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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　本次結項的募集資金投資項目名稱：年產12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產基地建設項目、研發(fā)運營支持中心建設項目。

　　本次終止的募集資金投資項目名稱：品牌建設與推廣項目。

　　剩余募集資金用途：永久性補充流動資金。

　　剩余募集資金金額：23,860.53萬元（截至2023年6月30日金額，包含利息收益，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“豪悅護理”）于 2023年 9 月 23 日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。為滿足公司業(yè)務發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結合市場及公司實際經(jīng)營情況，擬將公司募集資金投資項目中建設完畢并達到預定可使用狀態(tài)的年產12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產基地建設項目、研發(fā)運營支持中心建設項目結項，將品牌建設與推廣項目終止，同時將上述項目節(jié)余的募集資金及利息收入永久性補充流動資金，并同時注銷對應的募集資金賬戶。上述議案尚需提請公司股東大會審議，現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、募集資金相關情況

　　(一)實際募集資金金額和資金到賬時間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準杭州豪悅護理用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕1783號），本公司由主承銷商平安證券股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售發(fā)行與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,667.00萬股，發(fā)行價為每股人民幣62.26元，共計募集資金166,047.42萬元，坐扣承銷和保薦費用7,299.82萬元后的募集資金為158,747.60萬元，已由主承銷商平安證券股份有限公司于2020年9月3日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用3,881.14萬元后，公司本次募集資金凈額為154,866.46萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕345號）。

　?。ǘ┠技Y金存放和管理情況

　　公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，募集資金到賬后，已全部存放于8個募集資金專項賬戶內，并連同保薦機構于2020年9月2日與寧波銀行杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2020年9月3日分別與中國銀行瓶窯支行、廣發(fā)銀行杭州拱墅支行、南京銀行杭州余杭分行、招商銀行杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

　　截至2023年6月30日，本公司有3個募集資金專戶[注]，募集資金存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　[注]本公司共開立8個募集資金專戶，其中招商銀行股份有限公司杭州高新支行賬號571912380710706于2020年12月10日完成銷戶手續(xù)，南京銀行股份有限公司杭州余杭支行賬號0710210000000729于2020年11月24日完成銷戶手續(xù),中國銀行股份有限公司杭州余杭瓶窯支行賬號377978424339于2021年7月9日完成銷戶手續(xù)，寧波銀行股份有限公司杭州分行賬號71010122002042146于2022年8月11日完成銷戶手續(xù)，中國銀行股份有限公司杭州余杭瓶窯支行賬號357178426470于2022年12月14日完成銷戶手續(xù)。

　?。ㄈ┠技Y金投資項目歷次延期或變更情況如下

　　2023年4月14日公司分別召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十四次會議，均審議通過了《關于部分首次公開發(fā)行募投項目延期的議案》，同意將募投項目“年產12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產基地建設項目”的預計達到可使用狀態(tài)日期延期至2024年4月。

　?。ㄋ模┠纪俄椖壳闆r、募集資金實際使用及節(jié)余情況

　　截至2023年6月30日，公司累計使用募集資金135,245.49萬元，具體使用情況如下表：

　　單位：萬元

　　二、本次擬結項募投項目、終止募投項目的基本情況及原因

　?。ㄒ唬┠戤a12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產基地建設項目

　　該項目計劃總投資額90,194.00萬元在浙江省杭州市余杭區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內新建設生產車間65,020.00平方米，建設立體倉庫9,960.00平方米，計劃引進行業(yè)先進的衛(wèi)生用品生產線設備，生產嬰兒衛(wèi)生用品、成人衛(wèi)生用品等產品，年產能合計12億片。

　　年產12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產基地建設項目2020-2022年度主要指標：

　?。ǘ┭邪l(fā)運營支持中心建設項目

　　該項目計劃總投資額9,837.00萬元，建設4,000 平方米綜合辦公樓，改善公司管理職能部門辦公環(huán)境，購置先進的研發(fā)實驗設備，增加研發(fā)人員數(shù)量；同時對公司整體信息化進行建設。

