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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島市食品股份有限公司（下稱“企業(yè)”）取決于2023年10月12日14:00舉辦2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-039）。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、召開基本概況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年10月12日（星期四）14：00，開會(huì)時(shí)間大半天。

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年10月12日，在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年10月12日早上 9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年10月12日9:15一15:00階段的任意時(shí)間。

5、召開方法：此次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場(chǎng)決議：包含自己參加并通過(guò)填好授權(quán)書受權(quán)別人參加。

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東可以從網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東會(huì)除權(quán)日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)根據(jù)對(duì)應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，公司股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023 年9月27日（星期三）

7、大會(huì)參加目標(biāo)

（1）截至2023年9月27日（星期三）15:00，在我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東；

（2）企業(yè)全體董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：山東煙臺(tái)市芝罘區(qū)四流中環(huán)路2號(hào)青島市食品股份有限公司會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

2、提醒事宜

以上提案已經(jīng)公司第十屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司在2023年9月19日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

以上提案1-提案3歸屬于特別決議決議事宜，由出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

以上提案4-提案6歸屬于普通決議決議事宜，由出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)。

3、相關(guān)表明

本次股東大會(huì)決議以上提案時(shí)，需要將中小股東的表決獨(dú)立記票。中小股東是指除直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之外的公司股東。

三、大會(huì)備案等事宜

1、自然人股東持身份證、證券賬戶卡高效股東賬戶卡登記信息，委托代理人

持身份證、授權(quán)書（配件二）、受托人證券賬戶卡、受托人合理股東賬戶卡和受托人身份證掃描件登記信息；

2、公司股東意味著持參加者個(gè)人身份證、法人代表證明文件或法人授權(quán)委

托書（配件二）、證券賬戶卡、合理股東賬戶卡和蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件登記信息；

3、外地公司股東憑之上有關(guān)證件的信件、傳真件、掃描文件登記信息。

4、我們公司拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

5、登記時(shí)間：2023年10月9日（星期一：早上9：30-11：30，在下午13：30-16：00）

6、備案地址：青島市食品股份有限公司董事會(huì)辦公室（山東煙臺(tái)市芝罘區(qū)四流中環(huán)路2號(hào)青島市食品股份有限公司）

7、選用書面形式信件、電子郵件或傳真方法注冊(cè)登記的，需在2023年10月9日16:00以前送到或是發(fā)傳真至本企業(yè)董事會(huì)辦公室。（書面形式信件備案根據(jù)當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）。我們公司拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

8、備案地點(diǎn)及授權(quán)書送到地址：山東煙臺(tái)市芝罘區(qū)四流中環(huán)路2號(hào)青島市食品股份有限公司董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系方式：0532-84633589

傳 真：0532-84669955

聯(lián)系郵箱：ir@qdfood.com

手機(jī)聯(lián)系人：張松濤、李春宏

四、常見問(wèn)題：

1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理出席會(huì)議辦理手續(xù)；

2、大會(huì)花費(fèi)：此次會(huì)議歷時(shí)大半天，參會(huì)公司股東交通出行、吃住費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟

本次股東大會(huì)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

六、備查簿文檔

1.《青島食品股份有限公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

特此公告。

青島市食品股份有限公司

股東會(huì)

2023年9月23日

附件一

參加網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“361219”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“青食網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年10月12日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00一15:00

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年10月12日9:15一15:00階段的任意時(shí)間。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)登錄深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票。

配件二

授權(quán)書

茲委托___________老先生/女性意味著我單位/本人參加青島市食品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并且對(duì)會(huì)議報(bào)告中列明事宜、提案、決定等進(jìn)行表決，有權(quán)利意味著我單位/本人簽定企業(yè)會(huì)議決議及其它相關(guān)文件。

受托人對(duì)相關(guān)提案決議如下所示（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√” ）

注：1、授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托需加蓋公章。

2、受托人對(duì)受托人的標(biāo)示，在“允許”、“抵制”、“放棄”欄相對(duì)應(yīng)地區(qū)打“√”為標(biāo)準(zhǔn)。

3、本授權(quán)書有效期：始行授權(quán)書簽定之日到本次股東大會(huì)完畢。

受托人名字（簽字蓋章）:_________________________

受托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）: ______________________

受托人股東賬號(hào)：_____________

受托人股票數(shù): _____________

受委托人簽字：_____________

受委托人身份證號(hào)碼：______________________

授權(quán)委托時(shí)間: 年 月 日