企業(yè)、歐派櫥柜裝飾工程公司、歐羅拉企業(yè)、歐派櫥柜貿(mào)易公司、重慶市歐派櫥柜企業(yè)、歐派櫥柜工程項目材料公司、杭州市歐羅拉企業(yè)、歐派整裝公司為銀行金融機構(gòu)申請授信額度給予最高不超過300,000.00萬元貸款擔保，在其中預(yù)計為負債率70%之上的子公司所提供的擔保額度為188,000.00萬余元，預(yù)計為資產(chǎn)負債率低于70%的子公司給予擔保額度不得超過112,000.00萬余元。在其中擬為歐派櫥柜智能安防提供擔保額度不得超過35,000.00萬余元。

在貸款擔保信用額度不變的前提下，負債率高于70%（含70%）全資子公司中間、子公司中間擔保額度可調(diào)節(jié)應(yīng)用；資產(chǎn)負債率低于70%全資子公司中間、子公司中間擔保額度可調(diào)節(jié)應(yīng)用。

獨董針對上述事宜均發(fā)布了贊同的建議。

二、被擔保人基本概況

被擔保人名字：江山歐派安防科技有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330881MA2DJQKG5D

居所：浙江省衢州市江山市賀村鎮(zhèn)長豐大道206號

法人代表：陸建輝

注冊資金：20,559萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械市場銷售；鋼質(zhì)門、防撬門、防（耐）火窗、防火卷簾門設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售及安裝；五金鎖具、五金配件的開發(fā)、市場銷售、組裝；活動板房設(shè)計方案、生產(chǎn)制造、組裝、市場銷售；門窗銷售；金屬材料液壓密封件市場銷售；性能卓越橡膠密封件市場銷售；涂料銷售（沒有?；罚桓咝阅芾w維及復(fù)合材質(zhì)市場銷售；智能家居交易設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品批發(fā)；計算機軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價；計算機軟件及附屬設(shè)備零售；金屬制造產(chǎn)品研發(fā)；金屬制造市場銷售；金屬構(gòu)件市場銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；儀表設(shè)備市場銷售；工業(yè)設(shè)計服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù))。許可經(jīng)營項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)制造；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計方案；檢驗檢測服務(wù)；建筑工程施工(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為準)。

與公司關(guān)系：歐派櫥柜安防公司為江山歐派的子公司，公司持有其72%的股份，南昌慧星股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）擁有其25%的股份，鄭堃擁有其3%的股份。

歐派櫥柜安防公司最近一年又一期財務(wù)指標分析如下所示：

企業(yè)：人民幣元

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

依據(jù)歐派櫥柜安防公司與中行河山分行簽署的所有合同約定所產(chǎn)生的主債權(quán)給予最高額保證貸款擔保所簽訂的《最高額保證合同》，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

（一）債務(wù)人：我國銀行股份有限公司河山分行。

（二）擔保人：江山歐派門業(yè)股份有限公司。

（三）借款人：江山歐派安防科技有限責任公司。

（四）確保額度：擔保債權(quán)之最大本金余額rmb3,000萬余元。

（五）保證方式：連帶責任擔保。

（六）貸款擔保最高債權(quán)額：

1.合同規(guī)定所擔保債權(quán)之最大本金余額金額為叁仟萬余元；

2. 在合同規(guī)定主債權(quán)產(chǎn)生期間屆滿之時，被確定歸屬于合同規(guī)定之被貸款擔保主債權(quán)的，則基于該主債權(quán)之本錢所產(chǎn)生的貸款利息、合同違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)費用（包含但是不限于訴訟費、律師費、公證費、執(zhí)行費用等）、因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費用等，也是屬于被擔保債權(quán)，其具體金額則在被償還時明確。

按照上述2款確立的債務(wù)額度總和，即是合同規(guī)定所擔保最高債權(quán)額。

（七）擔保期限：

本合同項下所貸款擔保債務(wù)逐單單獨計算擔保期限，各負債擔保期限為此筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

在這個擔保期限內(nèi)，債務(wù)人有權(quán)利就涉及主債權(quán)的或者部分、幾筆或每筆，一并或各自規(guī)定擔保人承擔保證責任。

四、貸款擔保的必要性和合理化

此次擔保事項為對企業(yè)下屬子公司所提供的貸款擔保，公司具有被擔保方控制權(quán)，其經(jīng)營活動及財務(wù)狀況良好，無重大毀約情況，因而貸款擔保嚴控風險。董事會已謹慎分辨被擔保方清償債務(wù)能力，且此次貸款擔保都是基于企業(yè)下屬子公司的日常運營的需求，有益于其生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，不會損害公司及股東利益，具有現(xiàn)實意義和合理化。

以上擔保事項皆在股東大會授權(quán)信用額度范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會、股東大會審議。

五、股東會建議

公司在2023年4月27日舉辦第四屆董事會第二十五次大會，并且以7票允許、0票反對、0票放棄表決通過《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等機構(gòu)申請綜合授信額度及擔保事宜的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)布了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司別的特定信息公開媒體披露的《江山歐派關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等機構(gòu)申請綜合授信額度及擔保事宜的公告》（公示序號：2023-022）。

董事會覺得：此次申請辦理銀行金融組織綜合授信額度及擔保事項是為了達到公司及子公司日常運營和市場拓展的實際需要，根據(jù)公司運營具體與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。由于被擔保對象是企業(yè)合并范圍之內(nèi)行為主體，公司對其在運營管理、會計、項目投資、股權(quán)融資等方面都能有效控制，企業(yè)為他們提供貸款擔保嚴控風險，貸款擔保事項根據(jù)公司和全體股東的利益，不會有危害中小投資者和企業(yè)利益的情況。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

截至本公告日，公司及子公司總計對外擔保金額金額為89,830萬余元（包括此次擔保額度）），占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為63.50%；企業(yè)對分公司總計擔保額度金額為89,830萬余元（包括此次擔保額度）），占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為63.50%。企業(yè)以及公司下屬子公司都無對外開放貸款逾期貸款擔保。

七、備查簿文檔

1、第四屆董事會第二十五次會議決議；

2、2022年年度股東大會決定；

3、簽訂的最高額保證合同范本；

4、被貸款擔保企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和最近一期的財務(wù)報告。

特此公告。

江山歐派門業(yè)股份有限公司

股東會

2023年9月23日