　　（三）品牌建設與推廣項目

　　該項目計劃總投資額20,100.00萬元，其中品牌建設費12,300.00萬元，品牌推廣費7,800.00萬元。將通過傳統(tǒng)媒體廣告投放、新媒體廣告投放、明星代言及冠名、線上推廣和線下推廣等方式，塑造公司品牌形象，提高公司自有品牌的知名度和影響力，提升公司產品在顧客心中的認知度，促進公司產品銷售。截至2023年6月30日，該項目已實際投入募集資金8,245.62萬元，實際投入金額占原計劃投入募集資金金額的41.02%，公司已完成線上推廣費、新媒體廣告費的熱門APP/熱門視頻廣告播出等渠道推廣投入，線下推廣費用部分已完成。

　　（四）募集資金實際使用情況

　　注1：研發(fā)運營支持中心建設項目、品牌建設與推廣項目不直接產生經(jīng)濟效益，因此實現(xiàn)的效益披露為“不適用”

　　（五）本次募投項目結項及募投項目終止的原因

　　1、在上述項目建設過程中，公司積極克服復雜的宏觀形勢，優(yōu)化投資進度，截至目前，公司年產12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產基地建設項目已全部完成，產能已經(jīng)達到之前預定的建設目標。因部分產線產能尚在爬坡期，產量尚未完全釋放。

　　2、研發(fā)運營支持中心建設項目的綜合辦公樓已投入使用，并組建了一支能夠滿足公司經(jīng)營管理和業(yè)務開拓需要的研發(fā)隊伍，配備了符合公司目前發(fā)展階段的各類儀器和設備，公司研發(fā)團隊近兩年實現(xiàn)49項新產品的開發(fā)，并且在新品性能檢測、產品備案等方面能夠為公司提供良好的保障和支持工作。

　　3、品牌建設與推廣項目原計劃通過傳統(tǒng)媒體廣告投放、新媒體廣告投放、明星代言及冠名、線上推廣和線下推廣等多種方式用于品牌建設。因近年來，新媒體電商行業(yè)發(fā)展日益迅速，線上線下均開始布局直播、短視頻平臺，逐漸推進新媒體電商渠道的建設。公司原計劃的傳統(tǒng)媒體廣告投放、明星代言及冠名等推廣，鑒于品牌建設與推廣環(huán)境較之前發(fā)生變化，無法滿足公司品牌建設與推廣項目的募集資金使用要求。在充分考慮項目進展及資金需求的基礎上，公司經(jīng)審慎評估，擬終止“品牌建設與推廣項目”。未來公司將根據(jù)市場需求和業(yè)務規(guī)模實際情況和需要，通過站內和站外多種線上形式推廣，繼續(xù)以自有資金進行品牌建設、市場宣傳等相應投入。

　　綜上，上述投資項目的建設情況已經(jīng)能夠較好地滿足公司的經(jīng)營需求，為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，基于戰(zhàn)略發(fā)展、市場情況等綜合因素考慮，經(jīng)公司審慎評估后決定對上述“年產12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產基地建設項目”、“研發(fā)運營支持中心建設項目”募投項目結項及“品牌建設與推廣項目”募投項目終止，并將剩余募集資金永久補充流動資金。

　　三、本次募投項目節(jié)余募集資金的后續(xù)安排

　　本次擬終止的“年產12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產基地建設項目”、“研發(fā)運營支持中心建設項目”、“品牌建設與推廣項目”結余募集資金共計 23,860.53萬元(截至2023年6月30日余額，該事項尚需經(jīng)股東大會會議審議通過，具體金額以后續(xù)資金轉出當日銀行結算后實際金額為準)，公司擬使用該筆結余募集資金永久補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務相關的生產經(jīng)營活動，同時公司將注銷該項目募集資金專項銀行賬戶，對應的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議亦隨之終止。

　　四、本次募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金對公司的影響

　　本次擬終止募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項,是公司根據(jù)實際經(jīng)營情況作出的合理決策，有利于提高公司募集資金的使用效率.增強公司營運能力，不存在損害股東利益的情況，不會對公司的生產經(jīng)營造成影響，有利于公司的長遠發(fā)展，符合全體股東的利益

