本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
?。?）召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2023年9月25日（星期一）14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年9月25日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年9月25日9:15至15：00期間的任意時間。
?。?）現(xiàn)場會議召開地點：河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈五樓會議室。
?。?）會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
?。?）召集人：公司董事會。
（5）主持人：董事長李世江先生。
?。?）本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、會議出席情況
?。?）總體出席情況
其中：參加本次會議的中小投資者共197人，代表有表決權(quán)的股份33,514,354股，占公司總股本的2.8080％。
?。?）出席及列席現(xiàn)場會議的人員：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員；河南懷川律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。
二、議案的審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：
關(guān)于回購公司股份方案的議案
表決結(jié)果：同意188,239,814股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1704％；反對9,166,151股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6342％；棄權(quán)386,420股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1954％。
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,961,783股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的71.4971％；反對9,166,151股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3499％；棄權(quán)386,420股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1530％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)公司法律顧問河南懷川律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：公司2023年第四次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、多氟多新材料股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議；
2、河南懷川律師事務(wù)所《關(guān)于多氟多新材料股份有限公司2023年第四次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事會
2023年9月26日
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