　　五、公司已履行的相關決策程序

　　1、董事會與監(jiān)事會審議情況

　　2023年9月23日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，董事會與監(jiān)事會一致同意部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的事項，本次變更事項尚需提交公司 2023年第二次臨時股東大會審議

　　2、獨立董事意見

　　獨立董事認為: 公司將部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案，是根據(jù)公司目前募投項目實施的具體情況所作出的審慎決策，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，有利于提高募集資金使用效率，降低財務費用，不存在損害股東利益的情況，也不會對公司正常生產經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展產生不利影響。我們同意公司部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案，并同意經(jīng)董事會審議通過后將此議案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　3、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為: 公司將上述部分募投項目終止及募投項目結項的節(jié)余募集資金永久補充流動資金是基于公司整體發(fā)展做出的謹慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事會同意部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案。

　　4、保薦機構意見

　　豪悅護理部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項，符合公司的實際經(jīng)營情況，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。該事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，尚需提請公司股東大會審議通過，履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》，不存在損害股東利益的情況。

　　平安證券股份有限公司對豪悅護理本次部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項無異議。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

　　2023 年 9 月 26日

　　證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2023-048

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司

　　關于召開2023年第二次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年10月11日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年10月11日 14點30分

　　召開地點：杭州市余杭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)紅豐路655號公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年10月11日

　　至2023年10月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，上述議案內容詳見公司 2023 年 9月 26日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：8

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、參會股東（包括股東代理人）登記時需提供的文件：

　　（1）個人股東親自出席的，請攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應出示代理人身份證、委托人身份證復印件、股東授權委托書；

　　（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議：法定代表人出席的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

　?。?）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件1）。

　　2、參會登記方式：

　?。?）參會登記時間：2023年10月10日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

　　（2）登記地點：杭州市余杭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)紅豐路655號證券部辦公室

　?。?）股東可采用現(xiàn)場登記、電子郵件、傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），電子郵件、傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在電子郵件、傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

　　六、 其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，參會股東（代表）的交通、食宿等費用自理。

　　2、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：浙江省杭州市余杭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)紅豐路655號

　　聯(lián)系人：范嘉琦 電子郵件：admin@hz-haoyue.com

　　聯(lián)系電話：0571-26291818 傳真：0571-26291817

　　3、請務必攜帶有效身份證件、授權文件等（如適用），以備律師驗證。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

　　2023年9月26日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月11日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2023-049

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司

　　第三屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二次會議于 2023年 9月 23日以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2023年9月18日通過郵件的方式送達全體董事。會議應出席董事 7 人，實際出席會議的董事 7 人（其中：通訊方式出席董事3人）。本次會議由董事長李志彪先生主持本次會議。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議形成如下決議:

　　(一) 審議通過《關于部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　公司獨立董事及公司監(jiān)事會均發(fā)表了同意的意見，公司保薦機構平安證券股份有限公司發(fā)表了無異議的意見。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》公告編號: 2023-047)

　　表決結果:7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　(二) 審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-048）。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

　　2023年9月26日

　　證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2023-050

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第二次會議于 2023年 9月 23日以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2023年9月18日通過郵件的方式送達全體監(jiān)事。會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席會議的監(jiān)事 3 人（其中：通訊方式出席監(jiān)事1人）。本次會議由監(jiān)事陳昶先生主持。本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次監(jiān)事會會議形成如下決議:

　　(一) 審議通過了《關于部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　監(jiān)事會認為: 公司將上述部分募投項目終止及募投項目結項的節(jié)余募集資金永久補充流動資金是基于公司整體發(fā)展做出的謹慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事會同意部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案。

　　公司保薦機構平安證券股份有限公司發(fā)表了無異議的意見。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于部分募投項目終止及募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》公告編號: 2023-047)

　　表決結果: 贊成3 票;反對0票;棄權 0票

　　特此公告。

　　杭州豪悅護理用品股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年9月26日